Ухвала суду № 63520287, 12.12.2016, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3982/16-к

(провадження № 12122016)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

12 грудня 2016 року м.Каховка

Каховський міськрайонний суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Подіновської Г.В.,

за участю секретаря Левицької Н.Я.,

розглянувши в приміщенні суду м. Каховці Херсонської області клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016230190002593,

встановив:

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області за погодженням з прокурором Каховської місцевої прокуратури направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Євростойпласт», код ЄРДПОУ 32809868, юридична адреса: 87 500, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Громової, 69, та можливості вилучення оригіналу реєстраційної справи або завірених належним чином копій, що перебуває (або може перебувати) у володінні Відділу державної реєстрації Каховської міської ради, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вулиця Велика Куликовська, (ОСОБА_3) 103 у кримінальному провадженні № 12016230190002593.

Клопотання мотивовано тим, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016 року за № 12016230190002593, внесені дані про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 358 ч. 1 КК України, на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що 10.04.2008 року між АБ«БРОКБІЗНЕСБАНК» та ТОВ «ЄВРОСТОРОЙ ПЛАСТ» укладено кредитний договір № 57/2008Ю. Кредит був наданий у вигляді відкличної поновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості у розмірі 2000000,00 грн. (два мільйони гривень). Кредитні зобовязання були забезпечені укладеними договорами поруки, а саме: № 57/2008Ю/П-1 від 10 квітня 2008 року, де поручителем виступило ТОВ «Спільне підприємство «Торнадо-пласт»; № 57/2008Ю/П-2 від 16 липня 2009 року, де поручителем виступило ТОВ «УКРПЛАСТМАШ»; № 57/2008Ю/П-3 від 28 грудня 2012 року, де поручителем виступив фізична особа - ОСОБА_4.

Також 03.04.2008 в м Херсон між АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ТОВ «Спільне підприємство «Торнадо-пласт» був укладений кредитний договір № 41/2008Ю. Кредит був наданий у вигляді відкличної поновлювальної кредитної лінії з лімітом заборгованості у розмірі 7600000,00 грн. Кредитні зобовязання були забезпечені укладеними договорами поруки, а саме: № 41/2008Ю/П-1 від 03 квітня 2008 року, де поручителем виступив фізична особа ОСОБА_4; № 41/2008Ю/П-2 від 03 квітня 2008 року, де поручителем виступило ТОВ «ЄВРОСТРОЙ ПЛАСТ»; № 41/2008Ю/П-3 від 23 травня 2013 року, де поручителем виступило ТОВ «Ветта-Ком» .

При укладенні вказаних договорів актом про узгодження цін на предмет іпотеки від 01 липня 2011 року вартість за домовленістю сторін комплексу нежитлових будівель виробничої бази, що знаходиться за адресою м. Каховка, Семенівське шосе 9-а, була встановлена у розмірі 7 224 500, 00 грн.

03.11.2016 на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «Єврострой пласт» прийнято рішення про вихід зі складу Учасників Товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та продаж їх часток в Статутному капіталі на користь фізичної особи ОСОБА_6 та фізичної особи ОСОБА_7 (Протокол № 8). 03.11.2011 згідно укладених договорів купівлі-продажу ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_6 39,07% частки в Статутному капіталі Товариства за 100 000,00 грн., ОСОБА_7 49,5% частки в Статутному капіталі Товариства за 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень, 00 коп.); ОСОБА_5 ОСОБА_6 10,43% частки в Статутному капіталі Товариства за 50000,00 грн. (пятдесят тисяч гривень, 00 коп.).

Після продажу корпоративних прав частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Єврострой пласт» розподілилися наступним чином:

1.Аркуша ОСОБА_8 49,5%;

ОСОБА_9 49,5%;

ОСОБА_10 1%.

Після вселення реєстраційних змін Учасників (Засновників) ТОВ «Єврострой пласт» сплата боргів за вищевказаними кредитними договорами була припинена, що стає підставою для їх стягнення в судовому порядку.

Зокрема, рішенням господарського суду Херсонської областіу справі № 923/310/14 солідарно з ТОВ "Єврострой Пласт", ТОВ "СП "Торнадо Пласт", ТОВ "УкрПластМаш" на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" стягнуто кредитний борг за кредитним договором № 57/2008 від 10.04.2008 р. у сумі 1809477 грн. 45 коп.

Рішенням господарського суду Херсонської області від 20.05.2014 р. у справі №923/336/14 від 20.05.2014 р. солідарно з ТОВ "Єврострой Пласт", ТОВ "СП "Торнадо Пласт", ТОВ "Ветта-Ком"стягнуто на користь ПАТ "Брокбізнесбанк" 7370000 грн. боргу по кредиту, 1013604 грн. 23 коп. боргу по процентах та 237094 грн. 79 коп. пені.

Постановою ВПВР УДВС ГУЮ у Херсонській області від 28.07.2015 р. (ВП № 47454057), у зв'язку із несплатою боржником присудженого кредитного боргу згідно наказу № 923/336/14 накладено арешт на всеналежне боржнику (ТОВ "Єврострой Пласт") рухоме та нерухомемайно із введенням заборони на його відчуження.

З грудня по березень 2014-2015 рр. було проведено електронні торги по реалізації виробничої бази за адресою м. Каховка, Семенівське шосе 9-а за борги, а саме: 19 грудня 2014 року номер лоту 20595, початкова ціна 13180212,00 грн.; 05 лютого 2015 року номер лоту 35801, початкова ціна 12784 805,64 грн.; 23 березня 2015 року номер лоту 49564, початкова ціна 12653 003,52 грн., які не відбулися.

У травні 2016 року був проведений аукціон в електронній форміпо лоту № 5481з продажу права вимоги АТ "Брокбізнесбанк" за кредитним договором № 57/2008Ю від 10.04.2008 р., укладеним з ТОВ "Єврострой Пласт" та похідними договорами забезпечення виконання зобов'язань з початковою вартістю лоту 2311776,00 грн. Переможцем аукціону по лоту № 5481 стає ТОВ "Купер Прайс"- фінансова факторингова компанія, (м. Київ, код ЄДРПОУ 36825312).

27.05.2016 р. між ПАТ "Брокбізнесбанк" та ТОВ "Купер Прайс" був укладений договір відступлення права вимоги № 104, згідно з яким відбулась заміна кредитора у зобов'язанні.

27.05.2016 між ТОВ "Купер Прайс" та ТОВ "СІО Рада" (м. Херсон, код ЄДРПОУ 38151755, керівник ОСОБА_11) був укладений договір № 27/05-К про відступлення права вимоги за іпотечним договором, відповідно до якого кредитор та іпотекодержатель - ТОВ "Купер Прайс" відступив новому кредитору (позивач) права вимоги за іпотечним договором № 41/2008Ю/1-4 від 03.04.2008 р., укладеним між АТ "Брокбізнесбанк" та ТОВ "Єврострой Пласт", предметом якого є комплекс нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а.

Рішенням Господарського суду Херсонської області по справі № 923/689/16 суддею Задорожною Н.О. знято арешт з комплексу нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а. і, як наслідок, оформлено право власності на вказану нерухомість.

ТОВ «Єврострой пласт» надало письмову згоду (листом від 14.06.2016 року № 14/06) на передачу предмету іпотеки у власність. Згідно показів потерпілого ОСОБА_4, його як власника 1 % частки в статутному капіталі, про дане рішення ніхто не повідомляв, на зборах учасників Товариства ніхто не запрошував, тим самим порушуючи корпоративні права.

31.10.2016 ним направлено лист ТОВ «Єврострой пласт» та його учасникам про надання інформації щодо господарської діяльності товариства. 21.11.2016 року ОСОБА_4 стало відомо, що частки у статутному капіталі підприємства продано, і до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи. Новим учасником (засновником) стає ОСОБА_12 з Молдови, юридична адреса фірми змінюється: місто Маріуполь Донецька області, вулиця Громової, 69.

Крім того, предмет іпотеки - комплекс нежитлових будівель виробничої бази, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а. перейшов у власність ТОВ «СІО Рада», при передачі у власність виробничої бази загальною площею близько 4000 кв.м. її оцінено у 1800000,00 грн. Вказана ціна є значно заниженою, що підтверджується проведенням оцінки комплексу при укладенні кредитних договорів в 2008 році на суму 7 224 500, 00 грн.

Станом на сьогоднішній день заборгованість по кредитним договорам існує у розмірі 11469403,46 грн. ОСОБА_1 різниця між вартістю предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог повинна бути відшкодована боржнику, а дохід, отриманий від такого відчуження, оподатковується відповідно до норм ст. 172 Податкового кодексу України.

В судовому засіданні слідчий вказав, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та у звязку з тим, що в діях посадових осіб ТОВ «Єврострой пласт» та ТОВ «СІО Рада» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ст. 358 КК України, а саме підроблення протоколу загальних зборів, внесення до нього неправдивих відомостей, що стало підставою для зняття арешту з комплексу нерухомого майна м. Каховка, Семенівське шосе, 9-а, його подальшого відчуження, заниження вартості, недоотримання боржником (ОСОБА_4О.) різниці між вартістю відчуженого майна та сумою боргу, а також недоотримання державою податку з реалізації нерухомого майна, проведення 11.11.2016 року реєстраційних змін ТОВ «Єврострой пласт», для встановлення самого факту видачі завідомо неправдивого документу, встановлення істини по кримінальному провадженні, виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Євростойпласт», код ЄРДПОУ 32809868, юридична адреса: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Громової, 69.

В судове засідання представник Відділу державної реєстрації Каховської міської ради Херсонської області не зявився, оповіщений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, про поважність та причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв та клопотань від нього не надходило.

Неприбуття особи, у володіння якої знаходиться річ стосовно якої подано клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутністю, що відповідає положенню ст. 163 ч. 4 КПК України.

Заслухавши мотивоване пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016230190002593, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Каховського відділу поліції ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_13, погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12016230190002593 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи на юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «Євростойпласт», код ЄРДПОУ 32809868, юридична адреса: 87500, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Громової, 69, та можливості вилучення оригіналу реєстраційної справи або завірених належним чином копій, що перебуває (або може перебувати) у володінні Відділу державної реєстрації Каховської міської ради, який розташований за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вулиця Велика Куликовська, (ОСОБА_3) 103.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_14