Ухвала суду № 63557806, 09.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61172/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження слідчої Смірнової І.О. , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соцького І.В. ,погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України В.Г.Ярошенко про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соцького І.В. ,погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України В.Г.Ярошенко. ., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні регіонального сервісного центру МВС у м.Києві №8040 (вул. Арсенальна, 9/11,м.Києв,ЄДРПОУ №40112076) .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015100100004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 23.05.2013 між ВАТ «Мінський автомобільний завод» - управляюча компанія холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» (Республіка Білорусь) - продавець та ТОВ «РАНТ» (Україна) - покупець, укладено контракт № 2418/158-08-13, предметом якого було виготовлення та передача у власність покупця автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 1.000 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 1.000 шт. Загальна вартість продукції, що мала поставлятися за вказаним контрактом склала 100.200.000 доларів США. У свою чергу покупець, відповідно до п 2.4. контракту повинен був провести оплату товару на протязі 180 календарних днів з дня відвантаження кожної його одиниці, а також, відповідно до п. 2.5., з метою належного виконання своїх зобов'язань надати безвідкличну банківську гарантію на вартість готової до відвантаження автотехніки строком дії до 200 календарних днів від дати відвантаження останньої одиниці товару. Однак, всупереч умовам даного контракту особи, пов'язані з ТОВ «РАНТ», маючи намір на заволодіння майном ВАТ «Мінський автомобільний завод» - управляючої компанії холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» шляхом обману, отримавши за його умовами автомобілі МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 150 шт. та причепи МАЗ-856103-(010) в кількості 150 шт. загальною вартістю 15.030.000 доларів США безвідкличну банківську гарантію не надали та не оплатили вартість поставленого товару. Натомість, вказані особи шляхом складання підроблених документів, відповідно до умов яких у ТОВ «РАНТ» виникла фіктивна заборгованість перед іншими суб'єктами господарювання та подальшого їх використання в судах, укладаючи мирові угоди передали 100 одиниць отриманої від ВАТ «Мінський автомобільний завод» - управляючої компанії холдингу «БЕЛАВТОМАЗ» автотехніки в рахунок погашення цього боргу, який значно менше її вартості. В результаті шахрайських дій невстановлених осіб вказаному акціонерному товариству завдано матеріальної шкоди на суму 15.030.000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 26.06.2013, 29.06.2013 та 18.07.2013 (дати поставки автотехніки) складає 120.134.790 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.Так, до України, за умовами вказаного контракту 26.06.2013, 29.06.2013 та 18.07.2013 було поставлено 150 автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000), а саме: (марка, номер (VIN, кузов, шасі):

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

та 150 причепів МАЗ-856103-(010), (марка, номер (VIN, кузов, шассі), а саме:

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55,

які після прибуття їх з-за кордону (Республіки Білорусь) були зареєстровані на території України на ТОВ «РАНТ» (код за ЄДРПОУ 32599474, юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 143а) та в подальшому перереєстровувалися на інші суб'єкти господарювання. 02.06.2016 згадана автотехніка визнана речовими доказами та 09.06.2016 ухвалою Печерського районного суду міста Києва № 757/28079/16-к на них накладено арешт.24.06.2016 оголошено розшук транспортних засобів та причепів.В ході досудового розслідування також встановлено, що первинна реєстрація вищезазначеного автотранспорту проводилася працівниками територіальних сервісних центрів регіонального сервісного центру МВС у м. Києві № 8040 (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, ЄДРПОУ № 40112076).

Відомості, що містяться в документах первинної реєстрації вищезазначеного автотранспорту, будуть використані як докази та іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України.

Документи, які перебувають у володінні регіонального сервісного центру МВС у м. Києві № 8040 (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, ЄДРПОУ № 40112076), містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службових осіб ТОВ «РАНТ» (код за ЄДРПОУ 32599474, юридична адреса м. Київ, вул. Саксаганського, 143а).

На даний час є необхідність вилучення оригіналів документів, які стали підставою первинної реєстрації автотранспорту, оскільки є достатні підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, так як у них містяться оригінали почерку та підпису певних осіб, які в подальшому необхідно буде досліджувати шляхом проведення відповідних судових експертиз.

Крім того, на даний час є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у зв'язку з чим доцільно розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Соцького І.В. від 8.12.2016 року було призначено почеркознавчу експертизу документів , що містять відомості первинної реєстрації транспортного засобу, які знаходяться у володінні регіонального сервісного центру МВС у м.Києві №8040 (вул. Арсенальна, 9/11,м.Києв,ЄДРПОУ №40112076) ..

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Соцькому Ігорю Васильовичу та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст.40,41,ч.6ст.218 КПК України особі право тимчасового доступу до документів, які стали підставою первинної реєстрації наступного автотранспорту: автомобілів

МАЗ-6501А8-(325-000), (марка, номер (VIN, кузов, шасі):

НОМЕР_1

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

та причепів МАЗ-856103-(010), (марка, номер (VIN, кузов, шассі):

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55,

з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні регіонального сервісного центру МВС у м. Києві № 8040 (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, ЄДРПс40112076)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/61172/16-к

Примірник 2 - наданий слідчої Смірнової І.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець