Ухвала суду № 63557815, 09.12.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3417/16

ун. № 759/16684/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участі слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчука Ю.П., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000118 від 15.09.2015 року, порушеному за ст. 358 ч. 1 КК України,

встановив:

07.12.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчука Ю.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Донською А.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчука Ю.П. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000118 від 15.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа працівників ТОВ «Технобуд компані», перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з метою участі та виграшу в конкурсних торгах на виконання робіт із капітального ремонту будівлі під розміщення центру надання адміністративних послуг на проспекті Перемоги, 97 підробили довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які перебувають у штаті ТОВ «Технобуд компані», в яку внесли завідомо неправдиві відомості, що у штаті ТОВ «Технобуд компані» нараховувалось 14 працівників відповідної кваліфікації.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 15.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42015100080000118, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчука Ю.П. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчуку Ю.П. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ «АВАНТ-БАНК», код ЄДРПОУ 39062698, а саме:

-що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименко, 23, що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку, а саме:

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою ОСОБА_3;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_3, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_3, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2, за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-а також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступному рахунку № НОМЕР_2за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

-а також у разі наявності інших рахунків відкритих на ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у ПАТ «АВАНТ-БАНК», код ЄДРПОУ 39062698, виписки по них.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 09 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.Ф.Сенько