Ухвала суду № 63534739, 16.12.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2016 Справа №607/13175/16-к Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №32016210000000050 від 23.11.2016 року за ч.3 ст. 204 КК України, звернувся слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С.

У своєму клопотанні слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., просить розглядати його без участі представників ПАТ «БТА Банк». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ПАТ «БТА Банк».

В судовому засіданні слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках: №26003011006019 (980, українська гривня), №26003011006019 (840, долар США), №2603011006019 (978, євро), №26004021006019 (980, українська гривня), №26005031006019 (980, українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації; карток із зразками печатки та підписів службових осіб TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками; документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, які зберігаються ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, м. Київ, вул.Жилянська, 75), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на автозаправній станції TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), за адресою: м. Борщів, вул. Кондри, 19 здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального (бензину та дизпалива) поза обліком та без наявності документів, що засвідчують якість та походження паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива, що призвело до тяжких наслідків.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000050 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення заявника та матеріалів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, на вказаній автозаправній станції здійснюється реалізація неякісних паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, при неодноразових заправках автотранспорту, на вимогу покупця не надаються фіскальні чеки, які підтверджують придбання пального, що в свою чергу може свідчити про його реалізацію поза бухгалтерським обліком та про його незаконне походження.

Також встановлено, що TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796) при здійсненні господарської діяльності користується банківськими рахунками: №26003011006019 (980, українська гривня), №26003011006019 (840, долар США), №2603011006019 (978, євро), №26004021006019 (980, українська гривня), №26005031006019 (980, українська гривня) відкритими у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, м. Київ, вул.Жилянська, 75).

Таким чином документи та інформація, що знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк», а саме інформації про рух коштів по рахунках: №26003011006019 (980, українська гривня), №26003011006019 (840, долар США), №2603011006019 (978, євро), №26004021006019 (980, українська гривня), №26005031006019 (980, українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ; картки із зразками печатки та підписів службових осіб TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками; документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій зазначених вище документів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформації про рух коштів по рахунках: №26003011006019 (980, українська гривня), №26003011006019 (840, долар США), №2603011006019 (978, євро), №26004021006019 (980, українська гривня), №26005031006019 (980, українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ; картки із зразками печатки та підписів службових осіб TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками; документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, які зберігаються ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, м. Київ, вул.Жилянська, 75), що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області Зварич Т.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шпуняр О.В., старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Осідаку В.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області старшого Заболотному М.С., старшому оперуповноваженому з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області Забаві С.Б., старшому оперуповноваженому ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області Заверусі В.О. на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723, м. Київ, вул.Жилянська, 75), з можливістю отримання виписки про повний рух коштів по рахунках: №26003011006019 (980, українська гривня), №26003011006019 (840, долар США), №2603011006019 (978, євро), №26004021006019 (980, українська гривня), №26005031006019 (980, українська гривня) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації; карток із зразками печатки та підписів службових осіб TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), пов'язаних з користуванням вищевказаними рахунками; документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяЛ. Т. Базан