Ухвала суду № 63557773, 09.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61191/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М., погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області Багликової Т.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящука Т.М., погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області Багликової Т.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів,які знаходяться у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС (СЛЕД ДФС) за адресою Московський проспект 8, корпус 8, Київ-73.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110000000364 від 11.07.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено додатковий факт вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами Київської митниці ДФС за безперешкодне митне оформлення товарів Товариству з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія «Укрсічсервіс» (код ЄДРПОУ 38882241, податкова адреса - м. Київ вул. Набережно-Лугова буд. 8 - територія АТ Київського суднобудівельно - судноремонтного заводу, перебуває на податковому обліку в ДПI у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві з 23.08.2013 реєстраційний номер № 265713135291) (в подальшому - ТОВ «НВП «Укрсічсервіс»).

В березні 2016 року ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» стало переможцем в тендері оголошеного Міністерством оборони України про закупівлю товарів за державні кошти.

За результатами проведеного тендеру та відповідно до Рішення комітету з конкурсних торгів (протокол № 75/203/4 від 01.04.2016 року) між Міністерством оборони України (замовник) та ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» (Постачальник) заключено Договір про закупівлю товарів за державні кошти від 07.04.2016 року №343/3/2016, відповідно до умов якого Постачальник бере на себе зобов'язання на протязі 120 днів від дати укладання Договору поставити Замовнику дріт холодно волочильний (24.34.1) та колючий дріт (44312), (дріт колючий) в кількості та за цінами зазначеними в Специфікації - Додатку №1 до договору №343/3/2016, та згідно ГОСТу №285-69, а саме - дріт колючий в кількості 500 тон загальною вартістю 11 222 490 грн. з ПДВ. Замовник взяв на себе зобов'язання прийняти та оплатити поставлений товар.

В подальшому, з метою виконання взятих на себе зобов'язань по Договору від 07.04.2016 року № 343/3/2016, ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» укладено зовнішньоекономічний контракт № 79К від 11.05.2016 з контрагентом DingZhouLiangYouMetalProductsCompaniLimitet (Китай) на поставку товару «дріт колючий однорядний, холодно-волочильний, рифлений».

На підставі контракту № 79К від 11.05.2016 ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» на територію України імпортовано товар «дріт кручений колючий з чорних металів горячо-оцинкований для огорожі: дріт з оцинкованої сталі колючий однорядний, холодноволочильний, рифлений» в кількості 492,1 тонн ( вага нетто), що менше зазначеної в Договорі кількості на 7.9 тонн.

При цьому, під час розмитнення вказаного вище товару працівники ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» надали до Київської митниці ДФС документи, які містили відомості, щодо вартості товару, а саме рахунки-фактури, в яких вказана ціна придбання 0.4015 $ за один кілограм товару, на загальну суму 5 163 378 грн. Виходячи з вказаної вартості ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» сплатили до бюджету 1 032 676, 25 грн. ПДВ (20% від суми заявленого товару).

В той же час орієнтовний показник мінімальної митної вартості дроту колючого оцинкованого розрахований відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 724 повинен складати 0.83 $ за кілограм.

В свою чергу, службовими особами Київської митниці ДФС під час розмитнення товару не було взято до уваги вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 724 в частині визначення мінімальної вартості при імпорті дроту колючого оцинкованого, яка при застосуванні зазначеної норми мала бути 10 673 981 грн., що суттєво мало вплинути на суму податку на додану вартість, що сплатило б ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» при розмитненні товару, а саме 2 134 796,2 грн. (20% від суми заявленого товару).

Внаслідок таких дій працівників Київської митниці ДФС ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» отримало змогу ухилитись від сплати ПДВ під час розмитнення товару на орієнтовну суму 1 102 120,2 грн.

(2 134 796,2 - 1 032 676,25 = 1 102 120,2).

Викладений факт мав змогу відбутися внаслідок того, що працівники ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» вступили в злочинний зговір з посадовими особами Київської митниці ДФС про що свідчить інформація отримана співробітниками УВБ ГУ ДФС у Київській області в ході реалізації матеріалів кримінального провадження № 42016110000000364.

Зокрема, на вимогу співробітників УВБ ГУ ДФС у Київській області в ході проведення митних оглядів товару - дріт колючий оцинкований, заявленого до розмитнення ТОВ «НВП «Укрсічсервіс» працівниками Київської митниці ДФС відібрано зразки товару, та направлено їх до Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС ( в подальшому - СЛЕД ДФС) для встановлення коду товару згідно УКТЗЕД та відповідності його якісних характеристик встановленим ГОСТам.

18.10.2016 з СЛЕД ДФС надійшов лист № 7986/94-94-57-02-4 від 17.10.2016, в якому зазначено, що за результатами дослідження товар «дріт кручений колючий…» не відповідає ГОСТу 285-69, що суперечить вимогам Договору про закупівлю товарів за державні кошти від 07.04.2016 року № 343/3/2016.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС (СЛЕД ДФС) за адресою Московський проспект 8, корпус 8, Київ-73, а саме:

митні декларації та запити до Управління митної вартості та класифікації товарів (з додатками):

- № 125110011/2016/009549 від 11.09.2016, запит № 009549 від 11.09.2016;

- № 125110011/2016/009548 від 11.09.2016, запит № 009548 від 11.09.2016;

- № 125110011/2016/009279 від 02.09.2016, запит № 009279 від 02.09.2016;

- № 125110011/2016/031073 від 30.09.2016, запит № 031073 від 30.09.2016;

- № 125110011/2016/010113 від 29.09.2016, запит № 010113 від 29.09.2016.

висновки СЛЕД ДФС за результатами дослідження від 10.10.2016 № 142005702-0270, № 142005702-0271, № 142005702-0272, від 17.10.2016 № 142005702-0280, № 142005702-0281;

листи СЛЕД ДФС № 7986/94-94-57-02-4 від 17.10.2016, № 7911/94-94-57-02-4 від 13.10.2016, а також № 6197/8/10-36-22 від 26.09.2016, № 6383/8/10-36-22 від 03.10.2016;

а також проби та зразки товару «Дріт кручений колючий з чорних металів гарячо-оценкований для огорожі», які перебували на дослідженні у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС, може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді.

Водночас, з метою унеможливлення знищення, підміни або ж внесення змін до вказаних документів, а також використання вказаних документів, як джерело доказів по зазначеному кримінальному провадженні необхідно здійснити вилучення зазначеної документації (здійснити їх виїмку).

Окрім того, вилучення оригіналів зазначеної документації (здійснення їх виїмки) обґрунтовується подальшою, можливою, необхідністю дослідження почерку та підписів в ході почеркознавчої експертизи

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах носіях інформації, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящуку Т.М., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016110000000364 від 11.07.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: митних декларацій та запитів до Управління митної вартості та класифікації товарів (з додатками): № 125110011/2016/009549 від 11.09.2016, запит № 009549 від 11.09.2016; № 125110011/2016/009548 від 11.09.2016, запит № 009548 від 11.09.2016; № 125110011/2016/009279 від 02.09.2016, запит № 009279 від 02.09.2016; № 125110011/2016/031073 від 30.09.2016, запит № 031073 від 30.09.2016; № 125110011/2016/010113 від 29.09.2016, запит № 010113 від 29.09.2016, висновків СЛЕД ДФС за результатами дослідження від 10.10.2016 № 142005702-0270, № 142005702-0271, № 142005702-0272, від 17.10.2016 № 142005702-0280, № 142005702-0281; листів СЛЕД ДФС № 7986/94-94-57-02-4 від 17.10.2016, № 7911/94-94-57-02-4 від 13.10.2016, № 6197/8/10-36-22 від 26.09.2016, № 6383/8/10-36-22 від 03.10.2016, проб та зразків товару «Дріт кручений колючий з чорних металів гарячо-оценкований для огорожі», які перебували на дослідженні у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС, а також інших документів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), та які знаходяться у спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС (СЛЕД ДФС) за адресою Московський проспект 8, корпус 8, Київ-73.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61191/16-к

Примірник 2 надано слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Ящуку Т.М.

Слідчий суддя В.М.Карабань