Ухвала суду № 63517766, 19.12.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/16043/16-к

Провадження № 1-кс/520/2895/16

УХВАЛА

19.12.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1, слідчого слідчої групи начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого слідчої групи начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160480001315 від 07.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.301 ч.3 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що приблизно в грудні 2015 року, більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, у ОСОБА_3, яка достовірно усвідомлюючи той факт, що виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок організації на території міста ОСОБА_2 та подальшого виготовлення з метою збуту та збуту зображень порнографічного характеру в режимі реального часу в мережі Інтернет, із залученням інших осіб. З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на виготовлення з метою збуту та збут зображень порнографічного характеру в режимі реального часу у всесвітній мережі Інтернет шляхом його демонстрування, в порушення вимогЗакону України «Про захист суспільної моралі»,згідно якої виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються, ОСОБА_3, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистої наживи, знаходячись у місті ОСОБА_2, приблизно у грудні 2015 року, вступила в попередню злочину змову з ОСОБА_4, а приблизно з січня 2016 року- з ОСОБА_5, на що останні погодились, розробили та узгодили план скоєння злочинів та розподілили між собою ролі за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3Ю, приблизно в грудні 2015 року, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1, використовуючи компютерну техніку із доступом до всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою інтернет-ресурсу «ee-girls.net», вступила в листування з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, та таким чином вступила з останнім у злочинну змову, направлену на подальше виготовлення з метою збуту та збут зображень порнографічного характеру у всесвітній мережі Інтернет.

Окрім цього, приблизно з січня 2016 року, ОСОБА_3, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1, використовуючи компютерну техніку, із доступом до всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою соціальної мережі «Вконтакті», з належного їй аккаунту «ЕвочкаВеликая» (id № incognito_odessa) вступила в листування з особою, яка користувалась аккаунтом «Олена Бондаренко» (id№ 170764361), як у подальшому встановлено, належного ОСОБА_6, та таким чином вступила з останньою у злочинну змову, направлену на подальше виготовлення з метою збуту та збут зображень порнографічного характеру в мережі Інтернет.

Так, згідно розробленого та узгодженого злочинного плану, спрямованого на скоєння тяжких злочинів, зокрема виготовлення з метою збуту та збут через всесвітню мережу Інтернет відеопродукції та зображень порнографічного характеру, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6, повинні були організовувати Інтернет- трансляції виготовлених моделями в режимі реального часу зображень порнографічного характеру відвідувачам (користувачам) спеціалізованих Інтернет-ресурсів (сайтів), таких як «Streamate.com», «ImLive.com», «bongacams.com», «myfreecams.com», «chaturbate.com», за грошову винагороду. Для чого, з метою забезпечення систематичної, безперервної злочинної діяльності та незаконного збагачення, в період з січня 2016 по лютий 2016 року, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_6, згідно розробленого злочинного плану, діючи за вказівкою ОСОБА_4, повинні були підшукати та орендувати обєкт нерухомості- житлову квартиру, яку необхідно було використовувати для організації діяльності студії, де здійснювати у подальшому виготовлення з метою збуту та збут зображень та відеопродукції порнографічного характеру, що і 18.02.2016 було досягнуто, шляхом укладення усного договору оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 із фактичним власником квартири - ОСОБА_7

В свою чергу, згідно відведеної ролі та розробленого злочинного плану, ОСОБА_4, повинен був забезпечити в квартирі, яку необхідно було використовувати для організації діяльності інтернет-студії з виготовлення з метою збуту та збуту зображень у вигляді відеопродукції порнографічного характеру, відповідною компютерною технікою у вигляді компютерів, комплектуючих частин до них, веб-камер, забезпечити її технічне налаштування, дистанційне управління, здійснювати безпосередню реєстрацію інтернет-моделей на спеціалізованих вебкам-сайтах, таких як «Streamate.com» «ImLive.com», «bongacams.com»,«myfreecams.com», «chaturbate.com», та здійснювати облік отриманих, шляхом збуту інтернет-моделями відеопродукції порнографічного характеру, прибутку у вигляді грошових коштів, їх розрахунок та розподіл між інтернет-моделями відповідно до їх персональних облікових записів на сайтах.

Разом з цим, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в період приблизно з січня 2016 по квітень 2016 року, ОСОБА_3, діючи спільно з ОСОБА_6, а в період приблизно з середини квітня 2016 по 01.07.2016 ОСОБА_6 самостійно, знаходячись у м. Одесі, для підшукування та підбору осіб жіночої статі, які повинні були забезпечити функціонування Інтернет-студії з виготовлення з метою збуту порнографічних зображень, створювали привабливі за змістом пропозиції роботи в якості веб-моделей студії адресовані особам жіночої статі певного віку, шляхом розміщення відповідних оголошень у друкованих засобах масової інформації, зокрема «Aviso», «Работа в кармане», «Трудоустройство» та на різноманітних Інтернет-ресурсах. За таких обставин, у період часу приблизно з березня 2016 по середину квітня 2016 року, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, а з періоду часу з середини квітня по червень 2016, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, домовились щодо суттєвих умов роботи з наступними моделями ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 для функціонування студії з виготовлення з метою збуту порнографічних зображень, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, відносно яких, у зазначені періоди часу ОСОБА_6 та ОСОБА_3 здійснювали дії, направлені на відбір персональних даних для подальшої передачі ОСОБА_4 з метою їх реєстрації на спеціалізованих сайтах, складали та контролювали графік їх трудової діяльності, розяснювали правила користування спеціалізованими вебкам-сайтами, надавали вказівки відповідної поведінки, повязані із характером вчинюваних дій, які необхідно виконувати під час виготовлення порнографічних зображень при спілкуванні у режимі реального часу з користувачами зазначених сайтів, з метою отримання прибутку у великому розмірі, тобто таким чином виконували роль адміністрації студії.

Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на виготовлення з метою збуту та збут продукції порнографічного характеру, з метою отримання доступу до всесвітньої мережі Інтернет для забезпечення діяльності студії у квартирі за адресою:м. Одеса, АДРЕСА_3 А, ОСОБА_6, діючи умисно, за заздалегідь узгодженим всіма співучасниками злочину планом, 18.02.2016 уклала договір надання телекомунікаційний послуг з ТОВ ТРК «Бриз» за особовим рахунком № 109391 та придбала і встановила спеціальне обладнання - роутер ТP-LINK841NS/N2159447004220. На що, у подальшому, ОСОБА_4 приблизно в період часу з лютого 2016 по березень 2016 року своїми діями, організував облаштування компютерною та відео технікою, три робочих місця у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 А для виготовлення з метою збуту та збуту відеопродукції та зображень порнографічного характеру в режимі реального часу у всесвітній мережі Інтернет. Так, у період приблизно з березня 2016 по червень 2016, ОСОБА_4, знаходячись у м. Києві, систематично особисто здійснював дії, направлені безпосередню реєстрацію заздалегідь підібраних ОСОБА_6 та ОСОБА_3 осіб жіночої статі в якості моделей, а саме, зареєстрував ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 на сайтах «Streamate.com» «ImLive.com», «bongacams.com», «myfreecams.com», «chaturbate.com», шляхом створення анкет з їх логінами та паролями доступу до них, відомості про які передавав засобами електронного звязку ОСОБА_6 та ОСОБА_3Ю, на що останні передавали їх веб-моделям для отримання доступу на зазначенні сайти. Таким чином, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньо узгодженим планом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3, отримав можливість шляхом віддаленого доступу організовувати інтернет-трансляції виготовлених моделями в режимі реального часу зображень у вигляді відеопродукції порнографічного характеру відвідувачам вказаних сайтів за відповідну матеріальну винагороду за спілкування моделей у режимі «приватного чату», та за необхідності здійснювати дистанційно технічну підтримку та налаштування використовуємої для цього компютерної техніки. Тобто, вказані налаштування дозволяли ОСОБА_4 особисто здійснювати управлінські функції студії, отримувати інформацію про фактичне надходження електронних платіжних одиниць, які сплачувались відвідувачами спеціалізованих вебкам-сайтів за перегляд зображень у вигляді відеопродукції порнографічного характеру та отримувати за це грошові кошти, суми яких у подальшому особисто розподіляв між всіма учасниками злочинної групи відповідно до попередньо узгоджених умов оплати.

Так, 14.04.2016, в період часу з 11.00 по 12.00 годин, ОСОБА_11, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «bongacams.com», де під нік-неймом «CandySandy», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта №31м від 31.08.2016 за результатами мистецтвознавчої експертизи на наданому на експертизу CD-R диску розміщена інформація порнографічного характеру.

Так, 15.04.2016, в період часу з 23.00 по 00.00 години, ОСОБА_16, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «bongacams.com», де під нік-неймом «Sexyangelwild», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта за результатами мистецтвознавчої експертизи від 15.08.2016 №24м на представленому на дослідження CD-R розміщено відеозапис, який містить інформацію порнографічного характеру.

Так, 16.04.2016, в період часу з 09.00 по 10.00 годин, ОСОБА_10 ЛіліяСергіївна, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «bongacams.com», де під нік-неймом «sweet_Lu», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта №29м від 23.08.2016 за результатами мистецтвознавчої експертизи на представленому на дослідження CD-R диску розміщено відеозапис, який містить інформацію порнографічного характеру.

Так, 16.04.2016, в період часу з 23.00 по 23.20 годин, ОСОБА_6, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «bongacams.com», де під нік-неймом «eva_x», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта №28м від 22.08.2016 за результатами мистецтвознавчої експертизи на представленому на дослідження CD-R диску розміщено відеозапис, який містить інформацію порнографічного характеру.

Так, 22.04.2016, в період часу з 23.40 по 00.40 годин, ОСОБА_9,діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «Streamate.com», де під нік-неймом «cherry _me», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта №27м від 18.08.2016 за результатами мистецтвознавчої експертизи на представленому на дослідження CD-R диску розміщені відеозаписи, які містять інформацію порнографічного характеру.

Так, 26.05.2016, в період часу з 10.00 по 11.00 годин, ОСОБА_13, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «bongacams.com», де під нік-неймом «annasteysha», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта №30м від 25.08.2016 за результатами мистецтвознавчої експертизи інформація, що зафіксована на наданому на дослідження CD-R диску належить до порнографії.

Так, 16.06.2016, в період часу з 03.00 по 04.00 години, ОСОБА_12, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «chaturbate.com», де під нік-неймом «McKenzie_Hot», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта №26м від 17.08.2016 за результатами мистецтвознавчої експертизи на представленому на дослідження CD-R диску розміщений відеозапис, який містить інформацію порнографічного характеру.

Так, 16.06.2016, в період часу з 17.19 по 18.19 годин, ОСОБА_14, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «bongacams.com», де під нік-неймом «hornykim», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта 32м від 01.09.2016 за результатами мистецтвознавчої експертизи на наданому на дослідження CD-R диску розміщена інформація порнографічного характеру.

Так, 22.06.2016, в період часу з 22.00 по 23.00 години, ОСОБА_15, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та з особою на імя Іван, повні анкетні дані якого досудовим розслідуванням встановлено як ОСОБА_4, знаходячись за місцем діяльності студії з виготовлення та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: АДРЕСА_2 з використанням персонального компютера, підключеного до мережі Інтернет здійснила вихід до мережі Інтернет на сайт під доменним імям «bongacams.com», де під нік-неймом «CandiceCandy», авторизувалася в якості зареєстрованого користувача, після чого в режимі приватного чату з відвідувачем сайту «Sem1975» за сплачені ним, з використанням належної йому платіжної картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4731185608399470 грошові кошти, оголилася, крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, здійснювала мастурбаційні дії, тим самим в режимі реального часу виготовляла та збувала порнографічне зображення, яке виводилося на екран монітора персонального компютера та було зафіксовано під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки на компакт-диск CD-R.

Згідно висновку експерта №25м від 16.08.2016 за результатами мистецтвознавчої експертизи, на представленому на дослідження CD-R диску розміщені відеозаписи, які містять інформацію порнографічного характеру.

У вчинені кримінального правопорушення, обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянина України, одружений, зареєстрований а проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимий, якому 19.09.2016 відповідно до вимог ч.1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 301 КК України. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженка міста ОСОБА_5, українка, громадянка України, не працююча, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована та проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше не судима, якій 29.09.2016 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка міста ОСОБА_5, українка, громадянка України, не працююча, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрована та проживаюча за адресою: місто ОСОБА_5, Болгарська,46 кв.20, раніше не судима, якій 29.09.2016 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженка смт. Любеч, Ріпкинського району, Чернігівської області, українка, громадянка України, не працевлаштована, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_10, проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, раніше не судима, якій 10.11.2016 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженка міста Первомайськ, Миколаївської області, українка, громадянка України, не працевлаштована, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13 проживаюча за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, раніше не судима, якій 10.11.2016 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Вина підозрюваних ОСОБА_4 ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_15, ОСОБА_14 в інкримінованому кримінальному правопорушенні у повному обсязі доведена і підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: матеріалами контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, висновками судових мистецтвознавчих експертиз, протоколом обшуку від 01.07.2016 за адресою діяльності студії з виготовлення з метою збуту та збуту продукції порнографічного характеру кв. 44 А по вул. Ак. Заболотного,13 у м. Одесі, відповідно до якого виявлені та вилучені речі, предмети та документи, які використовувались для виготовлення з метою збуту та збуту продукції порнографічного характеру, протоколом огляду від 05.08.2016 соціальної мережі «Вконтакті», належній ОСОБА_6, протоколом огляду від 05.07.2016, відповідно до якого встановлено факт листування та обміну інформацією, спрямованою на виготовлення з метою збуту та збут продукції порнографічного характеру між ОСОБА_6 та ОСОБА_4, інформаційними відомостями щодо використання IP-адрес для зєднання з мережею Інтернет, які використовував у своїй діяльності ОСОБА_4, висновком експерта №3828а/29 від 06.09.2016, за результатами проведення судової компютерно-технічної експертизи та іншими доказами в їх сукупності. 22.09.2016 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Одеси був проведений обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою м. Київ, пр.-т ОСОБА_18 33\44 кв. 457, під час якого виявлені речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, та на які накладено арешт, а саме серед інших речей виявлені платіжні банківські картки «ПриватБанк»:

№4149 6258 0405 52 32 строком дії до 05/18,

№4731 2127 0103 59 32 строком дії до 03/20,

№5577 2127 0285 5084 строком дії до 11/14,

№5457 0923 0195 2234 строком дії до 01/17,

№5168 7427 0132 97 28 строком дії до 07/20,

№5584 2426 0117 8545 строком дії до 02/16,

№4627 0550 0939 3876 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO №5218 5722 1077 3136 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO № 4627 0550 0939 3868 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO №5363 5427 1030 3695 строком дії до 05/17 на імя ANASTASIYA ILLINSKA.

01.07.2016 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Одеси був проведений обшук за місцем фактичного розташування та діяльності студії з виготовлення з метою збту та збуту продукції порнографічного характеру за адресою: м. Одеса, вул. Заболотного,13 А кв.44, під час якого виявлені речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, та на які накладено арешт, а саме серед інших речей виявлені платіжні банківські картки «ПриватБанк»:

№4323 3552 0067 1584 строком дії до 01/20

№ 5168 7423 0346 1077 строком дії до 05/17

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей на паперовому носії інформації, а саме до:

Відомостей про власників карток:

№4149 6258 0405 52 32 строком дії до 05/18,

№4731 2127 0103 59 32 строком дії до 03/20,

№5577 2127 0285 5084 строком дії до 11/14,

№5457 0923 0195 2234 строком дії до 01/17,

№5168 7427 0132 97 28 строком дії до 07/20,

№5584 2426 0117 8545 строком дії до 02/16,

№4627 0550 0939 3876 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO №5218 5722 1077 3136 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO № 4627 0550 0939 3868 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO №5363 5427 1030 3695 строком дії до 05/17 на імя ANASTASIYA ILLINSKA.

№4323 3552 0067 1584 строком дії до 01/20

№ 5168 7423 0346 1077 строком дії до 05/17,

які належать ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 328704, також за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на імя яких осіб зареєстровані дані розрахункові рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

Крім того в ході проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначених банківських карток в період з моменту їх відкриття по теперішній час.

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, за допомогою вищевказаних банківських карток та підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснено придбання компютерної техніки, спеціалізованого обладнання за допомогою даних банківських карт, отримання незаконного прибутку тощо.

Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, юридичною адресою якого є м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи вказуючи, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування.

За клопотанням слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи та інформація, у звязку з тим, що стороною обвинувачення доведені безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у звязку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи начальника відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Дозволити ПАТ «КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), МФО 305299, юридичною адресою якого є м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів; Зобовязати працівників ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, юридичною адресою якого є м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_19, старшому слідчому слідчої групи - начальнику відділення СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2, іншим слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні- прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_20, та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, ст. інспектору Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21, інспектору Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до:

Відомостей про власників карток:

№4149 6258 0405 52 32 строком дії до 05/18,

№4731 2127 0103 59 32 строком дії до 03/20,

№5577 2127 0285 5084 строком дії до 11/14,

№5457 0923 0195 2234 строком дії до 01/17,

№5168 7427 0132 97 28 строком дії до 07/20,

№5584 2426 0117 8545 строком дії до 02/16,

№4627 0550 0939 3876 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO №5218 5722 1077 3136 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO № 4627 0550 0939 3868 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO №5363 5427 1030 3695 строком дії до 05/17 на імя ANASTASIYA ILLINSKA.

№4323 3552 0067 1584 строком дії до 01/20

№ 5168 7423 0346 1077 строком дії до 05/17,

які належать ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299, також за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на імя яких осіб зареєстровані дані розрахункові рахунки, документів, на підставі яких відкритті зазначені рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам, які використовуються власниками наступних банківських карт:

№4149 6258 0405 52 32 строком дії до 05/18,

№4731 2127 0103 59 32 строком дії до 03/20,

№5577 2127 0285 5084 строком дії до 11/14,

№5457 0923 0195 2234 строком дії до 01/17,

№5168 7427 0132 97 28 строком дії до 07/20,

№5584 2426 0117 8545 строком дії до 02/16,

№4627 0550 0939 3876 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO №5218 5722 1077 3136 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO № 4627 0550 0939 3868 строком дії до 05/17 на імя SERGIY YASHCHENKO №5363 5427 1030 3695 строком дії до 05/17 на імя ANASTASIYA ILLINSKA.

№4323 3552 0067 1584 строком дії до 01/20

№ 5168 7423 0346 1077 строком дії до 05/17,

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.