Ухвала суду № 63520297, 20.12.2016, Нижньосірогозький районний суд Херсонської області

Справа № 659/816/16-к

Номер провадження 1-кс/659/118/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2016 р. слідчий суддя Нижньосірогозького районного суду Херсонської області Цесельська О.С., при секретарі Голтаєву І.М., з участю прокурора Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_1, начальника СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016230210000398 від 05 грудня 2016 року,

В С Т А Н О В И В :

20 грудня 2016 року до Нижньосірогозького районного суду Херсонської області звернувся начальник СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу у повному обсязі до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000010102559 ТОВ «Павер Консалт» ЄРДПОУ-38989228, у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 17.11.2016 року до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Павер Консалт», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до установи Публічного акціонерного товариства «Вермут Банк» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Вермут Банк» (МФО-380689) в м. Києві проспект Гагаріна Юрія, 17-в, контактний телефон НОМЕР_1, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх використання в ході досудового розслідування як фактичних даних, проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання їх, як речових доказів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за за № 12015230210000398 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлено що невстановлена особа представляючись менеджером ТОВ «Прагматика Україна», 18.11.2016 року шляхом обману, під приводом продажу та постачання аміачної селітри та карбаміду заволоділи грошовими коштами голови фермерського господарства «ЯНС» ОСОБА_3 в сумі 253000 грн, заподіявши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму. в ході виконання ухвали Нижньосірогозького районного суду Херсонської області про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002015640301 ТОВ «Прагматика Україна» (ЄДРПОУ-35962753). В ході опрацювання інформації про рух коштів за рахунком встановлено, що після перерахування коштів ОСОБА_3 з розрахункового рахунку ФГ «Янс» на р/р ТОВ «Прагматика Україна» (ЄДРПОУ-35962753) починаючи з 22.11.2016 року грошові кошти (05.12.2016-128 000 грн., 06.12.2016-46000 грн.) з цього рахунку (№ 26002015640301 ТОВ «Прагматика Україна») перераховувалися на розрахунковий рахунок № 26000010102559 ТОВ «Павер Консалт» ЄРДПОУ-38989228, який відкритий в установі Публічного акціонерного товариства «Вермут Банк» (МФО-380689) в м. Києві проспект Гагаріна Юрія, 17-в.

Тобто є всі підстави вважати, що вищевказані підприємства утворені виключно для створення банківських рахунків, через які можна отримати кошти, здобуті злочинним шляхом та обготівкувати їх, при цьому вести в оману правоохоронні органи, діяльність яких спрямована на встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та відшукання грошових коштів, якими вони незаконно заволоділи.

Таким чином виникла необхідність у отриманні роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000010102559 ТОВ «Павер Консалт» ЄРДПОУ-38989228, який відкритий в установі Публічного акціонерного товариства «Вермут Банк» (МФО-380689) в м. Києві проспект Гагаріна Юрія, 17-в. у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 17.11.2016 року до теперішнього часу.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала по мотивам у ньому зазначеним.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, посилаючись на наступне.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05.12.2016 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12015230210000398 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела що зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ "Вермут Банк".

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідною мірою, що повинне бути зроблено шляхом її копіювання на електронний носій інформації зі збереженням її первинності у володільця інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та дозволити начальнику СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Нижньосірогозького ВП Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ доступ у повному обсязі до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26000010102559 ТОВ «Павер Консалт» ЄРДПОУ-38989228, у розрізі контрагентів із зазначенням суми платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 17.11.2016 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Павер Консалт», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до установи Публічного акціонерного товариства «Вермут Банк» та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Вермут Банк» (МФО-380689) в м. Києві проспект Гагаріна Юрія, 17-в, контактний телефон НОМЕР_1, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх використання в ході досудового розслідування як фактичних даних, проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання їх, як речових доказів.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2016 року включно.

Ухвала підлягає обов"язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Цесельська О. С.