Ухвала суду № 63557654, 14.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62174/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Лушпієнка В. М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнка В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016010000000208 від 23.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР була заява Голови правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_3, згідно якої встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ "Аграрний фонд" незаконно заволоділи майном вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ "ТК" Урожай" та ПАТ "Сімферопольський КХП", завдавши збитків у особливо великих розмірах на загальну суму, приблизно 43,5 млн.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880) перебувають речі та документи, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880) з ТОВ "ТК" Урожай" (ЄДРПОУ 34940079) та ПАТ «Сімферопольський КХП» (ЄДРПОУ 00951971), та мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Фролову В.П., прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчак Вікторії Василівні, тимчасовий доступ до документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880), ТОВ "ТК" Урожай" (ЄДРПОУ 34940079) та ПАТ «Сімферопольський КХП» (ЄДРПОУ 00951971), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880), за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка 1, а саме:

- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами, контрактів Аграрної біржі, договорів поруки, договорів переуступки, листування щодо виконання умов договорів укладених між підприємством ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880) та ПАТ «Сімферопольський КХП» (ЄДРПОУ 00951971), у період з 2014 по 2016 рр;

- оригіналів протоколів погодження ціни, рішень тендерного комітету, протоколів засідань тендерного комітету, заявок на участь в тендері у період з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірені копії особових справ директорів, голів правління, їх заступників, головних бухгалтерів та бухгалтерів ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірену копію штатного розпису працівників ПАТ «Аграрний Фонд» за період з 2014 по 2016 із зазначенням посади, прізвища, ім'я та по батькові, дати народження, ідентифікаційного коду та місця проживання кожної особи;

- належним чином завірені копії наказів на призначення директорів, голів правління, їх заступників, головних бухгалтерів та бухгалтерів, та інших осіб які мали право виконувати адміністративно-розпорядчі функції, а також мали право підпису договорів в період з 2014 по 2016 рік, копії посадових інструкції та копії їх паспортів;

- оригінали актів звірок придбаних (реалізованих) товарів та взаєморозрахунків ПАТ «Аграрний Фонд» з ПАТ «Сімферопольський КХП» та ТОВ «ТК «Урожай», протоколів погодження ціни, рішень тендерного комітету, протоколів засідань тендерного комітету, заявок на участь в тендері;

- копії актів прийому-передачі векселів або інших цінних паперів;

- оригінали вимоги або інших документів якими вживалися заходи щодо досудового врегулювання спору між ПАТ «Аграрний Фонд», ПАТ «Сімферопольський КХП» та ТОВ «ТК «Урожай», щодо неоплачених договорів;

- належним чином завірені рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, податкові накладні з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірена обігово-сальдова відомість по рахункам 631, 361, 311 з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірену обігово-сальдову відомість по квартально за період з 2014 по 2016 рр;

- належним чином завірені копії річних декларацій ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 38926880) з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені декларації з податку на додану вартість та декларації з податку на прибуток (з додатками) ПАТ «Аграрний Фонд» з 2013 по 2016 рр.;

- листи або електронні листи що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Сімферопольський КХП» та ТОВ «ТК «Урожай»;

- належним чином завірені реєстри податкових накладних по взаємовідносинам ПАТ «Аграрний Фонд» з ПАТ «Сімферопольський КХП» та ТОВ «ТК «Урожай»;

- належним чином завірені копії рішень, рішень про вчинення правочинів, протоколів загальних зборів, рішень щодо затвердження цін та тарифів на товари та послуги, наглядової ради, правління та ревізійної комісії ПАТ «Аграрний Фонд» з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені копії проектів стратегічного плану розвитку, оперативних планів роботи, річні бізнес-плани ПАТ «Аграрний Фонд» з 2013 по 2016 рр.;

- оригінали фінансової звітності ПАТ «Аграрний Фонд» з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені копії порядку документальної роботи або інших документів та інструкцій якими регулюється порядок заключення договорів на підприємстві ПАТ «Аграрний Фонд» з 2013 по 2016 рр.;

- оригінали доручень які видавалися Головою правління ПАТ «Аграрний Фонд» з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені копії перевірок, аудитів та ревізій які проводилися на підприємстві ПАТ «Аграрний Фонд» у період з 2013 по 2016 рр.;

- належним чином завірені копії висновків ревізійної комісії ПАТ «Аграрний Фонд» за період з 2013 по 2016 рр.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62174/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Лушпієнку В. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько