Ухвала суду № 63550501, 21.12.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15979/16-к

1-кс/295/6350/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря - Савіної Л.І.,

за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції Яновича К.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області у Житомирській області старшого лейтенанта податкової міліції Яновича К.В. у кримінальному провадженні № 32016060000000042 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: журналу наказів на відпустку, або на відрядження посадових осіб ДП «Коростишівське лісове господарство», посадові інструкції службових осіб, а саме - директора та головного бухгалтера підприємства, статут ДП «Коростишівське лісове господарство», табелі робочого часу працівників та оригінали наказів про відрядження та відпустку працівників ДП «Коростишівське лісове господарство» за травень 2016 року.

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016060000000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство», ДП «Коростишівське лісове господарство», ДП «Овруцьке лісове господарство», ДП «Олевське лісове господарство», ДП «Бердичівське лісове господарство», ДП «Новоград - Волинське дослідне лісомисливське господарство», ДП Баранівське лісомисливське господарство, ДП Білокоровицьке лісове господарство, ДП Ємільчинське лісове господарство, ДП «Попільнянське лісове господарство», ДП «Радомишильське ЛМГ», ДП «Словечанське лісове господарство», ДП «Житомирське лісове господарство», ДП Коростенське ЛМГ протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для «OSUNA Holding LLP», « GLD TRADE Holding LLP» (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: 20-22 BEDFORD ROW WC1R 4JS, London United Kingdom (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням) які в подальшому реалізовують для SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія ), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 Румунія, по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області.

Окрім того, слідчий зазначив, що 25.05.2016 року директор ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858) здійснював виїзд до Республіки Румунія на підприємство SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGOFER S.R.L (Румунія), Egger Romania SRL Radauti Str Austriei 2 (Румунія), EGGER ROMANIA S.R.L. Radauti Romania Jud Suceava Radauti str. Austriei 2 Румунія.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у службових осіб документів, оскільки вони можуть бути використані, як докази фактів чи обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшму лейтенанту податкової міліції Яновичу Костянтину Вячеславовичу, або особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням (постановою), слідчим слідчої групи тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), оригіналів первинних бухгалтерських документів, а саме: журналу наказів на відпустку, або на відрядження посадових осіб ДП «Коростишівське лісове господарство», посадові інструкції службових осіб, а саме - директора та головного бухгалтера підприємства, статут ДП «Коростишівське лісове господарство», табелі робочого часу працівників та оригінали наказів про відрядження та відпустку працівників ДП «Коростишівське лісове господарство» за травень 2016 року.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман