Ухвала суду № 63552052, 21.12.2016, Згурівський районний суд Київської області

Справа № 365/786/16-к

Номер провадження: 1-кс/365/121/16

У Х В А Л А

Іменем України

21.12.2016 року смт. Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ХИЖНИЙ Р.В.

при секретарі судового засідання НОСОВІЙ О.О.

розглянувши в залі судових засідань № 2 в смт. Згурівка Київської області клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції Гончарнка Олексія Олександровича, погоджене з прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу Худяковою Марією Юріївною, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання, з якого вбачається, що 25.11.2016 до Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, житель АДРЕСА_1 в якій повідомив про те, що 25.11.2016 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 85000 грн.

За вказаною інформацією розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110170000360 від 26.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При виїзді слідчо-оперативної групи та огляді орендованої ТОВ «Благовіст-Агро», в якому ОСОБА_3 є учасником, території по АДРЕСА_2 виявлено та вилучено автомобіль марки ЗИЛ 431412, р.н. НОМЕР_1 з автоцистерною з її вмістом.

В ході проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що в телефонному режимі, його тесть - ОСОБА_4 домовився із чоловіком, який представився ОСОБА_10 придбати в останнього дизельне паливо. 25.11.2016 близько 16 год. 30 хв. до ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_10 та повідомив, що автоцистерна з дизельним паливом знаходиться при в'їзді в смт. Згурівка Київської області та попросив його зустріти водія автоцистерни і провести його до місця розгрузки пального. Виїхавши до вказаного місця заявник разом із своїм тестем зустріли автомобіль марки ЗИЛ 431412, р.н. НОМЕР_1 та супроводили до території по АДРЕСА_2 де мали розгрузити дизельне паливо. Після цього від вказаного чоловіка, що представився ОСОБА_10 у телефонному режимі поступила команда здійснити оплату дизельного палива у кількості 7520 літрів за ціною 85000 грн., шляхом перерахування зазначеної суми коштів на вказаний ним банківський рахунок і тільки після проведення даної операції та отримання від банку інформації про надходження коштів на рахунок, він вкаже водієві автоцистерни зливати пальне. Таким чином ОСОБА_3 здійснив оплату на вказаний ОСОБА_10 банківський рахунок шляхом перерахунку двох сум - 75000 грн. та 10000 грн. В розмові ОСОБА_10 підтвердив надходження на його рахунок першої суми та сказав, що чекає надходження другої. В цей час водій автоцистерни повідомив, що чекає команди на дозвіл зливу пального від свого роботодавця, а не чоловіка на ім'я ОСОБА_10, який у свою чергу лиш координував його маршрут, до кінцевої точки розгрузки. Телефонуючи після цього до чоловіка на ім'я ОСОБА_10 встановлено, що його телефон уже був відключений.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що являється найманим працівником у ФОП ОСОБА_6, де основним напрямком його роботи є перевезення вогненебезпечних вантажів. 25.11.2016 о 09 год. 56 хв. до нього зателефонувала диспетчер підприємства на ім'я ОСОБА_11 та повідомила про необхідність поїздки на службовому автомобілі марки ЗИЛ 431412, р.н. НОМЕР_1 до ТОВ «Західна нафтогазова компанія», що знаходиться в смт. Калинівка по вул. Залізнична 51 Васильківського району Київської області, де необхідно загрузити 7520 літрів дизельного палива та відвезти його до смт. Згурівка Київської області. Всі подальші вказівки щодо пункту розгрузки будуть поступати в телефонному режимі. Коли ОСОБА_5 прибув до вказаної організації, йому зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та повідомив йому, що він являється особою, до якої ОСОБА_5 має доставити дизельне паливо і поцікавився у нього, на якому етапі загрузки він знаходиться, на що останній пояснив, що ще не загрузився. Пізніше після даної розмови до водія автоцистерни зателефонував представник фірми «Міракос-Вест», який є замовником автомобіля і також поцікавився про загрузку дизельного палива, але на той час ОСОБА_5 ще цього не зробив. Згодом оглянувши місце вивісу заявок, ОСОБА_5 побачив інформацію, щодо себе, свого автомобіля та дизельного палива, у зв'язку з чим заїхав до місця завантаження, наповнив автоцистерну 7520 літрами дизельного палива ДП-3-Євро5-ВО, опломбував її, отримав від диспетчера товаро-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів № ЗН00680 від 25.11.2016 та покинув територію ТОВ «Західна нафтогазова компанія» про що повідомив у телефонному режимі представника фірми «Міракос-Вест» та попросив скоординувати його подальший маршрут до пункту розгрузки, який у свою чергу пояснив, що надішле ОСОБА_5 смс-повідомлення із даними замовника, якому необхідно доставити товар, додавши, що після здійснення чого йому необхідно буде забрати в нього готівкою кошти за вартість дизельного палива та послуги перевезення. Згодом на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із зазначенням контактного номеру телефону та ім'ям «ОСОБА_10», які повністю співпадали із тим з якого перед цим до ОСОБА_7 телефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_10 та пояснював, що являється замовником дизельного палива. Зателефонувавши на цей же номер телефону ОСОБА_5 повідомив, що вирушив у дорогу і отримав від чоловіка на ім'я ОСОБА_10 вказівку повідомити його коли він буде в смт. Згурівка Київської області, щоб зустріти його та провести до місця розгрузки. Доїжджаючи до смт. Згурівка Київської області до ОСОБА_5 зателефонував представник фірми «Міракос-Вест» та повідомив про зміну порядку розгрузки пального, яке ОСОБА_5 має зробити тільки після отримання команди від представника фірми «Міракос-Вест», яку останній надасть після здійснення замовником оплати грошових коштів на банківський рахунок. Заїхавши в смт. Згурівка Київської області ОСОБА_5 зателефонував до чоловіка на ім'я ОСОБА_10 та повідомив про прибуття до населеного пункту, після чого отримав від останнього команду чекати автомобіля, який приїде та зустріне його. Через деякий час до водія автоцистерни під'їхав автомобіль, який по характеристикам відповідав тому на який йому вказав чоловік на ім'я ОСОБА_10 та з якого вийшов чоловік і узгодивши його мету приїзду провів до території розгрузки, де взявши пробу та пересвідчившись у якості дизельного палива відлучився до банківської установи для перерахування грошових коштів за нього. Згодом замовник дизельного палива повернувся та повідомив водія автоцистерни про перерахування грошових коштів і необхідність розвантаження дизельного палива, на що водій пояснив, що чекає команди від представника фірми «Міракос-Вест», якої так і не отримав.

Згідно квитанцій наданих ОСОБА_3 та документом, що містить інформаційний характер, наданим представниками ПП «Міракос-Вест» встановлено, що 25.11.2016 о 17 год. 26 хв. потерпілий ОСОБА_3 здійснив два грошові перекази, перший в сумі 75000 грн., другий в сумі 10000 грн., на рахунок № НОМЕР_2, власником якого є ОСОБА_8 та який знаходиться у ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Тому з метою встановлення осіб причетних до незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_3, місця знаходження цих коштів, способу реалізації ними та встановлення інших свідків і очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та яких необхідно допитати в якості свідків, необхідно отримати інформацію про рахунок № НОМЕР_2, який знаходиться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки її можна використати як доказ при встановленні вказаних обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і доведення яких іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та яким користується ОСОБА_8 з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки в них містяться зразки почерків та підписів осіб, які можуть мати причетність до вчинення кримінального правопорушення з метою подальшого їх використання у судово-почеркознавчій експертизі. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до визначеної в клопотанні інформації.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В судове засідання слідчий Гончаренко О.О. не з"явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання свого представника не направив, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки неможливо іншим способом, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів банківського рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» і містять необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.107,159,160,162,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 ЄДРПОУ14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: +38092760881, +380567161131, https://privatbank.ua/, еmail: privatbank@pbank.com.ua, банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції Гончаренку Олексію Олександровичу тимчасовий доступ до документів рахунку № НОМЕР_2, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку (№ НОМЕР_2), з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів зпроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником вказаного рахунку (№ НОМЕР_2) для його відкриття;

-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного рахунку (№ НОМЕР_2) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по вказаному рахунку (НОМЕР_2) з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;

-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання по рахунку № НОМЕР_2 з банкоматом та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного рахунку (№ НОМЕР_2) до моменту виконання ухвали;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 20 січня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Р.В. ХИЖНИЙ