Ухвала суду № 63541995, 27.10.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6677/2016

Справа № 428/11372/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що знаходяться у оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за ідентифікаційною ознакою абонентськими номерами +380503804199, +380504757544 у період часу з 01.07.2015 по 31.12.2015.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000249 від 23.09.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно переліку юридичних осіб м. Луганська, які поставлені на облік в Державному комітеті податків і зборів так званої «Луганської Народної Республіки» зареєстровані підприємства: МПП «Астіка», директор ОСОБА_3, юридична адреса: АДРЕСА_1 лєт Октября, 8/2, ПП «Лумпос», директор ОСОБА_4, юридична адреса: Луганська Народна Республіка, м. Луганськ, вул. 22-я лінія, буд. 21/А, ТОВ «ВРБ фірма «Промекс», директор ОСОБА_5, юридична адреса: Луганська Народна Республіка, м. Луганськ, вул. А. Ліньова, 83-Б/1, які, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зареєстровані на території, яка підконтрольна українській владі та одержують бюджетні кошти на території України. Надалі вказані підприємства сплачують податки в бюджет ЛНР, чим фінансують діяльність не передбаченого законом збройного формування.

Крім того встановлено, що на території м. Луганська зареєстрували свою діяльність та поновили роботу промислові підприємства, а саме: ПрАТ «Лугцентрокуз імені ОСОБА_6», ПАО «Трансмаш», ДП «Луганстепловоз», які фінансують діяльність не передбаченого законом збройного формування.

В ході проведення слідчої дії, а саме огляду мережі Інтернет, що відображено в протоколі огляду предметів від 22.07.2016, на відеохостингу «YouTube» виявлені фактичні дані про відновлення роботи та функціонування ПрАТ «Лугцентрокуз імені ОСОБА_6».

Згідно відомостей з Луганської митниці ДФС, впродовж 2014-2015 рр. посадові особи ПрАТ «Лугцентрокуз імені ОСОБА_6» оформлювали вантажі на експорт включно по 19.02.2015, імпорт по 26.12.2014, транзит по 05.06.2014 з підприємствами РФ та Республіки Білорусь. При цьому у вказаний період часу товариство не мало відповідних дозволів на перетинання лінії розмежування.

Зі свідчень акціонерів ПрАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» - ОСОБА_7, ОСОБА_8 відомо, що з 2014 року по теперішній час керівництво ПрАТ «Лугцентрокуз імені ОСОБА_6» на території так званої «Луганської народної республіки» здійснює ОСОБА_9, який повністю підпорядковується ОСОБА_10, про що свідчить копія документу, а саме: «план-схема границ временной зоны таможенного контроля на территории ЧАО «Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского», підписаний ОСОБА_9 та начальником т/п «Луганск» державного митного комітету «Луганської народної республіки».

Також в ході досудового розслідування отримана та долучена до матеріалів кримінального провадження копія специфікації №4 до контракту №575/05.10-15 від 29.07.2015, на якій розташована печатка ПрАТ «Лугцентрокуз імені ОСОБА_6», отримана в так званій «Луганській народній республіці» з текстом: «Луганская народная республика, г. Луганск, Частное акционерное общество «Лугцентрокуз имені ОСОБА_6», для документов, ЕГРОПУ 61121673» та особистий підпис ОСОБА_9

Вказані вище обставини дають підстави вважати, що на території так званої «Луганської народної республіки» постійно працює ПрАТ «Лугцентрокуз імені ОСОБА_6», посадові особи якого не звітують про свою діяльність перед державною податковою інспекцією України, натомість фінансують непередбачені законом збройні формування так званого «ЛНР».

Також з показань свідків ОСОБА_7, ОСОБА_8 та матеріалів, отриманих в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що зазначені вище особи користуються номерами мобільних телефонів, які належать оператору мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна», а саме: ОСОБА_10 +38-050-380-41-99, ОСОБА_9 +38-050-475-75-44.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за період часу з 01.07.2015 по 31.12.2015, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення відомостей про звязок вказаних абонентів між собою, тривалість зєднань, встановлення місцезнаходження осіб, винних у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.09.2015 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000249 від 25.10.2016.

Виходячи з того, що особа, яка користується вищезазначеними абонентськими номерами, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про звязок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПрАТ «МТС Україна» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає відомості згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12, оперуповноваженому МВ №1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14, що діятимуть за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, зєднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилися сім-карти з абонентськими номерами: +380503804199, +380504757544 у період часу з 01.07.2015 по 31.12.2015.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський