Ухвала суду № 63520422, 19.12.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
19.12.2016
Номер справи
766/14662/16-к
Номер документу
63520422
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №766/14662/16-к

н/п 1-кс/766/8495/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19.12.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № 2600801664702, у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ «Агро-капітал» (код ЄДРПОУ 21882205);

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 2600801664702, із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ «Агро-капітал» (код ЄДРПОУ 21882205) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230190001739 ОСОБА_1, та/або ОСОБА_3, та/або ОСОБА_4, та/або ОСОБА_5, та/або ОСОБА_6, та/або Тускаєву Чермену Таймуразовичу, та/або ОСОБА_7, та/або ОСОБА_8, та/або ОСОБА_9 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016230190001739 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Агро-Капітал» (код ЄДРПОУ 21882205) не виконуються судові рішення по зведеному виконавчому провадженню №51009693 щодо стягнення з нього заборгованості на загальну суму 3731 147, 81 гривень

Так, на виконанні у Каховському міськрайонному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області перебуває зведене виконавче провадження №51009693, в складі якого перебувають виконавчі провадження на підставі наказів Господарського суду Дніпропетровської області, а саме:

№904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «АТОН.ЛТД» заборгованості;

№ №904/11164/15 від 18.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «АТОН.ЛТД» заборгованост;

№904/1736/16 від 26.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Асканія Агро» заборгованості;

№904/9746/16 від 05.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Люкол» заборгованості;

№904/8477/16 від 27.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Біовак Україна» заборгованості;

№923/560/16 від 22.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Бакалійна справа» заборгованості;

№904/9613/16 від 02.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Іннотех» заборгованості;

№904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «АгроСоюзСнаб» заборгованості;

№923/463/16 від 29.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Зерноторгівельна компанія «Південна група» заборгованості;

№904/1758/16 від 04.05.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ПП «Торгтехніка-ПАК» заборгованості;

№904/2308/16 від 07.06.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство» заборгованості;

№904/8047/15 від 26.01.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь Фермерського господарства «ОСОБА_10М.» заборгованості;

№904/1642/16 від 19.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «ОСОБА_11 Анімаль Україна» заборгованості;

№904/8072/16 від 06.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ПП «Фенікс Агро» заборгованості;

№904/9045/15 від 07.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Протекс-Трейд» заборгованості;

№904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «АгроСоюзСнаб» заборгованості;

№904/9613/15 від 02.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Іннотех» заборгованості;

№904/10496/15 від 09.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь Державного підприємства «Криворізька теплоцентраль» заборгованості.

22.03.2016 до Каховського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області надійшла заява від представника ТОВ «АТОН.ЛТД» про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капіал» на користь ТОВ «АТОН.ЛТД» заборгованості на загальну суму 500844, 34 грн. Цього ж дня надійшла заява від представника ТОВ «АТОН.ЛТД» про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ «Агро-Капіал» на користь ТОВ «АТОН.ЛТД» заборгованості на загальну суму 159861, 44 грн.

22.03.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50582596. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1751 направлено сторонам виконавчого провадження. Цього ж дня державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50583515. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1750 направлено сторонам виконавчого провадження.

23.03.2016 направлено запит до Державної податкової служби України для перевірки номерів рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками. 28.03.2016 винесено постанови про арешт коштів боржника. Копії постанов направлено на виконання до банків.

Цього ж дня винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, відповідно до якої накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно боржника. Записи про обтяження майна боржника внесено до відповідних державних реєстрів.

15 та 25 квітня 2016 державним виконавцем направлено платіжні вимоги до банківських установ для примусового списання коштів з арештованих рахунків. 20.04.2016 на депозитний рахунок відділу банком в примусовому порядку перераховано 160,23 грн. Платіжним дорученням №1065 від 21.04.2016 перераховано 137, 62 грн. стягувану в рахунок погашення боргу.

26.05.2016 до Каховського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області надійшла заява від директора ТОВ «Асканія-Агро» про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Дніпропетровської області №904/1736/16 від 26.04.2016 про сягнення з ТОВ «Агро-Капітал» на користь ТОВ «Асканія Агро» заборгованості на загальну суму 84710, 31 грн.

26.05.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №51214453. Копії постанови того ж дня направлено сторонам за вихідним №10-35/3782.

17.06.2016 державним виконавцем накладено арешт на касову книгу боржника.

Цього ж дня боржником надано на адресу відділу Звіт про фінансові результати за 2015 рік та примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Відповідно до вказаних звітів встановлено отриманий прибуток боржником за 2015 рік та наявність рухомого та нерухомого майна на балансі ТОВ «Агро-Капітал». На дату направлення до Каховського ВП ГУНП боржником та і не надано документів щодо переліку конкретного майна, що значиться на балансі товариства.

