Ухвала суду № 63525564, 04.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.02.2016 Справа № 554/14242/15-к

Справа №554/14242/15-к

Провадження №1-кс/554/707/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю прокурора - Айдаєва Р.З.

адвоката - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника потерпілого товариства з обмеженою відповідальністю «БА Європєан Технікс» в особі адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170120000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст.191, ч.ч.1,4, ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання представника потерпілого ТОВ «БА Європєан Технікс» в особі адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохав : ухвалити рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому Новосядлому А.В. та /або представнику потерпілому ОСОБА_2 до предметів і документів, які знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» (код ЄДРПОУ 35201169, юридична адреса 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Космонавта Волкова,6/К), а саме: екскаватора Hyundai R170W №50311716; договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ «Ліга Інвестгруп» зазначеного екскаватора-навантажувача на адресу ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №15/12Т від 15 грудня 2015 року; платіжних документів до договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року; інших документів, повязаних із укладанням та виконанням договору купівлі-продажу №15/12Т від 15 грудня 2015 року з наданням можливості огляду техніки та оригіналів зазначених документів з подальшим їх вилученням. Зобов'язати уповноважених осіб (директора, заступника директора, головного бухгалтера) ТОВ «Інвестиційна група «Транссройінвест» (код ЄДРПОУ 35201169, юридична адреса 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Космонавта Волкова,6/К) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому Новосядлому А.В. та/або представнику потерпілому ОСОБА_1 до : екскаватора Hyundai R170W №50311716; договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ «Ліга Інвестгруп» зазначеного екскаватора-навантажувача на адресу ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №15/12Т від 15 грудня 2015 року; платіжних документів до договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року; інших документів, повязаних із укладанням та виконанням договору купівлі-продажу №15/12Т від 15 грудня 2015 року з наданням можливості огляду техніки та оригіналів зазначених документів з подальшим їх вилученням.

В судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «БА Європєан Технікс» в особі адвоката ОСОБА_1 клопотання підтримав.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково.

В судове засідання представник ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» не з»явився.

Заслухавши пояснення представника потерпілого ТОВ «БА Європєан Технікс» в особі адвоката ОСОБА_1В, думку прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015170120000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст.191, ч.ч.1,4, ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого-серпня 2015 року невстановлені субєкти господарської діяльності здійснили крадіжку піску обємом близько 20000м? з Лейківського родовища, що розташоване поблизу с.Матяшівка Великобагачанського району Полтавської області. Також 10 жовтня 2015 о 07.35 годин. по телефону «102» до чергової частини Миргородського МВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 про те, що поблизу вул.Лісова у с.Сакалівка Миргородського району Полтавської області невідомі особи за допомогою екскаватора незаконно добувають та грузять пісок, що розташований поблизу лісосмуги Великообухівської сільської ради Миргородського району. В період з кінця лютого на початку березня 2015 року невідомими особами було вилучено із законного володіння та користування ТОВ«Ліга Інвестгруп» належні йому технологічні транспортні засоби у кількості 13 одиниць, які знаходились у володінні та користуванні товариства згідно укладених ним лізингових угод з ТОВ«Катерпіллар Файненшл Україна». Вказані технологічні транспортні засоби на даний час фактично знаходяться у незаконному володінні та користуванні ТОВ«Укртехнокапітал» та ТОВ«Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», які здійснюють будівельні роботи на обєктах ДП«Південна залізниця» поблизу ст.Миргород Полтавської області та експлуатують зазначену будівельну техніку. Також установлено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Укртехнокапітал» та ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія», які включили до актів приймання виконаних робіт на обєкті будівництва «Залізнодорожній перегін «Миргород пост 237 км» завищену вартість використаних матеріалів. У період часу з 23 по 26 листопада 2015 року ОСОБА_4, будучи керівником ТОВ «Ліга Інвестгруп» та достовірно знаючи про той факт, що ТОВ «Ліга Інвестгруп» вже здійснило відчудження належних на праві власності бульдозера Shantui SD13АА102056, бульдозера Shantui SD16АА106191, екскаватора Hyundai R170W-7 №50311716, екскаватора-навантажувача VOLVO BL 61B VCEBL61BV01202626 згідно договору від 05 лютого 2015 року, та отримавши за їх реалізацію обумовлену договором оплату, заволодів вказаною технікою, яка належить на праві власності ТОВ «БА Європєан технікс», шляхом обману та зловживання довірою на підставі завідомо підроблених документів, чим заподіяв ТОВ «БА Європєан технікс» матеріального збитку на загальну суму 2 104 126 грн. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Сторонами кримінального провадження, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник, з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, підсудний, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд повязаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ «Ліга Інвестгруп» екскаватора Hyundai R170W №50311716 на адресу ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №15/12Т від 15 грудня 2015 року; платіжних документів до договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року, які знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ «Інвестиційна група «Транссройінвест» (код ЄДРПОУ 35201169) за юридичною адресою - 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Космонавта Волкова,6/К).

В частині клопотання про тимчасовий доступ та вилучення інших документів, повязаних із укладанням та виконанням договору купівлі-продажу №15/12Т від 15 грудня 2015 року відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам КПК України.

В частині клопотання про тимчасовий доступ з наданням можливості огляду техніки, з подальшим вилученням, а саме екскаватора Hyundai R170W №50311716 відмовити, оскільки представник потерпілого ТОВ «БА Європєан Технікс» в особі адвоката ОСОБА_1 звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, а не про проведення огляду. Крім того огляд може бути проведений тільки слідчим чи прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 237, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника потерпілого товариства з обмеженою відповідальністю «БА Європєан Технікс» в особі адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170120000329 від 23 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.358, ст.356, ч.2 ст.191, ч.ч.1,4, ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 04 лютого 2016 року до 04 березня 2016 року слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року про реалізацію ТОВ «Ліга Інвестгруп» екскаватора Hyundai R170W №50311716 на адресу ТОВ «Інвестиційна група «Трансстройінвест» та додатків до нього; акту приймання-передачі предмету договору купівлі-продажу №15/12Т від 15 грудня 2015 року; платіжних документів до договору купівлі-продажу №15/12-Т від 15 грудня 2015 року, які знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ «Інвестиційна група «Транссройінвест» (код ЄДРПОУ 35201169) за юридичною адресою - 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Космонавта Волкова,6/К).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко