Ухвала суду № 63555674, 20.12.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16854/16-к

УХВАЛА

20 грудня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42016181010000139 від 25.10.2016, -

ВСТАНОВИВ:

20 грудня 2016 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно) (33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2), та можливість їх вилучити.

Клопотання про надання тимчасового доступу погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016181010000139 від 25.10.2016 за заявою ППФ «Інтерекопласт» за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах за попередньої змовою групою осіб, а саме службовими особами Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, ТОВ «АРТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРБУДТЕХНОЛОГІЇ», Рівненського міського управління юстиції та громадянкою ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. .

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з Управління капітального будівництва Рівненської міської ради, ТОВ «АРТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРБУДТЕХНОЛОГІЇ», Рівненського міського управління юстиції та громадянкою ОСОБА_3 за попередньою змовою було вчинено суспільно небезпечно діяння, внаслідок якого до місцевого бюджету міста Рівного не надійшло приблизно 500 000 грн. у вигляді податку на майно, державного мита за реєстрацію нерухомості, земельного податку та приблизно 16 000 000 грн. до державного бюджету у вигляді податку на прибуток, за наступних обставин.

Таким чином, службові особи УКБ Рівненської міської ради, ТОВ «АРТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРБУДТЕХНОЛОГІЇ», Рівненського міського управління юстиції та громадянка ОСОБА_3 за попередньою змовою вчинили суспільно небезпечно діяння, внаслідок якого до місцевого бюджету міста Рівного не надійшли кошти у вигляді податку на майно, державного мита за реєстрацію нерухомості та земельного податку, до державного бюджету у вигляді податку на прибуток, відповідальність за що, передбачена ч.2 ст.212 КК України.

З метою забезпечення цілісності документів, які знаходяться в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно), забезпечення їх повного вилучення та огляду та подальшого використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність вилучити документи в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно), які подавались до Рівненського міського управління юстиції з 09.12.2015 гр. ОСОБА_4 за дорученням ТОВ «Компанія «Укрбудтехнології» для здійснення державної реєстрації права власності ТОВ «Компанія «Укрбудтехнології» на житлові та нежитлові приміщення будинку за адресою м. Рівне, вул. Буковинська, 12 (поштова адреса м. Рівне, вул. Буковинська, 14), документів щодо підстав арешту на будинок, квартири нежитлові приміщення за вказаною адресою, інші документи, оскільки інформація яка у них знаходиться, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах, зокрема щодо осіб якими проводилась державна реєстрація прав на нерухоме майно, можуть бути використані при допитах, документальних перевірках, як речові докази, при проведенні почеркознавчої, судово-економічної та інших криміналістичних експертиз, предявлення документів під час проведення слідчих дій, інших слідчих, процесуальних діях.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у діях службових осіб Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради, ТОВ «АРТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «КОМПАНІЯ «УКРБУДТЕХНОЛОГІЇ», Рівненського міського управління юстиції, гр. ОСОБА_3, на ухилення від сплати податків у великих розмірах за попередньої змовою групою осіб, у кримінальному провадженні необхідно встановити правомірність державної реєстрації права власності ТОВ «Компанія «Укрбудтехнології» на житлові та нежитлові приміщення будинку за адресою м. Рівне, вул. Буковинська, 12 (поштова адреса м. Рівне, вул. Буковинська, 14), осіб, якими проводилась така реєстрація, їх повноваження, для чого необхідно вилучити документи в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно), які будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у документах щодо державної реєстрації права власності ТОВ «Компанія «Укрбудтехнології» на житлові та нежитлові приміщення будинку за адресою м. Рівне, вул. Буковинська, 12 (поштова адреса м. Рівне, вул. Буковинська, 14), інші, які містяться в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно), має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, предявлення документів при допитах, інше, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) в Управлінні забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради (відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно) (33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2), а саме

- документів, які подавались до Рівненського міського управління юстиції з 09.12.2015 гр. ОСОБА_4 за дорученням ТОВ «Компанія «Укрбудтехнології» (код ЄДРПОУ 40090477) для здійснення державної реєстрації права власності ТОВ «Компанія «Укрбудтехнології» на житлові та нежитлові приміщення будинку за адресою м. Рівне, вул. Буковинська, 12 (поштова адреса м. Рівне, вул. Буковинська, 14), інше по суті,

- завірені копії документів щодо підстав арешту на будинок, квартири нежитлові приміщення за адресою м. Рівне, вул. Буковинська, 12 (поштова адреса м. Рівне, вул. Буковинська, 14) протягом 2015 року,

- завірені копії документів щодо проведення позовно-претензійної роботи, зокрема із ППФ «Інтерекопласт» (код ЄДРПОУ 30461096, м. Рівне), ТОВ «Арт-реконструкція» (код ЄДРПОУ 38950143), ТОВ «Компанія «Укрбудтехнології» (код ЄДРПОУ 40090477) та її результати,

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення державного реєстратора ОСОБА_14, її посадових інструкцій, інших документів, що підтверджують права, обовязки, повноваження, функції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_15