Ухвала суду № 63557682, 09.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60889/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинській Н.І., слідчого Лещенка Д.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

08.12.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «КСГ БАНК», МФО 380292, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000348 від 05.08.2016 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовими особами УДППЗ «Укрпошта», які діяли за попередньою змовою із засновниками та службовими особами ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС», ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» та ТОВ «НК СЕРВІС», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5,діючи за попередньою змовою із засновником та директором ТОВ «ТВК «ПЛЕЙС» ОСОБА_6, засновником та директором ТОВ «ГЛОБАЛ СТОР» ОСОБА_7, засновником ТОВ «НК СЕРВІС» Товмасян Гайком та директором цього товариства ОСОБА_8,впродовж 2015-2016 років під час проведення державних закупівель, використовуючи для видимості законності проведення тендерів документи підставних ТОВ «ІНТЕР ДИЛЕР», ТОВ «ОНЛАЙН ІМЕКС», ТОВ «Глобал сервіс» та ТОВ «Інтер-Трейд-Сервіс», та встановивши дискримінаційні вимоги до постачальників і відхиливши пропозиції інших учасників, організували закупівлю товарів побутової хімії державним підприємством від вище зазначених комерційних товариств по завищених на 20 % цінах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.

Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції Олійнику Валерію Едуардовичу, слідчому слідчого відділення Балаклійського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Лещенку Дмитру Івановичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «КСГ БАНК», МФО 380292, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, щодо клієнту банку ТОВ «МЕРЕНТАЛ», код ЄДРПОУ 39516939, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № 26008018754 у гривнях;

- документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26008018754 (квитанцій, платіжних доручень, чеків на зняття готівки) з 01.04.2015 по 01.10.2015;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26008018754 у гривнях (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 01.04.2015 по 01.10.2015.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60889/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лещенку Д.І.