Ухвала суду № 63542020, 26.11.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7074/2016

Справа № 428/12099/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000371 від 15.07.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в м. Луганськ на підставі розпорядження Ради Міністрів «ЛНР» від 3.02.2015 №02-05/12/15 зі змінами створено Державне підприємство «Луганський авіаційний ремонтний завод» з місцем розташування: м. Луганськ, кв. Остра Могила, 180. Вказане підприємство в реєстраційних органах «ЛНР» 27.05.2015 отримало свідоцтво про державну реєстрацію в «ЛНР» №11- 0001555/2015 та отримало код 61115556. Згідно з Уставом підприємства воно є унітарним та відноситься до обєктів державної власності «ЛНР», засновником якого є Рада міністрів «ЛНР». Підприємство створено з метою здійснення господарської діяльності в сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту модернізації та утилізації авіаційної техніки, озброєння, військової, спеціальної та цивільної техніки по державному замовленню, за договорами (контрактами) для потреб Військових сил, інших вітчизняних та іноземних замовників, сервісного обслуговування, відремонтованої авіаційної військової та цивільної техніки, яка знаходиться в експлуатації. На даний час підприємство розпочало господарську діяльність на базі українського державного підприємства «Луганський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08215600), яке спеціалізувалося на виконанні робіт з виробництва та ремонту військової авіаційної техніки для потреб України. Встановлено, що дії з незаконної реєстрації Державного підприємства «Луганський авіаційний ремонтний завод», організації налагодження виробничого процесу та керівництво підприємством здійснює директор ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3).

Крім того, на початку січня 2016 р. ОСОБА_3, за сприяння радника голови т.зв. Луганської народної республіки (ЛНР) з питань військово-промислового комплексу ОСОБА_4, підготував та здійснив незаконне вивезення через тимчасово неконтрольовану ділянку держкордону України до Російської Федерації товарів подвійного використання, а саме двох вертолітних двигунів ТВЗ-117 та вертолітного редуктора ВР-8, які були завезені до України для ремонту на ЛАРЗ в рамках реалізації контракту між ДП «Укроборонпром» та замовниками з Мексики до початку російської агресії. Зазначені агрегати, за посередництва невстановлених структур РФ були передані замовнику, за що ОСОБА_3 як директор ЛАРЗ, через систему «клієнт-банк» у т.зв. «Державному банку ЛНР» отримав близько 15 млн. російських рублів. 22.01.2016 ОСОБА_3 особисто виїжджав до м. Москви, де провів зустріч з мексиканськими замовниками, в ході якої обговорювалися шляхи та умови передачі заявнику ще 4 двигунів та 2 редукторів, які знаходяться на Луганському АРЗ. Отримані дані свідчать, що ОСОБА_3, за безпосереднім кураторством ОСОБА_4, з метою отримання грошових коштів в інтересах терористичної організації, здійснено організацію, підготовку та незаконне вивезення за межі України (через неконтрольовану ділянку державного кордону, без відповідного дозволу Державної служби експертного контролю) товарів подвійного використання, які підлягають експертному контролю.

В рамках виконання слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні із ДЗТІП «Промоборонекспорт» отримані документальні матеріали щодо зовнішньоекономічного контракту з Міністерством військово-морських сил Мексики, на підставі якого силові агрегати (6 вертолітних двигунів та 3 редуктора) були завезені для ремонту на ДП «ЛАРЗ» (лист №2/6743 від 23.06.2016).

