Ухвала суду № 63541908 від 17.11.2016 , Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7086/2016

Справа № 428/12115/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12016130370002047 від 21.07.2016 року слідчим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130370002047 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, за фактом надання невстановленими особами послуг у сфері грального бізнесу у м. Сєвєродонецьку.

В рамках досудового розслідування 14.11.2016 року у даному кримінальному провадженні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 40-к (42-к), на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської було проведено обшук, під час якого окрім предметів, зазначених в ухвалі слідчого судді, вилучено:

- 6 мережевих фільтрів в корпусі білого та сірого кольорів з них: 1 фільтр на 6 розємів, 1 фільтр на 4 розєми, 4 фільтри на 5 розємів;

- 11 пар акустичних колонок в корпусі - чорно синього кольору марки Defender, а також дроти для зєднання компютерів;

- мобільний телефон Nokia (імей 359342048592532), в корпусі чорного кольору, яким користувався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- мобільний телефон Samsung імей 359160045287991 з сім-картою оператора мобільного звязку «МТС Україна» № +380-66-915-33-65, в корпусі чорно-білого кольору, яким користувався ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 48-Б/3;

- мобільний телефон «nomi» імей 356246071598683 (робочий), з сім-картою оператора мобільного звязку «Vodafon» № +380-99-374-39-88, в корпусі білого кольору, який перебував в приміщенні;

- копія виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1 на 1арк.;

- копія договору купівлі продажу № 10/031 від лютого 2016 року укладений ТОВ «БЛЕНД-ГРУП» та ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» на 2 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

- 7 аркушів паперу формату А.4 з відтиском печаті ТОВ «ІЛІАР-Д», ЄДРПОУ 40073528;

- 11 аркушів паперу формату А.4 з відтиском печаті ТОВ «БЛЕНД ГРУП» ЄДРПОУ 38906047 та підписом виконаний ручкою синього кольору;

- 7 аркушів паперу формату А.4 з відтиском печаті ТОВ «ДАЙМОНД-КР», ЄДРПОУ 40073488;

- 10 аркушів паперу з відтиском печаті ТОВ «ВЕЛИЧ-Д», ЄДРПОУ 40073341;

- фрагмент білого аркушу з друкованим текстом «Сведения о маршрутизаторе 20.08.2016»;

- аркуш паперу формату А.4 з 9 друкованими текстами «Інтернет центр В мережі БИЛЕТ»;

- копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «В Мережі», код 40405279 на 2 арк.;

- копія виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Сіті Пей», код 40508203 на 2 арк.;

- копія виписки з ЄДРПОУ ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк.;

- копія договору на виконання робіт 6549 від 23.08.2016 року на 4 арк.;

- копія висновку експерта № 1/ікт від 14.03.2016 року на 12 арк.;

- копія паспорту Інтернет - центру «В мережі» на 2 арк.;

- копія положення про Інтернет центр «В мережі» на 5 арк.;

- копія повідомлення про взяття на облік ПЄВ ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 № 133 від 15.02.2013 року на 2 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк.;

- копія витягу з реєстру ПЄП ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк.;

- копія договору оренди обладнання 6549 від 23.08.2016 року на 3 арк.;

- копія наказу № 1 (6549) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 2 арк.;

- копія наказу № 2 (6549) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 2 арк.;

- копія наказу № 3 (6549) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 2 арк.;

- копія наказу № 4 (6549) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 2 арк.;

- копія договору суборенди приміщення 6549 від 23.08.2016 року укладений між ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (суборендодавець) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 2 арк.;

- копія договору суборенди частини приміщення 6549 від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (орендар) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 2 арк.;

- перший аркуш копії договору суборенди частини приміщення 6549 від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (орендар) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 1 арк.;

- копія акту № 1 (6549) від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_4 (орендодавець) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (орендар) на 1 арк.;

- копія акту прийому - передачі від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (суборендодавець) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 2 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 91/95 ПП «ОСОБА_8В.» з відтиском штампу «ОПЛАЧЕНО» та рукописним текстом синього кольору «Гвард.42М» та «11000» та підписом на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № НОМЕР_5 «ОСОБА_8В.» з відтиском штампу «ОПЛАЧЕНО» та підписом на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № НОМЕР_6 «ОСОБА_8В.» з відтиском штампу «ОПЛАЧЕНО» та підписом на 1 арк.;

- квитанція до прибуткового касового ордеру № НОМЕР_7 «ОСОБА_8В.» з відтиском штампу «ОПЛАЧЕНО» з рукописним текстом «20000» та підписом на 1 арк.;

- фрагмент аркушу паперу в клітинку з рукописним текстом;

- фрагмент аркушу паперу з рукописним текстом (виконаний на чеку «Istanbulitsa»)

- пластикова пляшка з прозорою рідиною та з червоною кришкою;

- зошит в клітинку на 96 аркушів з рукописним текстом та рукописним написом «Чековая книжка»;

- фрагмент аркушу паперу зеленого кольору з рукописним текстом з обох сторін синього кольору;

Крім того, 14.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області було проведено обшук за адресою Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 39, блок 6, під час якого, окрім предметів зазначених в ухвалі слідчого судді, вилучено:

- «інструкцію з використання» з друкованим текстом «Стартовая страница Вход в систему…..» на 2 аркушах;

- 2 фрагмент картону «Графік праці» виконані з пачки чаю «Alokozay»;

- 8 аркушів паперу формату А.4 з 9 друкованими текстами «Інтернет центр В мережі БИЛЕТ»;

- копію паспорту громадянина України на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, серія ЕМ 985316 виданий Лисичанським МВ УМВС 28.08.2001 року на 1 арк.;

- копію паспорту громадянина України на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, серія ЕЛ 025233 виданий Лисичанським МВ УМВС 19.02.2016 року на 1 арк.;

- зошит в клітинку на 46 аркушів з рукописним текстом;

- 8 фрагментів паперу з друкованими текстами «Інтернет центр В мережі БИЛЕТ»;

4 фрагменти паперу з друкованими текстами «Інтернет центр В мережі БИЛЕТ» та рукописним текстом синього кольору;

- фрагмент паперу в клітинку з рукописним текстом синього кольору;

- фрагмент паперу булого кольору (стікер) з рукописним текстом синього з обох сторін;

- 2 невеликі фрагменти картону білого кольору з рукописним текстом та номером мобільного номеру оператора мобільного звязку «МТС Україна»;

- копію договору оренди обладнання 6548 від 23.08.2016 року на 1 арк.;

- копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «В Мережі», код 40405279 на 1 арк.;

- копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Сіті Пей», код 40508203 на 1 арк.;

- копію виписки з ЄДРПОУ ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 1 арк.;

- копію наказу № 1 (6548) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 1 арк.;

- копію наказу № 2 (6548) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 1 арк.;

- копію наказу № 3 (6548) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 1 арк.;

- копію наказу № 4 (6548) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 1 арк.;

- копію договору суборенди частини приміщення 6548 від 23.08.2016 року укладений між ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (суборендодавець) та ТОВ «Сіті пей», (суборендар) на 1 арк.;

- копію договору суборенди приміщення 6548 від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (орендар) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 1 арк.;

- копію акту прийому передачі обладнання № 1 (6548) від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_4 (орендодавець) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (орендар) на 1 арк.;

- копію акту прийому - передачі частини орендованого приміщення від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (суборендодавець) та ТОВ «Сіті пей», (суборендар) на 1 арк.;

- копію акту прийому - передачі від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (суборендодавець) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 1 арк.;

- копію договору на виконання робіт 6548 від 23.08.2016 року на 2 арк.;

- копію висновку експерта № 1/ікт від 14.03.2016 року на 6 арк.;

- копію паспорту Інтернет - центру «В мережі» на 1 арк.;

- копію положення про Інтернет центр «В мережі» на 2 арк.;

- копію повідомлення про взяття на облік ПЄВ ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 № 133 від 15.02.2013 року на 1 арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 1 арк.;

- копію витягу з реєстру ПЄП ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 1 арк.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що виходячи з того, що вилучене відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами, оскільки може зберігати на собі сліди вчиненого злочину та в подальшому може бути використане як доказ обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, у звязку з чим ставить питання про накладення арешту на зазначене майно.

Відповідно до ч.2, ч.4 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та арешту майна, вказаного в клопотанні, оскільки перелічені в клопотанні вилучені речі та документи можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 40-к (42-к) речі та документи, а саме:

- мобільний телефон Nokia імей 359342048592532, в корпусі чорного кольору, яким користувався ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- копію виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1 на 1арк.;

- копію договору купівлі продажу № 10/031 від лютого 2016 року укладений ТОВ «БЛЕНД-ГРУП» та ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ» на 2 арк. та специфікація до нього на 1 арк.;

- 7 аркушів паперу формату А.4 з відтиском печаті ТОВ «ІЛІАР-Д», ЄДРПОУ 40073528;

- 7 аркушів паперу формату А.4 з відтиском печаті ТОВ «ДАЙМОНД-КР», ЄДРПОУ 40073488;

- 10 аркушів паперу з відтиском печаті ТОВ «ВЕЛИЧ-Д», ЄДРПОУ 40073341;

- фрагмент білого аркушу з друкованим текстом «Сведения о маршрутизаторе 20.08.2016»;

- аркуш паперу формату А.4 з 9 друкованими текстами «Інтернет центр В мережі БИЛЕТ»;

- копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «В Мережі», код 40405279 на 2 арк.;

- копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Сіті Пей», код 40508203 на 2 арк.;

- копію виписки з ЄДРПОУ ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк.;

- копію договору на виконання робіт 6549 від 23.08.2016 року на 4 арк.;

- копію висновку експерта № 1/ікт від 14.03.2016 року на 12 арк.;

- копію паспорту Інтернет - центру «В мережі» на 2 арк.;

- копію положення про Інтернет центр «В мережі» на 5 арк.;

- копію повідомлення про взяття на облік ПЄВ ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 № 133 від 15.02.2013 року на 2 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк.;

- копію витягу з реєстру ПЄП ФОП «Станішевський Дмитро Петрович», РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк.;

- копію договору оренди обладнання 6549 від 23.08.2016 року на 3 арк.;

- копію наказу № 1 (6549) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 2 арк.;

- копію наказу № 2 (6549) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 2 арк.;

- копію наказу № 3 (6549) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 2 арк.;

- копію наказу № 4 (6549) від 23.08.2016 року ТОВ «В мережі» на 2 арк.;

- копію договору суборенди приміщення 6549 від 23.08.2016 року укладений між ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (суборендодавець) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 2 арк.;

- копію договору суборенди частини приміщення 6549 від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (орендар) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 2 арк.;

- копію акту № 1 (6549) від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_4 (орендодавець) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (орендар) на 1 арк.;

- копію акту прийому - передачі від 23.08.2016 року укладений між ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3 (суборендодавець) та ТОВ «В мережі», ЄДРПОУ 40405279 (суборендар) на 2 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 91/95 ПП «ОСОБА_8В.» з відтиском штампу «ОПЛАЧЕНО» та рукописним текстом синього кольору «Гвард.42М» та «11000» та підписом на 1 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № НОМЕР_5 «ОСОБА_8В.» з відтиском штампу «ОПЛАЧЕНО» та підписом на 1 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № НОМЕР_6 «ОСОБА_8В.» з відтиском штампу «ОПЛАЧЕНО» та підписом на 1 арк.;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № НОМЕР_7 «ОСОБА_8В.» з відтиском штампу «ОПЛАЧЕНО» з рукописним текстом «20000» та підписом на 1 арк.;