Вирок № 63528477, 15.12.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14760/16-к

Провадження № 1-кп/758/655/16

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.12.2016 Подільський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Павленко О.О.,

при секретарі Кравченко М.М.,

за участю прокурора Ясь О.О.,

захисника ОСОБА_1,

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Києві кримінальне провадження № 32016100070000052, внесеного до ЄРДР 28.11.2016 року відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_1, уродженця м. Києва, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні доньку, 2011 року народження, маючого повну середню освіту, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, в силу ст.. 89 КК України раніше не судимого,

обвинуваченого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до обвинувального Акту від 28.11.2016 р., встановлено що ТОВ «Фонтерра-Центр» зареєстровано у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Подільського районного управління юстиції в м. Києві 25.12.2014 та обліковується платником податків в Державній податковій інспекції у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Фонтерра-Центр» в період з 25.12.2014 по теперішній час являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, на якого, відповідно до вимог діючого законодавства покладаються наступні обов'язки: Згідно ст. 67 Конституції України - сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом; Згідно п. 3 ст. 8 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV (в редакції від 16.07.1999р.) - обов'язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів, а також відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку; відображення в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді в якому вони були здійснені, несення відповідальності за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних; Згідно ст. 42 Господарського кодексу України N436-IV від 16.01.2003 року - здійснювати самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до положень абз.3 ч.1 ст.55-1 Господарського кодексу України N 436-IV від 16.01.2003 року, однією з ознак фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є: «зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження.

Відповідно до ст.. 35 Закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: «особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом»

Так, ОСОБА_2, вкінці листопада 2014 року, точну дату та час не встановлено, знаходячись поблизу свого місця реєстрації та проживання, а саме: АДРЕСА_1, погодився на пропозицію знайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_3 з метою отримання прибутку за короткий строк шляхом підписання документів по придбанню суб'єктів підприємницької діяльності на своє ім'я за грошову винагороду, яке зацікавило його у зв'язку із тяжким матеріальним становищем. В подальшому, не маючи на меті здійснювати господарську діяльність, а бажаючи отримати прибуток, ОСОБА_2 залишив свої контактні дані, а саме: номер мобільного телефону, копію свого паспорту та ідентифікаційного коду чоловіку на ім'я ОСОБА_3.

Через деякий час ОСОБА_2 в процесі розмови домовився із особою на ім'я ОСОБА_3 про зустріч наступного дня біля ст.м. «Дружби народів», при цьому ОСОБА_2 мав мати при собі оригінал паспорту громадянина України та ідентифікаційний код, для реєстрації на своє ім'я ТОВ «Фонтерра-Центр».

Під час зустрічі ОСОБА_2 з невстановленою досудовим слідством особою на ім'я ОСОБА_3, останній запропонував ОСОБА_2 стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Фонтерра-Центр» за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень, з моменту здійснення державної реєстрації, на що останній погодилася.

В той же день, 24.12.2014, ОСОБА_2, перебуваючи неподалік від станції метро «Дружби народів» на території Печерського району м. Києва (більш точну адресу не встановлено), усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав останньому копію свого паспорту серії НОМЕР_2, виданий Голосіївським РУ ГУ МВС України 11 грудня 2003 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1, який на підставі цих документів, у невстановлений слідством спосіб, виготовив: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи Форми 1, протокол загальних зборів учасників товариства ТОВ «Фонтерра-центр» від 24.12.2014 та статут ТОВ «Фонтерра-Центр» дата реєстрації 25.12.2014.

Цього ж дня, а саме 24.12.2014, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів та діючи неправомірно, під час зустрічі неподалік від станції метро «Дружби народів» із невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_3, відправився до нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2, де підписав довіреність на ім'я невстановленої досудовим слідством особи, яка була підписана у присутності Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, яка мала нібито представляти його інтереси з питань, пов'язаних із державною реєстрацією ТОВ «Фонтерра-Центр», що зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 4027 та статут ТОВ «Фонтерра-Центр» від 24.12.2014, який зареєстровано за № 4026 у зазначеному реєстрі.

В подальшому, для завершення своєї злочинної мети, з корисливих спонукань, діючи за вказівкою невстановленої особи на Іімя ОСОБА_3, ОСОБА_2 відправився із ним до станції метро «Контрактова площа», що на території Подільського району м. Києва, більш точне місце не встановлено, де підписав документи, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи Форми 1, протокол загальних зборів учасників товариства ТОВ «Фонтерра-центр» від 24.12.2014.

