Ухвала суду № 63554817, 21.12.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.12.2016 Справа № 554/3656/16-к

УХВАЛА

про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

21 грудня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко .

при секретарі Д. А.Дроздові

за участю слідчого В.С. Голтвянського

за участю прокурора - Р.З.Айдаєва

за участю захисника ОСОБА_1

за участю підозрюваного ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОСОБА_3 в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно :

ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжня, не працює, маючу малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4, не судима, проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває обєднане кримінальне провадження №12015170020001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст. 190, ч.2,3,4 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.185 КК України відносно групи осіб, які шляхом підробки документів вчиняють шахрайські дії з нерухомим майном в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснювала шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами потерпілих та обєктами нерухомості належних потерпілим та територіальній громаді міста Полтави, в яких на законних підставах мешкали громадяни.

Так, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, встановивши, що в квартирі №1 по вул. шосе Київське, 54-А, м.Полтави, яка згідно реєстраційних документів перебуває у користуванні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, довгий період часу ніхто не проживає в звязку із виїздом квартиронаймачів до Російської Федерації, на протязі червня-серпня 2015, шляхом обману і підробки документів незаконно відчужили нерухоме майно, продавши вищевказану квартиру ОСОБА_9 за 15500 доларів США, на час передачі коштів склало 328367 грн. 50 коп.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, повторно, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на протязі червня-серпня 2015, встановивши, що ОСОБА_10 Ушангієвна, 16.03.1953, має у користуванні нерухоме майно, квартиру АДРЕСА_1, яка перебуває у приватній власності останньої, і яка довгий період часу перебуває за кордоном в Грузії, незаконно проникли до приміщення вказаної квартири, викравши особисті речі ОСОБА_10 та документи на вищевказану квартиру. Реалізуючи свій злочинний намір на шахрайське заволодіння вищевказаною квартирою та грошовими коштами потенційних покупців від реалізації нерухомого майна, оформили довіреність від імені ОСОБА_10, якою нібито вона уповноважує ОСОБА_11 представляти її інтереси в державних, громадських, господарських та інших підприємствах та установах, в тому числі з питань підготовки документів для відчуження вищевказаної квартири та її продажу, де 05.09.2015 намагались за 13 000 доларів США продати вищевказану квартиру громадянці ОСОБА_12, на час передачі коштів склало 276250 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, на протязі червня-вересня 2015 року, будучи достовірно обізнаною про те, що за ОСОБА_13, 22.06.1941, яка померла 28.12.2005 (а/з про смерть №4167 від. 28.12.2005) знята з реєстраційного обліку 07.03.2006 і за нею зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2, знайшовши і запропонувавши громадянину ОСОБА_14, мешканцю м.Кременчука, виступити удаваним власником (продавцем) квартири, а ОСОБА_15 удаваним покупцем квартири, 09.10.2015 в селищі Онуфріївка, Онуфріївського району Кіровоградської області в приватного нотаріуса ОСОБА_16 уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3, який зареєстрований в реєстрі за №590.

Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволоділа нерухомим майном квартирою, вартість якої відповідно звіту оцінки майна складає 112400, 00 грн., чим спричинили матеріальну шкоду територіальній громаді міста Полтава на вказану суму тобто завдало значної шкоду.

Крім того, 10.03.2016 ОСОБА_11, шахрайським шляхом за документами на право власності та паспорта громадянина України, гр.ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_6, жителя ІНФОРМАЦІЯ_7, за допомогою приватного нотаріуса Полтавського нотаріального округу ОСОБА_18 отримала доручення на право продажу усього йому належного майна, яке знаходиться на правах власності. Де в подальшому на підставі фіктивного доручення 31.03.2016 року Полтавським приватним нотаріусом ОСОБА_18 без участі власника квартири ОСОБА_17 посвідчила договір купівлі-продажу зареєстрованим в реєстрі за №464. Згідно якого ОСОБА_17 продав свою квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_4 жительці с.Терешки гр. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_8 Також встановлено, що ОСОБА_17 не приймав участь в оформленні доручення та укладанні договору купівлі-продажу квартири та всі документи на право власності разом з паспортом та свідоцтвом про народження у нього викрадені з квартири в жовтні 2015. Невстановлені особи заволоділи чужим майном шляхом обману, вищевказаною квартирою належною ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою, завдавши збитку в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12016170000000396, від 12.08.2016 за ч. 4 ст. 190 КК України.

При подальшому розслідуванні кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 по дорученню представляла інтереси нібито потерпілої ОСОБА_20 з метою продажу квартири АДРЕСА_1, яку намагалась продати ОСОБА_2

26.08.2016 в ході проведення обшуку в ОСОБА_2 вилученні документи по квартирі за адресою АДРЕСА_5. Під час подальшого вивчення даних документів встановлено, що дана квартира належала ОСОБА_21, який помер 20.07.2010 року. Так в ході аналізу знайдених документів та рішення Київського районного суду (справа №552/5236/13-ц) від 24.09.2013 встановлено, що відповідно до даного рішення ОСОБА_22 отримала в спадщину від свого батька ОСОБА_21, але в ході допиту звідної сестри ОСОБА_23, встановлено що ОСОБА_22 не має ніякого відношення до ОСОБА_21, а її батько ОСОБА_24 та вказана громадянка ніколи не мала у власності нерухомості в місті Полтава. Відповідно до даних Єдиного Державного реєстру судових рішень не було знайдено рішення Київського районного суду (справа №552/5236/13-ц) від 24.09.2013 року, що свідчить про підроблення документів з метою незаконного отримання даної квартири у власність.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №12016170000000683, від 10.12.2016 за ч.1 ст. 358 КК України.

У подальшому всі матеріали кримінальних проваджень обєднані в одне провадження за № 12015170020001578 від 05.09.2015.

26.08.2016 року о 15 год. в порядку ст.208 КПК України затримана ОСОБА_2.

27.08.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий прохав продовжити строк домашнього арешту , посилаючись на неможливість закінчення досудового розслідування на протязі 4 місяців.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Підозрювана та її адвокат не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу , дослідивши матеріали справи , вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

28.08.2016 Октябрським районним судом м. Полтави до підозрюваної ОСОБА_2 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло.

07.09.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 185 КК України.

20.10.2016 Октябрським районним судом м.Полтави змінено умови домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_2 з цілодобового на певний період часу, а саме заборону залишати житло з 20.00 години вечора до 06.00 години ранку, прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими по даному кримінальному провадженню.

24.10.2016 заступником прокурора Полтавської області строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12015170020001578 від 05.09.2015 продовжено до чотирьох місяців, а саме до 26.12.2016 р.

24.10.2016 р. слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_2 продовжено строком на 60 діб, по 24.12.2016.

У діях ОСОБА_2вбачаються склад кримінальногоправопорушення, відповідальність за вчиненняякого передбачена санкціями ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.3 ст.15 ч.3 ст.190, ч. 3 ст.185КК України у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.

Строк досудового розслідування закінчується 26.12.2016, а завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки дане кримінальне провадження особливо складне, для проведення повного і всебічного розслідування обставин провадження необхідно встановити та допитати ряд осіб, отримати висновки експертиз.

19.12.2016 строк досудового розслідування продовжено заступником прокурора Полтавської області до 6-ти місяців, до 26.02.2017.

Крім того необхідно виконати наступне:

- провести слідчі (розшукові) дії по встановленню інших співучасників злочину, з якими ОСОБА_2 вчиняла дані злочини.;

- за результатами проведених слідчих дій визначитися з кваліфікацією, оголосити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення;

- за необхідністю провести ряд інших слідчих (розшукових) дій;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У відповідності до ст. 177 КПК України, метою застосування вказаного запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваноюБілай О.Ф. покладених на неї процесуальних обовязків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваного на виклики до відповідних органів;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, шляхом знищення доказів;

- вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжитивчиняти кримінальні правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до вимог ч.4 п.1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_2покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілого у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчиненню іншого кримінального правопорушення та продовженню вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_2 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею злочину, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких, та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років. Таким чином, ОСОБА_2, боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до неї судом в разі визнання винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Крім цього,з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищувати інформацію, яка має значення по справі та може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення. Також, вона може впливати на свідків, потерпілих. Інші особи причетні до даних злочинів не затримані.

Таким чином наявні ознаки згуртованості групи осіб, які вчиняли злочин, не усі винні особи затримані та встановлені, таким чином вони мають змогу впливати на свідків та очевидців.

Наразі виникає необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню,тому вплив підозрюваної ОСОБА_2може зашкодити проведенню всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_2 до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень, не менше семи епізодів злочинної діяльності, тому вказана особа являється особливо небезпечною для суспільства, про що свідчить вчинення нею тяжкого злочину. Підстав для зміни запобіжного заходу не вбачається.

Керуючись вимогами ст. ст. 176 178, 181 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОСОБА_3 в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити .

Продовжити строк запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ строком на 60 діб ( з 25.12.2016 р. по 22.02.2017), заборонивши залишати житло з 20.00 години вечора до 06.00 години ранку щоденно.

Покласти на ОСОБА_2 наступні обовязки :

-зобовязати прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду;

-не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими по даному кримінальному провадженню

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 діб з моменту оголошення.

Слідчий суддя : Г.В. Андрієнко