Ухвала суду № 63555727, 21.12.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16880/16-к

УХВАЛА

21 грудня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І.,

при секретарі Григорчук В.М.,

за участю слідчого Губені В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про накладення арешту на тютюнові вироби та автомобіль марки Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки ВС 7183 ЕО у кримінальному провадженні №32016180000000117 від 16.12.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000117 від 16.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що 16.12.2016 працівниками патрульної поліції м. Рівного на 288 кілометрі траси М06 Київ-Чоп було зупинено транспортний засіб марки Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки ВС 7183 ЕО, яким керував громадянин ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, прописаний за адресою: м. Львів вул. Шевченка, 372/90). В ході проведення огляду вказаного транспортного засобу було встановлено, що ним проводилось перевезення понад 100 найменувань незаконно виготовлених цигарок у кількості 74 310 пачок.

Також, проведеним оглядом встановлено, що товарно-транспортна накладна та видаткова накладна на тютюнові вироби видані від ПП «Альфа» (код ЄДРПОУ 32099124, адреса: вул. Артема, 91, м. Дніпро, Дніпропетровської області). Згідно реєстраційних документів ПП «Альфа», 17.12.2015 свою діяльність припинило. Разом з тим, інших документів, а саме: ліцензій, дозволів, сертифікатів якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження цигарок в ході огляду не виявлено.

Також, при огляді технічного паспорту транспортного засобу марки Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки ВС 7183 ЕО встановлено, що його власником являється ОСОБА_4 (адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2).

Оскільки вказаний автомобіль використовувався ОСОБА_3 для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, він слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, що може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що по вилученим документам, тютюновим виробам необхідно провести ряд експертиз та те, що є достатні підстави вважати, що автомобіль марки Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки ВС 7183 ЕО, який належить ОСОБА_4 (адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2) слугує засобом вчинення кримінального правопорушення, і має суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме: використання як доказу, який слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), і не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження засобу (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Губеня В.М. та прокурор Люліч В.А. клопотання підтримали, просили його задовольнити.

У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглядав клопотання слідчого без виклику особи (представників) у володінні якої знаходиться майно. Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом. У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для звернення слідчого з відповідним клопотанням до суду зявилися обставини, які свідчать про те, що вище вказані тютюнові вироби є підробленими, а автомобіль є засобом вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що вище вказані тютюнові вироби та автомобіль відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, суд вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби, що вилучені працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області відповідно до протоколу огляду від 16.12.2016 та автомобіль марки Ford Transit сірого кольору, державні номерні знаки ВС 7183 ЕО, який належить ОСОБА_4 (адреса проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2), а також ключі до вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя Суддя: Є.І. Сидорук