Згідно відповіді ДЗТІП «Промоборонекспорт» на запит (№POE-30/3/1141 від 26.05.2016) в рамках зовнішньоекономічного контракту №13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 21.10.2013, укладеного між Міністерством військово-морських Мексики та ДЗТІП «Промоборонекспорт», на підставі висновку Державної служби експортного контролю України №28189200 від 30.01.2014 та згідно ВМД №100250004/2014/119818 електронне декларування від 19.02.2014 ДЗТІП «Промоборонекспорт» було здійснено тимчасове ввезення в Україну турбовальних двигунів ТВ3-117ВМ (зав. №№7087882200436, К78820657, 7087881200379, 7087882200432, К788020684, К788420678) та головних редукторів ВР-14 (зав. №№1040144003330, 1040144003364, 1040142303110) для здійснення їх капітального ремонту на ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод» у відповідності до договору комісії №POE-30/4-24-Д/К-13. Передача майна відбулася на підставі ОСОБА_1 приймання-передачі виробів в ремонт від 20.02.2016.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ДЗТІП «Промоборонекспорт» (код органу 25662328, поштовий індекс 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36) знаходяться оригінали документів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копії, які стосуються діяльності ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод», що містять дані про тимчасове ввезення в Україну турбовальних двигунів ТВ3-117ВМ (зав. №№7087882200436, К78820657, 7087881200379, 7087882200432, К788020684, К788420678) та головних редукторів ВР-14 (зав. №№1040144003330, 1040144003364, 1040142303110) для здійснення їх капітального ремонту на ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод», а саме: контракт 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 від 21.10.2013 разом з додатками щодо турбовальних двигунів ТВ3-117ВМ, зав. №№7087882200436, К78820657, 7087881200379, 7087882200432, К788020684, К788420678, та головних редукторів ВР-14, зав. №№1040144003330, 1040144003364, 1040142303110; додаткові угоди до Контракту №13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE-13 від 21.10.2013; договір комісії №POE-30/4-24-Д/К-13 від 21.10.2013 разом з додатками; додаткові угоди до Договору комісії №POE-30/4-24-Д/К-13 від 21.10.2013; висновок ДСЕК України №28189200 від 30.01.2014; ВМД №100250004/2014/119818 від 19.02.2014; акт приймання-передачі вказаних виробів в ремонт від комісіонера до комітента від 20.02.2014; виписки з банківських рахунків щодо оплати в рамках вказаних контракту та договору комісії; товарно-транспортні накладні щодо вказаних виробів; сертифікати Торгово-промислової палати України №№807, 3309 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та інші наявні Сертифікати щодо виконання вказаних контракту та договору комісії; інші наявні фінансово-господарські документи, отримані у ході виконання вказаних контракту та договору комісії; інші документи, що стосуються обставин виконання вказаних контракту та договору.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до: вищевказаних документів, які перебувають у володінні ДЗТІП «Промоборонекспорт» (код органу 25662328, поштовий індекс 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою використання їх для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено:

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

5. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

6. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у ДЗТІП «Промоборонекспорт». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 15.07.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.333 КК України, відповідно з фабулами: «зокрема встановлено, що в м. Луганську на підставі розпорядження Ради Міністрів «ЛНР» від 3.02.2015 №02-05/12/15 зі змінами створено Державне підприємство «Луганський авіаційний ремонтний завод» з місцем розташування: м. Луганськ, кв. Остра Могила, 180. Вказане підприємство в реєстраційних органах «ЛНР» 27.05.2015 отримало свідоцтво про державну реєстрацію в «ЛНР» №11- 0001555/2015 та отримало код 61115556. Згідно з Уставом підприємства воно є унітарним та відноситься до обєктів державної власності «ЛНР», засновником якого є Рада міністрів «ЛНР». Підприємство створено з метою здійснення господарської діяльності в сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту модернізації та утилізації авіаційної техніки, озброєння, військової, спеціальної та цивільної техніки по державному замовленню, за договорами (контрактами) для потреб Військових сил, інших вітчизняних та іноземних замовників, сервісного обслуговування, відремонтованої авіаційної військової та цивільної техніки, яка знаходиться в експлуатації. На даний час підприємство розпочало господарську діяльність на базі українського державного підприємства «Луганський авіаційний ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 08215600), яке спеціалізувалося на виконанні робіт з виробництва та ремонту військової авіаційної техніки для потреб України. Встановлено, що дії з незаконної реєстрації Державного підприємства «Луганський авіаційний ремонтний завод», організації налагодження виробничого процесу та керівництво підприємством здійснює директор ОСОБА_3. Таким чином, діяльність директора ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод» ОСОБА_3 з керівництва підприємством, яке здійснює розробку, виготовлення, реалізацію, ремонт, модернізацію та утилізацію авіаційної техніки, озброєння, військової, спеціальної та цивільної техніки по державному замовленню для потреб Військових сил «ЛНР», сприяє терористичній діяльності членів незаконних збройних формувань «ЛНР»»; «ОСОБА_3 за сприяння радника голови т.зв. Луганської народної республіки (ЛНР) з питань військово-промислового комплексу ОСОБА_5, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, організував та здійснив незаконенне вивезення до Російської Федерації двох вертолітних двигунів ТВ3-117 та вертолітного редуктора ВР-8, які були завезені для ремонту на ЛАРЗ, через систему «клієнт-банк» у т.зв. «Державному банку ЛНР» отримав близько 15 млн. російських рублів», що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000371 від 03.11.2016.

Як вбачається з резолютивної частини клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до вищевказаних документів щодо вказаних турбовальних двигунів, які перебувають у володінні ДЗТІП «Промоборонекспорт» (код органу 25662328).

Однак, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст.214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме ДЗТІП «Промоборонекспорт» (код органу 25662328). Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів вказаної юридичної особи для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах вказаної юридичної особи і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; необхідність саме вилучення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський