Ухвала суду № 63533614, 16.12.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9018/16-к

пр.№ 1-кс/464/2308/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

16.12.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000158 від 12.12.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Компанія Віст» (ЄДРПОУ 39077971), які перебувають у володінні в АТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Боричів Тік, 35В, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення за період з 04.02.2014 р. по 16.12.2016 р.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000158, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість субєктам господарської діяльності реального сектору економіки, на території м. Львова, створили субєкт господарської діяльності ПП «Компанія Віст» (ЄДРПОУ 39077971), яке має ознаки фіктивності, шляхом імітації проведення ризиковими субєктами господарювання господарських операцій з реалізації товарів, незаконно сформували податковий кредит з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Компанія Віст» (ЄДРПОУ 39077971) у господарській діяльності використовувало рахунки, відкриті в АТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Боричів Тік, 35В.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ПП «Компанія Віст» (ЄДРПОУ 39077971) із субєктам господарської діяльності реального сектору економіки, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ПП «Компанія Віст» (ЄДРПОУ 39077971), які становлять банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані для проведення експертиз.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому ОУ Галицької ОДПІ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «Компанія Віст» (ЄДРПОУ 39077971), які перебувають у володінні в АТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Боричів Тік, 35В, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 04.02.2014 р. по 16.12.2016 р.;

-оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства за період з 04.02.2014 р. по 16.12.2016 р.;

-оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків, оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

-оригіналів угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків;

-оригіналів кредитних договорів, договорів надання фінансової допомоги, зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Обовязок виконання ухвали покласти на юридичну особу АТ «Фортуна-Банк» (МФО 300904), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Боричів Тік, 35В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк