Ухвала суду № 63534741, 16.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2016 Справа №607/13175/16-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С. в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000050 від 23.11.2016 року за ч.3 ст. 204 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації (відомостей) про рух коштів по рахунках: №26003011914264 (978, євро), №26006011914249 (840, долар США), №26008011914225 (980, українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації; завірені копії карток із зразками печатки та підписів службових осіб TOB «Бел Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками; завірених копій документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB «Бел Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інші; завірених копій документів, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків,які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м.Київ, Ковпака, 29).

У своєму клопотанні слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В. просить розглядати його без участі представника ПАТ «Укрсоцбанк». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак повідомлявсь про час та місце розгляду його клопотання належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

На автозаправній станції TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), за адресою: м. Борщів, вул. Кондри, 19 здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального (бензину та дизпалива) поза обліком та без наявності документів, що засвідчують якість та походження паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива, що призвело до тяжких наслідків.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні J№32016210000000050 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення заявника та матеріалів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, на вказаній автозаправній станції здійснюється реалізація неякісних паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, при неодноразових заправках автотранспорту, на вимогу покупця не надаються фіскальні чеки, які підтверджують придбання пального, що в свою чергу може свідчити про його реалізацію поза бухгалтерським обліком та про його незаконне походження.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що основним постачальником паливно-мастильних матеріалів для TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) протягом 2014-2016 років є TOB «Бел Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638).

Також встановлено, що TOB «Бел Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638) при здійсненні господарської діяльності користується банківськими рахунками: №26003011914264 (978, євро), №26006011914249 (840, долар США), №26008011914225 (980, українська гривня) відкритими у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, Ковпака, 29).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

До клопотання слідчим не надано будь-яких доказів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання обґрунтовує свої доводи. Зокрема не надано документу який би підтверджував, що основним постачальником паливно-мастильних матеріалів для TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) протягом 2014-2016 років є TOB «Бел Ойл» (код ЄДРПОУ 39116638).

Слідчим в клопотанні не доведено, що є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. Обґрунтування клопотання зводиться лише до загальних формулювань, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають значення для отримання додаткових доказів у провадженні, а іншим способом одержати докази виявилося неможливим.

Що стосується витягу з ЄРДР, то відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом того, що на АЗС TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), за адресою: м. Борщів, вул. Кондри, 19 здійснюється зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме неякісного бензину та дизельного пального, що призвело до тяжких наслідків. Отже, немає даних про те, що відомості стосовно ТОВ «Бел Ойл», мають значення для вказаного кримінального провадження, стосовно ТОВ «Стейт Оіл», що внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань в рамках цього кримінального провадження, а згідно з ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування та, відповідно, проведення слідчих дій, до внесення відомостей до реєстру, або без такого внесення не допускається.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою. Доказів на підтвердження того, що слідчим у кримінальному провадженні №32016210000000050 від 23.11.2016 року, давалось доручення співробітникам оперативних підрозділів на проведення процесуальних дій, слідчому судді не надано.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан