Ухвала суду № 63543819, 21.12.2016, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/9698/16-к

Провадження № 1-кс/644/957/16

21.12.2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Ізмайлов І.К., за участю прокурора Савченко М.П., представника Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта» в особі Харківської дирекції - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань, у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 12016220530002630 від 02 серпня 2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до документів УДППЗ «Укрпошта» ( юридична адреса: Україна, індекс: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22) (юридична адреса: Україна, індекс: 61000, м. Харків, площ. Привокзальна, 2), а саме: інформацію, щодо загальної суми платіжного доручення № 2608 від 22.06.2015 року; вказати з яких саме платежів складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року; призначення платежів з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року; дати надходження платежів з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року; назва (код) платників за платежами з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року; суми платежів з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року.

Як вказано в клопотанні, 04 березня 2015 року, точний час не встановлено, знаходячись за адресою: м. Харків, пр. Альошина, 37, працівники «Укрпошти» заволоділи чужими грошима шляхом обману, які належать ОСОБА_2, чим спричинили останній матеріальну шкоду на суму 800 грн.

За даним фактом 02.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали досудового розслідування за № 12016220530002630 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_2 пояснила, що 04.07.2007 року оформила кредитку картку у банку «Дельта-Банк». Даною кредитною картою № 5163 9900 1662 1066 ОСОБА_2 користувалася до моменту оголошення «Дельта-банка» - банкротом. Вона вказала, що у неї на рахунку були грошові кошти, якими вона може користуватися на протязі місяця. Проте зняті грошові кошти потерпіла повинна була покласти на рахунок до 25 числа кожного місяця.

04.03.2016 року, приблизно об 11:10 годин ОСОБА_2 зайшла д почтового відділення «Укрпошти», яке розташоване за адресою: м. Харків, пр Альошина, 37, з метою покласти гроші на кредитну картку № 5163 9900 1662 1066. Заявниця звернулася до каси та надала касиру Волковій квитанцію АТ «Дельта Банку» ПФО 380236, ЕДРПОУ 34047020, адрес: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36- Б, у якій зазначено № квитанції : 690036425300620100040707, П.І.П. ОСОБА_2, адреса мешкання, особистий рахунок - НОМЕР_1, ід. номер, номер кредитного договору № 006-20100-040707, сума, яку необхідно покласти на рахунок - 800 грн. Касир здійснив операцію та надав чек по оплаті, повернувши квитанцію, де з іншої сторони пробита інформація, щодо оплати.

Приблизно в кінці квітня 2015 потерпілій на мобільний телефон зателефонував представник «Дельта-Банку» та повідомив, що їй необхідно погасити кредит, у разі непогашення буде нараховуватися пеня. ОСОБА_2 вирішила звернутися до «Укрпошти» та зясувати переказ грошових коштів, які вона

надала 04.03.2015 року до «Укрпошти». Представники «Укрпошти» повідомили, що гроші у розмірі 800 грн. були перераховані на рахунок «Дельта- Банку». Тоді заявниця вирішила звернутися до «Дельта-банку», проте їй повідомили, що грошові кошти з «Укрпошти» не надходили.

Потім 08.05.2015 року потерпіла звернулася до «Укрпошти» для отримання письмових пояснень про місцезнаходження її грошових коштів у розмірі 800 грн. Завідуюча відділенням Хилевська надала власноручно написану довідку, у якій зазначалося про прийняття заяви ОСОБА_2 щодо ненадходження грошових коштів в сумі 800 грн. на рахунок «Дельта Банку».

У звязку з ненадходження відповіді на першу заяву ОСОБА_2 вирішила знову звернутися до «Укрпошти», але вже до головного відділення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, з метою отримання офіційного чеку, який підтвердить факт перерахунку коштів до «Дельта-Банку» у сумі 800 грн. від 04.03.2015 року. У відповіді, яка надійшла з УДППЗ «Укрпошта» було зазначено, що 02.03.2015 року ПАТ «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а з 03.03.2015 року у банку була запроваджена тимчасова адміністрація, яка призупинила перерахування платежів, шляхом списання коштів з поточного рахунку УДППЗ «Укрпошта» на рахунки відповідних відділень ПАТ «Дельта Банку». Платіж у сумі 800,00 грн від 04.03.2015 року, який був сплачений ОСОБА_2 у відділені поштового звязку № 75 в м. Харкові, внесено у відповідний реєстр та надано в банк до виконання (Платіжне доручення № 2608) 19.03.2015, 17.04.2015, 05.06.2015 та 22.06.2015 року відповідно.

04.07.2016року виникла необхідність повного погашення кредиту № 26256900864253, що потерпіла і зробила. У листі, який надійшов 18.07.2016 року № 222-415-К-1814 було зазначено про те, що грошові кошти, прийняті від потерпілої у відділенні поштового звязку по договору на приймання платежів, укладеному в ПАТ «Дельта-Банк», знаходяться на рахунку УДППЗ «Укрпошта» в ПАТ «Дельта Банк» та є фактично заблокованими на рахунку банка.

12.08.2016 року направлено запит до УДППЗ «Укрпошти», з проханням надати завірену копію платіжного доручення № 2608 від 19.03.2015, 17.04.2015, 05.06.2015 та 22.06.2015 року.

12.09.2016 року № 122-2014 з УДППЗ «Укрпошта» надійшла інформація, у якій зазначалося, що згідно постанови Національного Банку України від 21.01.2004 року X» 22 «Про затвердження інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», термін дії платіжного доручення становить 30 днів. Враховуючи вищезазначену постанову, УДППЗ «Укрпошта» неодноразове надавало в банк платіжне доручення, а саме: 19.03.2015, 17.04.2015, 05.06.2015 та 22.06.2015 року, з метою перерахування грошових коштів. Проте відповідні платіжні доручення Банком були не виконані. Останнє платіжне доручення № 2608 було створено 22.06.2015 року та разом з відповідним реєстром платежів, прийнятих Харківською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» за договором від] 07.02.2013 року № 934-33 про приймання платежів на користь ПАТ «Дельта Банку», що виконуються з рахунку генеральної дирекції УДППЗ «Укрпошта» передано в банк. Разом з листом було надано копію платіжного доручення № 2608 від 22.06.2015 року та реєстр платежів прийнятих Харківською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» за договором від 07.02.2013 року № 934-33 про прийняття платежів на користь ПАТ «Дельта Банку», що виконуються з рахунку Генеральної дирекції УДППЗ «Укрпошта». Дане платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року складається з 23417,00 грн.

11.10.2016 року було надано запит до ПАТ «Дельта Банку» з метою встановлення, чи надходило до банку платіжне доручення № 2608 від 19.03.2015, 17.04.2015, 05.06.2015 та 22.06.2015 року.

18.11.2016 року з ПАТ «Дельта Банку» надійшов лист, у якому зазначалося, що платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року до банку не надходило.

11.10.2016 року №5859/119-66/15 було надано запит до УДППЗ «Укрпошта» з метою отримання роздруківки коштів та їх призначення за платіжним дорученням № 2608 (від 19.03.2015,17.04.2015, 05.06.2015) останнє від 22.06.2015 року, а саме: якою є загальна сума платіжного доручення, вказати з яких саме платежів складається вищевказане платіжне доручення, дату надходження платежів з яких складається платіжне доручення, назва (код) платника за платежами з яких складається платіжне доручення, сума платежу з яких складається платіжне доручення та призначення платежів, з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року.

Таким чином, у разі наявності документів, які знаходяться в УДППЗ «Укрпошта», а саме: інформацію,

щодо загальної суми платіжного доручення № 2608 від 22.06.2015 року; вказати з яких саме платежів складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року; призначення платежів з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року; дати надходження платежів з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року; назва (код) платників за платежами з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року; суми платежів з яких складається платіжне доручення № 2608 від 22.06.2015 року, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник УДППЗ «Укрпошта», не заперечував щодо надання тимчасового доступу до документів, які стосуються ОСОБА_2

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів УДППЗ «Укрпошта», які стосуються потерпілої ОСОБА_2

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів звязку, та задовольняє клопотання в частині отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Індустріального ВП ГУБИ в Харківській області (м. Харків) старшому сержанту поліції ОСОБА_3, а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) до документів УДППЗ «Укрпошта» ( юридична адреса: Україна, індекс: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22) (юридична адреса: Україна, індекс: 61000, м. Харків, площ. Привокзальна, 2), а саме:

- інформацію чи входять до платіжного доручення № 2608 від 22.06.2016 року кошти за квитанцією 690036425300620100040707, сплачених ОСОБА_2 04.03.2016 року через відділення УДППЗ «Укрпошта»;

-інформацію щодо призначення коштів за платіжним дорученням ОСОБА_2, дату надходження зазначеного платежу на рахунок УДППЗ «Укрпошта»;

-інформацію щодо причин не зарахування коштів ОСОБА_2 за їх призначенням на її особовий рахунок 26256900864253 в ПАТ «ДельтаБанк».

Встановити строк дії ухвали до 21 січня 2017 року.

Розяснити УДППЗ «Укрпошта», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :