Ухвала суду № 63543170, 20.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3182/16-к

н/п 1-кс/640/9655/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Коцінян В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Коцінян В.Л. по кримінальному провадженню № 12016220000000147 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

12.12.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Коцінян В.Л., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тарканом О.М., про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Технопарк пожтехніка» (код 39054748), стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) за період лютого 2015 року, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг), у т.ч. документи участі у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що до слідчого управління ГУ НП в Харківській області з ГСУ Національної поліції України надійшов лист Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України за повідомленням Національного банку України, про виявлення фінансових операцій здійснених клієнтами ПАТ «Східно-український банк «Грант», що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом.

Згідно листа ПАТ «Національного банку України» проведено планову виїзну перевірку ПАТ «Східно-Український банк «Грант» з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Перевірка Банку проводилась станом на 01.05.2015 за період діяльності з 01.03.2013 по 01.05.2015, якою встановлено, що з рахунків 14 юридичних осіб - клієнтів Банку протягом періоду з 01.02.2014 по 30.04.2015 здійснювались фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 171 789, 6 тис. грн. Відповідно кошти надходили на поточні рахунки юридичних осіб від клієнтів Банку юридичних осіб - резидентів, як оплата за сільськогосподарську продукцією. Кошти отримували 14 юридичних осіб через касу Банку, того ж наступного робочого дня. У свою чергу, на поточні рахунки контрагентів кошти також надходили у безготівковій формі з поточних рахунків клієнтів Банку - юридичних осіб та клієнтів інших банків юридичних осіб як надання/повернення фінансової допомоги, сплата за товари, послуги тощо. Фінансові операції проводили наступні підприємства: ТОВ «Компанія Продіс» (код ЄДРПОУ 38398095), ТОВ «Таміла» (код ЄДРПОУ 38743677), ТОВ «Телур Компані» (код ЄДРПОУ 38813982), ТОВ «ТК «Аргус» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «Бенефіт 2015» (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ «Велес 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «Адонікс-Торг» (код ЄДРПОУ 39587340) , ТОВ «Денео-М» (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ «Перфект ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ «Дельта-Білдінг» (код ЄДРПОУ 38949122), ТОВ «Валаріс» (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Валенсія 2013» (код ЄДРПОУ 38879690), ТОВ «Лакрос ЛТД» (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Мегабуд Компані» (код ЄДРПОУ 38495028), які мають відкриті рахунки в ПАТ «Східно-український банк «Грант». Враховуючи викладене, та те, що готівкові кошти отримувались зазначеними клієнтами Банку в особливо великих розмірах, це може свідчити про організовану злочинну діяльність, в зв'язку з чим, даний лист направлено Банком в СБУ.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Східно-український банк «Грант» МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19 та відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках вказаних суб'єктів господарювання.

Грошові кошти, що надходили на рахунки вказаних підприємств, видавались банківською установою готівкою уповноваженим особам на закупівлю сільськогосподарської продукції.

Дані грошові кошти перераховували вказаним суб'єктам господарювання на закупівлю сільськогосподарської продукції, наступні підприємства: ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" (код 39172289), ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ" (код 38385243), ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код 39158898), ТОВ "ТЕРМІНІ ГРУПП (код 39174511), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ "ПРАЙМ КОМЕРС" (код 38633138), ТОВ "ВИАТЕЛ" (код 38876259), ТОВ "ТАМІЛА" (код 38743677), ТОВ "ТЕОКОМ" (код 38633143), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОДІС" (код 38398095), ТОВ "ЮНІКОН-С" (код 38633143), ТОВ"МІРРА-ТОРГ" (код 38774532), ТОВ "АВЕСТА ЛЮКС" (код 38876259), ТОВ "СІНТАЛЬМО ГРУПП" (код 39721429), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ"МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), ТОВ "ІНТЕХ ПК" (код 32829973).

Згідно витягу з єдиного державного реєстру судових рішень в реєстрі мається вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 27 липня 2015 року, згідно якого особу яка придбала ТОВ «Лакрос ЛТД», ТОВ «Валеріс», ТОВ «Мегабуд Компані» ставши одноосібним засновником, визнано винним у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

При проведенні аналізу наявної інформації, також встановлено, що в період 2014-2015 років на ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383) відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

Так, згідно руху грошових коштів по банківському рахунку, ТОВ «Технопарк пожтехніка» (код 39054748), в лютому 2015 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів та інформації по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Технопарк пожтехніка» з ТОВ "ІНРЕКС".

Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та беручи до уваги, що документи, по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Технопарк пожтехніка» з ТОВ "ІНРЕКС" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Технопарк пожтехніка», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104-Д.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Технопарк пожтехніка», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони обвинувачення, дослідивши документи та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно наданого суду Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220000000147 від 13.02.2016 за ознаками ч. 1 ст. 222 КК України, вказано, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист Національного банку тУкраїни про виявлення фінансових операцій, здійснених клієнтами ПАТ «Східно-український банк «Грант», що можуть свідчити про надання невстановленими особами завідома неправдивої інформації банківській установі з тметою отримання пільг щодо податків низкою суб'єктів фінансово-господарської діяльності: ТОВ «Компанія Продіс» (код ЄДРПОУ 38398095), ТОВ «Таміла» (код ЄДРПОУ 38743677), ТОВ «Телур Компані» (код ЄДРПОУ 38813982), ТОВ «ТК «Аргус» (код ЄДРПОУ 38879684), ТОВ «Бенефіт 2015» (код ЄДРПОУ 39587308), ТОВ «Велес 2015» (код ЄДРПОУ 39587360), ТОВ «Адонікс-Торг» (код ЄДРПОУ 39587340) , ТОВ «Денео-М» (код ЄДРПОУ 39587067), ТОВ «Перфект ЛТД» (код ЄДРПОУ 38525937), ТОВ «Дельта-Білдінг» (код ЄДРПОУ 38949122), ТОВ «Валаріс» (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Валенсія 2013» (код ЄДРПОУ 38879690), ТОВ «Лакрос ЛТД» (код ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Мегабуд Компані» (код ЄДРПОУ 38495028), в ПАТ «Східно-український банк «Грант» МФО 351607 (код ЄДРПОУ 14070197), ТОВ "КОМПАНІЯ ЛАТЕРАНО" (код 39172289), ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ" (код 38385243), ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код 39158898), ТОВ "ТЕРМІНІ ГРУПП (код 39174511), ТОВ "ІНРЕКС" (код 39172383), ТОВ "ЛІРІДА" (код 38496896), ТОВ "ПРАЙМ КОМЕРС" (код 38633138), ТОВ "ВИАТЕЛ" (код 38876259), ТОВ "ТАМІЛА" (код 38743677), ТОВ "ТЕОКОМ" (код 38633143), ТОВ "КОМПАНІЯ ПРОДІС" (код 38398095), ТОВ "ЮНІКОН-С" (код 38633143), ТОВ"МІРРА-ТОРГ" (код 38774532), ТОВ "АВЕСТА ЛЮКС" (код 38876259), ТОВ "СІНТАЛЬМО ГРУПП" (код 39721429), ТОВ "ДІМЕКС-ПРО" (код 39274691), ТОВ"МДК-АЛЬЯНС" (код 39302409), ТОВ "ІНТЕХ ПК" (код 32829973).

Однак, вказаний Витяг з кримінального провадження № 12016220000000147 від 13.02.2016 не містить періоду вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Отже, матеріали кримінального провадження, що надані органом досудового розслідування, не містять належних та допустимих доказів щодо правових підстав надання слідчому права тимчасового доступу до речей та документів, за період, вказаний в клопотанні, який не підтверджено на теперішній час та не узгоджується із наданим Витягом з кримінального провадження № 12016220000000147 від 13.02.2016.

З урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як надання тимчасового доступу до речей і документів за вказаний період, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Коцінян В.Л. по кримінальному провадженню № 12016220000000147 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 222 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.