Ухвала суду № 63529460, 15.12.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43944/16-к

Провадження № 1-кс/761/26983/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Дзвоник Максима Івановича, внесене по кримінальному провадженню за №22015000000000251 від 25.08.15, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Дзвоник Максим Іванович, по кримінальному провадженню за №22015000000000251 від 25.08.15, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Труш С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Клопотання обґрунтовується тим, що у період 2012-2016 років службові особи ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, власність держави - 70,7 % акцій), ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620), ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» (ЄДРПОУ 24360789), ТОВ «НІМФА «Рідан» (ЄДРПОУ 14344890) та ін., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, які були виділені з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України. В подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізовують (відмивають) зазначені кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення фінансових операцій - переказів на рахунки ряду суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.

Так, невстановленими службовими особами ПрАТ «Індар» (ЄДРПОУ 21680915), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «МВВ Інструментс» (ЄДРПОУ 31453620), ТОВ «Медико-фармацевтична компанія «Рідан-Інжинірінг» (ЄДРПОУ 24360789), ТОВ «Науково-інженерна медико-фармацевтична асоціація «Рідан» (ЄДРПОУ 14344890), а також іншими невстановленими слідством особами, розроблено та реалізовано схему заволодіння державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів (інсулінів) до лікувальних закладів України, шляхом постачання на територію України порошку (сировини) компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» (Китай).

Схема полягала та полягає у закупівлі ПрАТ «Індар» очищеної сировини компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» під виглядом неочищеної у афільованої структури - ТОВ «МВВ Інструментс», директором якої є ОСОБА_2 - донька заступника голови правління ПрАТ «Індар» ОСОБА_4, за завищеними цінами, що сприяє зменшенню податкового навантаження ПрАТ «Індар» та зменшенню сум прибутків даного товариства, з яких на кінець кожного звітного року на користь держави сплачуються дивіденди.

Зокрема, за період коли ПрАТ «Індар» закуповувало сировину компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» (Китай) без посередників, на користь держави за 2014 рік у 2015 році сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн., а вже за 2015 рік, у 2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.

Окрім вищевикладеного встановлено, що протягом 2015 - 2016 років ПрАТ «Індар» перераховувало на рахунок афілійованої з ним комерційної структури - ТОВ «МВВ Інструментс» 20 млн. нібито за договором № 1 від 29.10.15 переведення права вимоги, 2 300 000 грн. за договором № 1/2016 від 01.06.16 надання поворотної фінансової допомоги, 600 000 грн. за договором № 3/2 від 25.02.15 за послуги реєстрації та 750 000 грн. за договором № 4/3 від 10.03.15 також за послуги реєстрації.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «МВВ Інструментс» (№ 26007328890400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005), доступ до якої отримано на підставі відповідної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 23.11.16, на користь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти перераховувались та перераховуються на рахунки: № НОМЕР_1 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);; № НОМЕР_2 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Дзвоник Максима Івановича, внесене по кримінальному провадженню за №22015000000000251 від 25.08.15, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвонику Максиму Івановичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, а саме:

-копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № НОМЕР_1 за період 01.01.15 - 09.12.16, № НОМЕР_2 за період 01.01.15 - 09.12.16, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток;

-копій розпоряджень, платіжних доручень, реєстрів, векселів, договорів, чеків, заяв на видачу готівки, актів приймання-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до оплати та інших документи на підставі та з урахуванням яких здійснювалось списання та зарахування коштів по рахункам ОСОБА_2 № НОМЕР_1 за період 01.01.15 - 09.12.16, № НОМЕР_2 за період 01.01.15 - 09.12.16, а також копій документів щодо видачі готівки з вказаних рахунків у зазначені періоди.

Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: