Ухвала суду № 63518507, 19.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/23588/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/23831/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 молодший радник юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірених належним чином копій документів: рішення Ренійської міської ради від 24.12.2015 № 48-VII «Про міський бюджет на 2016 рік», від 24.12.2015 року

№ 53- VII «Про затвердження програми «Про попередження виникнення надзвичайних обставин технологічного та природного характеру та ліквідації її наслідків в місті Рені на 2015-2017 роки», протокол комісії по «ТЫБ ЧС» від 15.01.2016 року № 1 з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації у звязку з погіршенням погодних умов; Договір № 19-Б-2015 від 03.12.2015, платіжне доручення за вказаним договором, актів виконаних робіт, накладних, розпоряджень та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору та здійснення розрахунків; Накладну № 604 від 03.12.2015; розпорядження № 4/ГИК(МВК)-2016 від 16.01.2016; Договір № 4-Б від 18.01.2016, платіжних доручень за вказаним договором, актів виконаних робіт, накладних, розпоряджень та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору та здійснення розрахунків; Видаткова накладна

№ 33 від 18.01.2016; Видаткова накладна № 33 від 18.01.2015; Договір

№ 11-Б-2016 від 04.04.2016, Платіжних доручень за вказаним договором, актів виконаних робіт, накладних, розпоряджень та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору та здійснення розрахунків; накладна № 200 від 04.04.2016; Договір № 32-Б2016 від 26.09.2016, платіжних доручень за вказаним договором, актів виконаних робіт, накладних, розпоряджень та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору та здійснення розрахунків; Видаткова накладна № 646 від 26.09.2016, а також щодо взаємовідносин Ренійської міської ради(у тому числі виконавчого комітету Ренійської міської ради) з ПП «ОЙЛ ВІТО»

(ЄДРПОУ 39219468)таТОВ «Дунай Транссервіс» (ЄДРПОУ35549688)за період з 01.01.2015 по теперішній час (листи, звернення, тендерну документацію, протоколів засідань комісій та виконкому, їх рішення, розпорядження та накази, рішення та протоколи сесій, договори з додатками, акти виконаних робіт або прийому - передачі, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, накладні), поданих документів ПП «ОЙЛ ВІТО» (ЄДРПОУ 39219468) таТОВ «Дунай-Транссервіс» (ЄДРПОУ 35549688) до Ренійської міської ради (виконавчого комітету РМР) що стали підставою для укладання договорів та початку взаємовідносин у період з 01.01.2015 по теперішній час (листи, звернення вказаних підприємств, статут, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідку з управління статистики, довідку про платоспроможність, документи підтверджуючи право на знаходження та надання послуг), а також отриманих документів (протоколів, рішень), рішення,або інший розпорядчий документ про призначення на посаду заступника голови Ренійської міської ради ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, його функціональні обовязки або посадову інструкцію, розпорядчий документ який підтверджує, щоЛантінов А.М.,ІНФОРМАЦІЯ_1, входить до складу виконавчого комітету Ренійської міської ради, його повноваження у складі виконкому, ідентифікаційний код, паспорт та характеристику ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рішення та протокол сесії про обрання складу виконавчого комітету Ренійської міської ради Одеської області у період з 2015 по теперішній час, список присутніх (зареєстрованих) осіб на сесії, діючий склад депутатів, повідомлення заступником міського голови ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, а також посадовими особами та депутатами Ренійської міської ради Одеської області про реальний чи потенційний конфлікт інтересів (відповідно ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції») в ході здійснення голосування та прийняття рішень за період з 01.01.2015 по теперішній часякі знаходяться в приміщенні Виконавчого комітету Ренійській міській раді ЄДРПОУ 04056990 за адресою: Одеська область, місто Рені, вулиця, Соборна (Леніна), 103.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНаціональної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016160500004654 від 25.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 25.06.2016 до Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшло звернення від начальника Південного регіонального управління державної прикордонної служби України ОСОБА_3 за фактом реалізації 30 тон нафтопродуктів.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесеноТрубаєнко О.К. слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2016 року за №12016160500004654.

В ході подальшого досудового розслідування, в порядку вимог

ст. 36 КПК України, допитані: ОСОБА_4, колишній начальник ДПІ у Ренійському районі ГУДФС в Одеській області, який пояснив, що ОСОБА_2 він особисто знає, оскільки він на даний час являється заступником мера м. Рені, до цього був зареєстрований як субєкт підприємницької діяльності. 09.09.2015 на адресу Ізмаїльського прикордонного загону надійшло письмове повідомлення начальника державної податкової інспекції у Ренійського району Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 щодо надання дозволу на видобуток ( викачку) та вивезення з вище зазначеного сховища 30 тон нафтопродуктів (безхазяйного майна) у звязку з його продажем та реалізацією на біржових торгах за 12тис. 144 грн. громадянину України, мешканцю міста Рені ОСОБА_5. В свою чергу останнім було найнято та залучено бригаду не кваліфікованих робітників для викачування та перевезення зазначених залишків нафтопродуктів.

Перевіркою встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 24.11.2015 року рішенням сесії Ренійського міської ради VII скликання затверджено на посаду заступника Ренійського міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста.

Також, ОСОБА_2 входить до складу членів виконавчого комітету Ренійської міської ради.

Будучи призначеним на посаду заступника Ренійського міського голови, ОСОБА_2 досі залишається засновником ПП «ОЙЛ ВІТО»(код ЄДРПОУ 39219468) та ТОВ «Дунай-Транссервіс» (код ЄДРПОУ 35549688).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 є засновником ПП «ОЙЛ ВІТО», код ЄДРПОУ 39219468.

Також, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Ренійська міська рада (ЄДРПОУ 35549578) та Виконавчий комітет Ренійської міської ради Одеської області (ЄДРПОУ 04056990) є дві юридичні особи та розташовані обидві у приміщенні за адресою: Одеська область, місто Рені, вулиця Соборна (Леніна), 103.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо заступника Ренійського міського голови (члена виконавчого комітету Ренійської міської ради) ОСОБА_2, а саме стосовно взаємовідносин Ренійської міської ради (у тому числі виконавчого комітету Ренійської міської ради) з ПП «ОЙЛ ВІТО» (ЄДРПОУ 39219468).

З цією метою до Ренійської міської ради було направлено листи

(№ 8859/39/114/01-2016 від 03.11.2016, № 8858/39/114/01-2016 від 03.11.2016- відповідь не отримано, № № 9962, 9963, 9964 /39/114/01-2016 від 02.12.2016-відповідь не отримано).

У звязку з тим що інформацію на запити:№ 8858/39/114/01-2016 від 03.11.2016, № 8859/39/114/01-2016 від 03.11.2016не було отримано, 02.12.2016 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України було повторно направлено запити до Ренійської міської ради для отримання інформації по справі, щодо: взаємовідносин Ренійської міської ради (у тому числі виконавчого комітету Ренійської міської ради) з ПП «ОЙЛ ВІТО» (ЄДРПОУ 39219468) та

ТОВ «Дунай-Транссервіс» (ЄДРПОУ 35549688) за період з 01.01.2015 по теперішній час (листи, звернення, тендерну документацію, протоколів засідань комісій та виконкому, їх рішення, розпорядження та накази, рішення та протоколи сесій, договори з додатками, акти виконаних робіт або прийому - передачі, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, накладні), поданих документів ПП «ОЙЛ ВІТО» (ЄДРПОУ 39219468) та

ТОВ «Дунай-Транссервіс» (ЄДРПОУ 35549688) до Ренійської міської ради (виконавчого комітету РМР) що стали підставою для укладання договорів та початку взаємовідносин у період з 01.01.2015 по теперішній час (листи, звернення вказаних підприємств, статут, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідку з управління статистики, довідку про платоспроможність, документи підтверджуючи право на знаходження та надання послуг), а також отриманих документів (протоколів, рішень) (лист УЗЕ в Одеській області

№ 9964/39/114/01-2016 від 02.12.2016), рішення,або інший розпорядчий документ про призначення на посаду заступника голови Ренійської міської ради ОСОБА_2, його функціональні обовязки або посадову інструкцію, розпорядчий документ який підтверджує, щоЛантінов А.М. входить до складу виконавчого комітету Ренійської міської ради, його повноваження у складі виконкому, ідентифікаційний код, паспорт та характеристику ОСОБА_2 (лист № 9963/39/114/01-2016 від 02.12.2016), рішення та протокол сесії про обрання складу виконавчого комітету Ренійської міської ради Одеської області у період з 2015 по теперішній час, список присутніх (зареєстрованих) осіб на сесії, діючий склад депутатів, повідомлення заступником міського голови ОСОБА_2, а також посадовими особами та депутатами Ренійської міської ради Одеської області про реальний чи потенційний конфлікт інтересів (відповідно ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції») в ході здійснення голосування та прийняття рішень за період з 01.01.2015 по теперішній час (лист УЗЕ в Одеській області

№ 9962/39/114/01-2016 від 02.12.2016) не було отримано до теперішнього часу.

Крім того, відповідно листа Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області (вих. № 10-15/586-7579 від 01.12.2016) Виконавчий комітет Ренійської міської ради Одеської області (ЄДРПОУ 04056990) мав у період з 2015-2016 рік взаємовідносини розрахунки з ПП «ОЙЛ ВІТО» (ЄДРПОУ 39219468).

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти викладені в матеріалах досудового розслідування №12016160500004654 від 25.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 молодшого радника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити завірених належним чином копійдокументів: рішення Ренійської міської ради від 24.12.2015 № 48-VII «Про міський бюджет на 2016 рік», від 24.12.2015 року № 53- VII «Про затвердження програми «Про попередження виникнення надзвичайних обставин технологічного та природного характеру та ліквідації її наслідків в місті Рені на 2015-2017 роки», протокол комісії по «ТЫБ ЧС» від 15.01.2016 року № 1 з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації у звязку з погіршенням погодних умов; Договір № 19-Б-2015 від 03.12.2015, платіжне доручення за вказаним договором, актів виконаних робіт, накладних, розпоряджень та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору та здійснення розрахунків; Накладну № 604 від 03.12.2015; розпорядження № 4/ГИК(МВК)-2016 від 16.01.2016; Договір № 4-Б від 18.01.2016, платіжних доручень за вказаним договором, актів виконаних робіт, накладних, розпоряджень та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору та здійснення розрахунків; Видаткова накладна № 33 від 18.01.2016; Видаткова накладна № 33 від 18.01.2015; Договір № 11-Б-2016 від 04.04.2016, Платіжних доручень за вказаним договором, актів виконаних робіт, накладних, розпоряджень та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору та здійснення розрахунків; накладна № 200 від 04.04.2016; Договір № 32-Б2016 від 26.09.2016, платіжних доручень за вказаним договором, актів виконаних робіт, накладних, розпоряджень та інших документів, що стали підставою для укладання даного договору та здійснення розрахунків; Видаткова накладна № 646 від 26.09.2016, а також щодо взаємовідносин Ренійської міської ради(у тому числі виконавчого комітету Ренійської міської ради) з ПП «ОЙЛ ВІТО» (ЄДРПОУ 39219468)таТОВ «Дунай Транссервіс» (ЄДРПОУ35549688)за період з 01.01.2015 по теперішній час (листи, звернення, тендерну документацію, протоколів засідань комісій та виконкому, їх рішення, розпорядження та накази, рішення та протоколи сесій, договори з додатками, акти виконаних робіт або прийому - передачі, платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, накладні), поданих документів ПП «ОЙЛ ВІТО» (ЄДРПОУ 39219468) таТОВ «Дунай-Транссервіс» (ЄДРПОУ 35549688) до Ренійської міської ради (виконавчого комітету РМР) що стали підставою для укладання договорів та початку взаємовідносин у період з 01.01.2015 по теперішній час (листи, звернення вказаних підприємств, статут, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, довідку з управління статистики, довідку про платоспроможність, документи підтверджуючи право на знаходження та надання послуг), а також отриманих документів (протоколів, рішень), рішення,або інший розпорядчий документ про призначення на посаду заступника голови Ренійської міської ради ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, його функціональні обовязки або посадову інструкцію, розпорядчий документ який підтверджує, щоЛантінов А.М.,ІНФОРМАЦІЯ_1, входить до складу виконавчого комітету Ренійської міської ради, його повноваження у складі виконкому, ідентифікаційний код, паспорт та характеристику ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, рішення та протокол сесії про обрання складу виконавчого комітету Ренійської міської ради Одеської області у період з 2015 по теперішній час, список присутніх (зареєстрованих) осіб на сесії, діючий склад депутатів, повідомлення заступником міського голови ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, а також посадовими особами та депутатами Ренійської міської ради Одеської області про реальний чи потенційний конфлікт інтересів (відповідно ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції») в ході здійснення голосування та прийняття рішень за період з 01.01.2015 по теперішній часякі знаходяться в приміщенні Виконавчого комітету Ренійській міській раді ЄДРПОУ 04056990 за адресою: Одеська область, місто Рені, вулиця, Соборна (Леніна), 103.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3

ОСОБА_1 або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

19.12.2016