05.07.2016 державним виконавцем здійснено виїзд за адресою знаходження комплексу, нежитлових будівель виробничої бази, а саме: смт. Любимівка, вул. Мелітопольська, буд. 95 для перевірки касової книги боржника. Заступником директора по виробництву ОСОБА_12 касову книгу не надано, про що складено відповідний акт.

28.07.2016 до Каховського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області надійшла відповідь Криворізької північної ОДПІ про отримані доходи. Згідно відповіді загальна сума доходу ТОВ «Агро-Капітал» за 2015 рік склала 129948789, 38 грн.

Станом на 09.08.2016 боржником, а саме посадовими особами ТОВ «Агро-Капітал» заборгованість в рамках зведеного виконавчого провадження не сплачено, останні ухиляються від виконання рішення суду порушуючи вимоги ч.6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», в результаті чого до Національної поліції направлено подання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Засновником ТОВ «Агрокапітал» код ЄДРПОУ 21882205 та кінцевий бенефіціарним власником є ОСОБА_13 та ОСОБА_14, видом діяльності вказаного Товариства є вирощування зернових культур «КВЕД 01.11», розведення свійської птиці «КВЕД 01.47», Допоміжна діяльність у тваринництві «КВЕД 01.62» а інші. В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_13 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Комбікормовий завод «Любимівський» код ЄДРПОУ 39044768, ТОВ «Птахівничий комплекс «Каховський» код ЄДРПОУ 39541918, ТОВ «Птахівничий комплекс «Верівський» код ЄДРПОУ 39044693, ТОВ «Аграрний холдинг «Агро капітал Юг» код ЄДРПОУ 39026822 видами діяльності та фактичне місцезнаходження, яких є аналогічним з ТОВ «Агро-капітал».

Відповідно до інформації податкової служи України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками-юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями ТОВ «Агро-капітал» (код ЄДРПОУ 21882205) відкрито 24 розрахункові рахунки, а саме:

р/р 26045039367303 в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, код валюти рахунку «980»

р/р 26001039367303 в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, код валюти рахунку «980»

р/р 26066040099001 в філії «Херсонської дирекції «АТ «Індекс-банк» в м. Херсоні МФО 352703, код валюти рахунку «980»

р/р 26005153589079 в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», Кривий ріг МФО 305750, код валюти рахунку «980»

р/р 26003039367301 в АТ «Укрсиббанк» МФО 351005, код валюти рахунку «980»

р/р 26009093613001 в ПАТ «НЕОС банк» МФО 320940, код валюти рахунку «980»

р/р 26043093613001 в ПАТ «НЕОС банк» МФО 320940, код валюти рахунку «980»

р/р 26005460472 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, код валюти рахунку «980»

р/р НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, код валюти рахунку «980»

р/р 26053013210801 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346, код валюти рахунку «980»

р/р 26008013210801 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346, код валюти рахунку «980»

р/р 26042013210801 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві МФО 300346, код валюти рахунку «980»

р/р 26049011362290 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, код валюти рахунку «980»

р/р 26057011362323 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, код валюти рахунку «980»

р/р 26000011361177 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, код валюти рахунку «980»

р/р 37515000025066 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО 899998, код валюти рахунку «980»

р/р НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві МФО 380805, код валюти рахунку «980»

р/р 26007210884 в ПАТ «Мегабанк» МФО 351629, код валюти рахунку «980»

р/р 26004052336156 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харків МФО 351533, код валюти рахунку «980»

р/р 37523100025066 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО 899998, код валюти рахунку «980»

р/р 2600801664702 в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, код валюти рахунку «980»

р/р 37534100025066 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО 899998, код валюти рахунку «980»

р/р 37556100025066 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО 899998, код валюти рахунку «980»

р/р 37545100025066 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО 899998, код валюти рахунку «980»

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № 2600801664702 у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ «Агро-капітал» (код ЄДРПОУ 21882205);

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 2600801664702 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ «Агро-капітал» (код ЄДРПОУ 21882205) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт отримання службовими особами ТОВ «Агро-Капітал» коштів за товар по вищевказаному договору.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) - ТОВ «Агро-Капітал» (код ЄДРПОУ 21882205), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення. Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № 2600801664702, у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ «Агро-капітал» (код ЄДРПОУ 21882205);

- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 2600801664702, із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ «Агро-капітал» (код ЄДРПОУ 21882205) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016230190001739 ОСОБА_1, та/або ОСОБА_3, та/або ОСОБА_4, та/або ОСОБА_5, та/або ОСОБА_6, та/або Тускаєву Чермену Таймуразовичу, та/або ОСОБА_7, та/або ОСОБА_8, та/або ОСОБА_9 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали строком до 19.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_15

Попередній документ : 63520421
Наступний документ : 63520425