Так, у вищезазначених документах, засвідчених підписом ОСОБА_2 внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: в cтатуті ТОВ «Фонтерра-Центр» від 25.12.2014, ідентифікаційний код юридичної особи: 39566104, що завірений підписом ОСОБА_2 зазначено: 1.2. Місцезнаходження Товариства: 04071, м. Київ, Подільський район, вул. Ярославська, буд. 39 Г. 4.2. Розподіл Статутного капіталу відбувається наступним чином: - ОСОБА_2 володіє часткою, яка складає 100 % Статутного капіталу Товариства та становить 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Фактично, ОСОБА_2 жодних грошових коштів, цінні папери, інші речі або майнові права до статутного капіталу ТОВ «Фонтерра-Центр» не вносив, підприємство за зазначеною адресою фактично не знаходиться.

В протоколі № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Фонтерра-Центр» від 24 грудня 2014 року, що також завірена підписом ОСОБА_2, вирішувались питання з приводу: Сформувати Статутний капітал Товариства на суму 1000 (одна тисяча) гивень 00 копійок. Частка Учасника у Статутному капіталі розподіляється наступним чином: ОСОБА_2 володіє часткою, яка складає 100 % Статутного капіталу Товариства та становить 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок. Призначити Директором Товариства ОСОБА_2; В свою чергу ОСОБА_2, наміру вчиняти вищеописані дії не мав, про розмір Статутного капіталу взагалі не знав.

Також досудовим слідством встановлено, що згідно висновку експерта від 23.11.2016 № 1406/тдд Київського міського НДЕКЦ МВС України, підписи в документах, а саме в: Реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи Форми 1 в графі «Сторінку заповнив ОСОБА_2.» на 6-и арк.; Протоколі загальних зборів учасників товариства ТОВ «Фонтерра-центр» від 24.12.2014 в графі «ОСОБА_2» на 1 арк.; Статуті ТОВ «Фонтерра-Центр» дата реєстрації 25.12.2014 на 12-й стор. в графі «ОСОБА_2», виконані ОСОБА_2, що засвідчує обізнаність останнього в змісті вищезазначених документів.

На час підписання реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи Форми 1, протоколу загальних зборів учасників товариства ТОВ «Фонтерра-центр» від 24.12.2014 та статуту ТОВ «Фонтерра-Центр» дата реєстрації 25.12.2014, ОСОБА_2 розумів, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Фонтерра-центр», оскільки ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що останнього буде призначено власником та директором підприємства, а в подальшому, до діяльності вказаного товариства, не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Фонтерра-центр», будуть здійснювати інші особи.

В подальшому, 25.12.2014 вказані документи невстановленою особою було подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Подільського районного управління юстиції в м. Києві для реєстрації ТОВ «Фонтерра-центр» за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6 та цього ж дня проведено їх державну реєстрацію, про що вчинено записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Дії ОСОБА_2, які полягають у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, посприяли порушенню: Закону України «Про підприємництво», Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закону України "Про систему оподаткування", Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

За таких обставин суд вважає доведеним те, що своїми умисними діями, ОСОБА_2, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.

28 листопада 2016 р. між прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Ясь О.О. та обвинуваченим ОСОБА_2 укладено Угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України. Згідно даної Угоди прокурор Ясь О.О. та обвинувачений ОСОБА_2 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні, зобов'язується : співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб, причетних до створення ТОВ «Фонтерра-Центр» шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання цих документі державному реєстратору, сприяти розслідуванню кримінального провадження щодо створення ТОВ «Фонтерра-Центр» шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання цих документі державному реєстратору, а саме повідомлення усіх відомих їй обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та участі в проведенні необхідних слідчих дій. Також вказаною угодою визначено покарання, яке повинен понести ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 205-1 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень. В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в судовому засіданні, що ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 205-1 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п. п. 1, 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Ясь О.О. та обвинуваченим ОСОБА_2 і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 28 листопада 2016 року про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Ясь О.О. та обвинуваченим ОСОБА_2

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Призначити узгоджене сторонами покарання ОСОБА_2 у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Стягнути з ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1) в дохід держави судові витрати у розмірі 1100 грн. 50 коп.

Запобіжний захід ОСОБА_2 не обирався.

Речові докази залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Подільський районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

СуддяО.О.Павленко