Ухвала суду № 63557602, 14.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62182/16-к

У Х В А Л А

іменем України

14 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Лушпієнка В. М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнка В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016010000000208 від 23.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР була заява Голови правління ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_3, згідно якої встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ "Аграрний фонд" незаконно заволоділи майном вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ "ТК" Урожай" та ПАТ "Сімферопольський КХП", завдавши збитків у особливо великих розмірах на загальну суму, приблизно 43,5 млн.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) перебуває на податковому обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, у володінні якої перебувають установчі, реєстраційні та документи податкові звітності ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880).

Слідчий вважає, що речі та документи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ38926880), які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39561761), за адресою м. Київ, вул. Багговутівська, 26, мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39561761) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко Вадиму Миколайовичу та прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Ковальчак Вікторії Василівні, тимчасовий доступ до документів ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, а саме:

- документів, на підставі яких ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), було поставлено на податковий облік в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві;

- юридичної справи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880);

- довідки про взяття ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) на облік в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, свідоцтва платника ПДВ та документів, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ;

- документів податкової звітності за період з 01.01.2013 по 14.12.2016;

- декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2013 по 14.12.2016;

- декларації з податку на додану вартість (з додатками) за період з 01.01.2013 по 14.12.2016;

- довіреностей на представлення інтересів, кореспонденції, в ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) фігурує за будь-яких обставин;

- документів щодо проведення документальних перевірок ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) та актів перевірок ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві;

- податкові повідомлення-рішення;

- належним чином звірені «додаток 5» до декларації;

- інформацію щодо громадян які отримували доходи на підприємстві ПАТ «Аграрний Фонд» (код ЄДРПОУ 38926880) в період з 01.01.2013 по 01.10.2016 рр.;

- документів, що знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві відносно створення, здійснення державної реєстрації та подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62182/16-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали -слідчому Лушпієнку В. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько