Ухвала суду № 63518082, 05.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/20291/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3915/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора Щербіни К. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12015160470001423 про тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м.Києві державній адміністрації за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський 42,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160470001423 від 12.03.2015 року за ознаками складів злочинів передбачених ч.1,2,4 ст.190 КК України, у відношенні ОСОБА_4

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 з 27 жовтня 2011 року є засновником та директором ТОВ «Торговий Дім Комфорт», та займався продажем і установкою ємкісних водонагрівачів. З 2012 року на підприємстві йому став надавати юридичну допомогу ОСОБА_4, а в подальшому ОСОБА_4 за згодою з ОСОБА_1 став контролювати всю фінансову діяльність ТОВ «Торговий Дім Комфорт» та у травні 2013 року запропонував перевести в готівку грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ «Торговий Дім Комфорт» з рахунків ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги.

21 травня 2013 року між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП», в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір поставки товарів №49 згідно якого ТОВ «ЕНТЕР ШОП» зобовязався поставити металопрокат ТОВ «Торговий Дім Комфорт». Зі слів ОСОБА_1 всі переговори з керівництвом зазначеного підприємства вів ОСОБА_4 який і передавав договори для підпису. Товар згідно декількох договорів між ТОВ «Торговий Дім Комфорт» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ЕНТЕР ШОП» на загальну суму 3465366,12 грн. отримано не було. Вказана сума грошових коштів переведена в готівку з рахунку ТОВ «Торговий Дім Комфорт» №26008311734101 відкритого в АБ «Південий» в м. Одесі через ТОВ «ЕНТЕР ШОП» була отримана ОСОБА_4, яку він до теперішнього часу не повернув.

У звязку з тим, що зазначені грошові кошти переведені в готівку є грошовими коштами, які були перераховані ТОВ «Промбуд» та ТОВ «Форвард Ко» в якості передоплати за послуги, у ОСОБА_1 як директора ТОВ «Торговий Дім Комфорт» перед зазначеними підприємствами виникла заборгованість.

Встановлено, що на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами, що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «Торговий Дім Комфорт».

Враховуючи викладені обставини, сторона кримінального провадження звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, яка перебуває у володінні Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 42.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1, ч2, ч 4 КК України, та що вищевказані документи перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 42. Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладенні обставини, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне, надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2 які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 42, з метою вилучення належним чином завірені копії реєстраційної справи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12015160470001423 про тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м.Києві державній адміністрації за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський, 42 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій старшому слідчому Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, оперуповноваженому Малиновського ВП в місті ОСОБА_1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, МФО 300670 ІПН 362031826503, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2, що перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42.

Надати можливість вилучити відповідні завірені копії реєстраційної справи ТОВ «ЕНТЕР ШОП», ЄДРПОУ 36203188, юридичною адресою якого є м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня будинок 100/2.

Представник Голосіївської районної в м. Києві державній адміністрації за адресою: м.Київ, проспект Голосіївський 42 зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 05 грудня 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04 січня 2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.