YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 63520508, 19.12.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

19.12.2016

Номер справи

766/16730/16-к

Номер документу

63520508

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕСТИЖ-АВТО"

Справа №766/16730/16-к

н/п 1-кс/766/8582/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Остапенко О.І., за участю слідчого Колокот Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_1 внесене за кримінальним провадженням №42016230000000299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 332 ч. 3, ст. 332-1 ч. 1 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42016230000000299, на майно виявлене та вилучене 15.12.2016 в ході проведення обшуку автобусу марки «Неоплан» (NEOPLAN), модель N116, державний номер 495-65ОВ, номер шасі (кузова, рами) 000116000R88143948814394, білого кольору, 1994 року випуску, у кримінальному провадженні № 42016230000000299, а саме:

1. автобус марки «Неоплан» (NEOPLAN), модель N116, державний номер 495-65ОВ, номер шасі (кузова, рами) 000116000R88143948814394, білого кольору, 1994 року випуску, у кількості 1 штука;

2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу СХТ 073151 виданий Центром ДАІ 5101, (дійсний до 03.02.2017), на транспортний засіб номер 49565ОВ, 1994 року випуску, у кількості 1 штука;

3. відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 045533 (форми №20-АСС) від 14.12.2016, всього 2 аркуші;

4. відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 049957 (форми №20-АСС) від 14.12.2016, на 1 аркуші;

5. відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 049470 (форми №20-АСС) від 14.12.2016, на 1 аркуші;

6. відомість продажу квитків на автобус серії НК № 025556 (форми №20-АСС) від 14.12.2016, на 1 аркуші;

7. відомість продажу квитків на автобус серії АО Б/Н (форми №20-АСС) від 14.12.2016, на 1 аркуші;

8. фіскальний чек № 325001 від 14.12.2016 22:13, на 1 аркуші;

9. фіскальний чек (відомість № 4ТУ5Г3*0001ШИ6 35161476) від 14.12.2016, на 1 аркуші;

10. записник з написом «Planet» animals save&protect з рукописними записами,у кількості 1 штука;

11. дорожній лист № 015198 автобуса в міжнародному сполученні 14-17.12-16, на 1 аркуші;

12. гарантійний талон б/н з написом «фірма застава» від 12.09.16, 1 аркуші;

13. аркуш паперу з написом «TIVITES/FOMULARIE DATTES TATION DACTIVITES» на імя водія ОСОБА_2, на 1 аркуші;

14. аркуш паперу з написом «TIVITES/FOMULARIE DATTES TATION DACTIVITES» на імя водія Voytov Vitaliy, на 1 аркуші;

15. аркуш паперу з написом «TIVITES/FOMULARIE DATTES TATION DACTIVITES» на імя водія Negru Evgeniy, на 1 аркуші;

16. дозвіл № 006142 на зворотній стороні якого міститься розклад руху автобусів на міжнародному маршруті м. Одеса (Україна)- м. Краснодар (Росія), на 1 аркуші;

17. аркуш паперу з написом «Розклад руху автобусів на міжнародному маршруті м. Одеса (Україна) Краснодар (Росія)», на 1 аркуші;

18. аркуш паперу з написом «схема міжнародного маршруту м. Одеса (Україна) Краснодар (Росія)» - двостороння, а 1 аркуші;

19. аркуш паперу з написом «тарифи на перевезення пасажирів та багажу на міжнародному маршруті ОСОБА_3 - Краснодар», на 1 аркуші;

20. аркуш паперу з написом «Графік роботи та відпочинку водіїв на маршруті ОСОБА_3 - Краснодар», на 1 аркуші;

21. гарантійний лист серії АК №1590556, на 1 аркуші;

22. поліс № АК/1590556 від 13.11.16, на 1 аркуші;

23. ліцензійна картка АВ/002211, на 1 аркуші;

24. протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №0018-05261-16, на 1 аркуші;

25. ліцензія АВ № 525735, всього 2 аркуші;

26. свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АОО № 265555, на 2 аркушах;

27. свідоцтво про реєстрацію платника податку №22323374, на 2 аркушах;

28. протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу №UA 032-0009250 від 23.05.16, на 1 аркуші;

29. мобільний телефон Nokia, model XI-01, tipe-rm 713, чорного кольору, у кількості 1 штука;

30. сім-картка мобільного оператора «МТС», 8938001740409732230, у кількості 1 штука;

31. мобільний телефон Nokia, model RM-974, imei: 357163064574986, чорного кольору, у кількості 1 штука;

32. сім-картка мобільного оператора «Київстар», 8938003992421206242F, у кількості 1 штука;

33. мобільний телефон Lenovo, model P780, imei: 862767027380303, s/n: HB09HRMS(II), чорного кольору, у кількості 1 штука;

34. сім-картка мобільного оператора «MTC», 89701130086079582820, у кількості 1 штука;

35. сім-картка мобільного оператора «Київстар», 8938003990312836135F, у кількості 1 штука;

36. предмети зовні схожі на гроші Національного банку України на загальну суму 2300,00 (дві тисячі триста) гривень, 00 копійок, купюрами:

- по 500 грн. (СЗ6605746; ЛЗ8588537; ВЕ4856176; ЛИ4083368), 4 штуки;

- по 200 грн. (МБ1419311), 1 штука;

- по 100 грн. (ЕЖ6533211), 1 штука;

- по 20 грн. (МЗ6536083), 1 штука;

- по 10 грн. (ПЕ8650668), 1 штука.

37. мобільний телефон Samsung, model SM-J320H/DS, s/n: R51H909VG9Y, чорного кольору, у кількості 1 штука;

38. сім-картка мобільного оператора «MTC», без будь-яких позначок (яка міститься у мобільному телефоні Samsung, model SM-J320H/DS, s/n: R51H909VG9Y), у кількості 1 штука;

39. сім-картка мобільного оператора «Київстар», без будь-яких позначок (яка міститься у мобільному телефоні Samsung, model SM-J320H/DS, s/n: R51H909VG9Y), у кількості 1 штука;

40. квиток на рейс «Одеса-Краснодар» АВ/498037, 1 штука;

41. фіскальний чек №385109 від 14.12.16 до квитка АВ/498037, 1 штука;

42. квиток на рейс «Одеса-Краснодар» АВ/498456, 1 штука;

43. фіскальний чек №385391 від 14.12.16 до квитка АВ/498456, 1 штука;

44. квиток на рейс «Одеса-Краснодар» АВ/498466, 1 штука;

45. фіскальний чек №385302 від 14.12.16 до квитка АВ/498466, 1 штука;

46. квиток на рейс «Одеса-Краснодар» АВ/483321, 1 штука;

47. фіскальний чек №383722 від 14.12.16 до квитка АВ/483321, 1 штука;

48. квиток на рейс «Одеса-Краснодар» OD/093584, 1 штука.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42016230000000299 від 07.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч. 3 та ст. 332-1 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по даний час ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є засновником та головним директором ТОВ «Престиж-авто» (компанії з надання послуг у сфері пасажирських перевезень, код ЄДРПОУ 31841958, юридична адреса товариства м. Одеса, площа Незалежності, 3, фактична адреса офісу товариства м. Одеса, вул. Колонтаївська, 54), разом з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який обіймає посаду заступника директора товариства, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, який обіймає посаду головного диспетчера товариства та іншими невстановленими працівниками даного товариства, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території України до території Російської Федерації, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб поза пунктами пропуску, шляхами паромного сполучення з порту «Крим» розташованого на тимчасово окупованій території АР Крим в порт «Кавказ» (РФ) та в зворотному напрямку.

У відповідності до п. 1 розпорядження № 424-р від 30.04.2014 «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та на підставі Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» всі пункти пропуску та пункти контролю на тимчасово окупованій території АР Крим закриті.

Крім того, в період з 2015 року по теперішній час водії ТОВ « Престиж-авто» ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а також ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші невстановлені на даний час водії, з використанням транспортних засобів вказаного товариства (автобусів «Неоплан» державний номер 495-65ОВ та державний номер НОМЕР_1) порушили порядок вїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави, а саме здійснили незаконне перевезення пасажирів рейсом «Одеса-Краснодар» через державний кордон України до території Російської Федерації та в зворотному напрямку.

Також розслідуванням встановлено, що водії ТОВ «Престиж-авто» почергово, попарно, згідно встановленого графіку, за допомогою транспортного засобу ТОВ «Престиж-авто» марки «Неоплан», державний номер 495-65ОВ, здійснюють перевезення пасажирів (за отриманими на фірмі (за фактичною адресою розташування) списками) рейсом сполученням «Одеса-Краснодар», за встановленим маршрутом: ОСОБА_12 ОСОБА_14 Херсон ОСОБА_15 КПВВ «Чаплинка».

Після чого, продовжуючи здійснення перевезення пасажирів вказаним рейсом, за маршрутом КПВВ «Чаплинка» Армянськ Красноперекопськ Джанкой Феодосія Керч ОСОБА_9 Новоросійськ Краснодар, водії використовують транспортний засіб ТОВ «Престиж-авто» марки «Неоплан», державний номер НОМЕР_1.

Крім того, встановлено, що при підїзді до КПВВ «Чаплинка» (як на материковій частині України так і на ТОТ АР Крим) водії транспортних засобів марки «Неоплан» державний номер 495-65ОВ та державний номер НОМЕР_1, з метою приховання вчинення ними незаконного переправляння осіб через державний кордон України та порушення порядку вїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, збирають у пасажирів квитки, проводять інструктажі проходження прикордонного контролю (у пішому порядку) та звіряють списки пасажирів.

Також встановлено, що придбати квитки на вказаний рейс можна у міжнародних касах автовокзалів: м. Одеси, м. Миколаєва, м. Херсона, за фактичним місцезнаходженням офісу ТОВ «Престиж-авто» або безпосередньо у водія.

15.12.2016 в ході проведення обшуку транспортного засобу автобусу марки «Неоплан» (NEOPLAN), модель N116, державний номер 495-65ОВ, номер шасі (кузова, рами) 000116000R88143948814394, білого кольору, 1994 року випуску, розташованого перед вїздом до КПВВ «Чаплинка» вилучені наступні предмети, речі і документи, а саме: