Ухвала суду № 63509190, 16.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19862/16-к

н/п 1-кс/640/9800/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Божко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мотузової Світлани Олександрівни по кримінальному провадженню №42016220000001070 від 06.12.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

16.12.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мотузової С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Ізотовим В.А., про арешт майна ТОВ АН «Естейт-сервіс» (код ЄДРПОУ 39586791), а саме на:

-Квартиру АДРЕСА_1;

-Квартиру АДРЕСА_2;

-будинок АДРЕСА_68;

-Квартиру АДРЕСА_3;

-Будинок АДРЕСА_69;

-Квартиру АДРЕСА_4;

-Квартиру АДРЕСА_5;

-Квартиру АДРЕСА_6;

-Квартиру АДРЕСА_7;

-Квартиру АДРЕСА_8;

-Квартиру АДРЕСА_9;

-Квартиру АДРЕСА_10;

-6/10 будинку АДРЕСА_70;

-Квартиру АДРЕСА_11;

-82/100 будинку АДРЕСА_71;

-? частки квартири АДРЕСА_12;

-Квартиру АДРЕСА_13;

-Квартиру АДРЕСА_14;

-Квартиру АДРЕСА_15;

-Квартиру АДРЕСА_16;

-Квартиру АДРЕСА_17;

-Квартиру АДРЕСА_72;

-Будинок АДРЕСА_73;

-Квартиру АДРЕСА_18;

-Квартиру АДРЕСА_74;

-Квартиру АДРЕСА_19;

- Житловий будинок літ «А-1», житловий будинок літ «Д-1» за адресою АДРЕСА_75;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_1;

-Квартиру АДРЕСА_20;

-Будинок АДРЕСА_76;

-Будинок АДРЕСА_77;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_2;

-Квартиру АДРЕСА_21;

-Будинок АДРЕСА_78;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_3;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_4;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_5;

-Гараж АДРЕСА_79;

-Квартиру АДРЕСА_22;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_6;

-Житловий будинок літ «В-2» та господарська прибудова літ «Г» за адресою: АДРЕСА_80;

-Квартиру АДРЕСА_23;

-Квартиру АДРЕСА_24;

-Квартиру АДРЕСА_25;

-Квартиру АДРЕСА_26;

-Квартиру АДРЕСА_81;

-Квартиру АДРЕСА_27;

-Квартиру АДРЕСА_28;

-Квартиру АДРЕСА_29;

-Квартиру АДРЕСА_30;

-Квартиру АДРЕСА_31;

-Житловий будинок з надвірними будівлями розташовані за адресою: АДРЕСА_82;

-Квартиру АДРЕСА_32;

-33/100 частки квартири АДРЕСА_33;

-Квартиру АДРЕСА_34;

-Квартиру АДРЕСА_35;

-Квартиру АДРЕСА_36;

-Квартиру АДРЕСА_37;

-Нежитлову будівлю літ «И-1» за адресою: АДРЕСА_83;

-Нежитлові приміщення №№ ХІІ-ХУ, ХУІІ-ХХІІІа, ХХУ-ХХУІІІ, ХХХ-ХХХІІ, ХХХУІІ у житловому будинку літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_84;

-Квартиру АДРЕСА_85;

-Квартиру АДРЕСА_38;

-Житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_86;

-Квартиру АДРЕСА_39;

-Будинок АДРЕСА_87;

-Квартиру АДРЕСА_40;

-Квартиру 60,62 в будинку АДРЕСА_88;

-Квартиру АДРЕСА_41;

-Квартиру АДРЕСА_42;

-Квартиру АДРЕСА_43;

-Житловий будинок літ «А-1» за адресою: АДРЕСА_89;

-Квартиру АДРЕСА_44;

-Житлові будинки літ «Е-2», літ «Ж-1» за адресою АДРЕСА_90;

-Будинок АДРЕСА_91;

-Квартиру АДРЕСА_45;

-Будинок АДРЕСА_92;

-Нежитлові будівлі літ. «Ж-1», літ «Е-1» за адресою: АДРЕСА_93;

-Квартиру АДРЕСА_46;

-Квартиру АДРЕСА_94;

-Квартиру АДРЕСА_47;

-Будинок АДРЕСА_95;

-50/100 квартири АДРЕСА_48;

-Квартиру АДРЕСА_49;

-Житловий будинок літ. «А-1» за адресою: АДРЕСА_96;

-Нежитлове приміщення першого поверху №1-10 та 2-го поверху №12-18 в нежитловій будівлі літ «А-2» за адресою: АДРЕСА_97;

-Нежитлові приміщення підвальної частини №13,14,16-:-21, ІІІ, V, VІІІ, ІХ та місця заг. користування № ІІ пл. 8.4 кв. м, та приміщення 1-го пов. № 1-:-5, 7, заг. пл. 357.6 кв. м в житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_98;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_7;

-Квартиру АДРЕСА_99;

-Квартиру АДРЕСА_100;

-Квартиру АДРЕСА_50;

-Квартиру АДРЕСА_51;

-Квартиру АДРЕСА_101;

-Будинок АДРЕСА_102;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_8;

-Квартиру АДРЕСА_52;

-Квартиру АДРЕСА_53;

-Квартиру АДРЕСА_54;

-Квартиру АДРЕСА_55;

-Квартиру АДРЕСА_56;

-Квартиру АДРЕСА_57;

-Квартиру АДРЕСА_58;

-Гаражний бокс АДРЕСА_103;

-Гаражний бокс АДРЕСА_104;

-Квартиру АДРЕСА_59;

-Будинок АДРЕСА_105;

-50/100 квартир 9,10 будинку АДРЕСА_106;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_9;

-Будинок АДРЕСА_107;

-Квартиру АДРЕСА_60;

-27/100 квартири АДРЕСА_61;

-Земельну ділянку під кадастровим номером НОМЕР_10;

-Будинок АДРЕСА_108, із забороною вчинення будь яких дій стосовно зазначеного майна, в тому числі в рамках виконання виконавчих проваджень.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області поводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42016220000001070 від 06.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до прокуратури Харківської області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 11.11.2016 ОСОБА_5, достовірно знаючи, що відповідно до рішення Фрунзенського районного суду м. Харкова право власності на квартиру АДРЕСА_62 перейшло заявниці, передав зазначену квартиру у власність ТОВ «АН Естетйт-Сервіс».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.10.2016 Фрунзенським районним судом м. Харкова (справа №645/3578/16-ц провадження 2/645/2141/16) позов ОСОБА_4 до ОСОБА_5, ОСОБА_6, третьої особи ОСОБА_7 про визнання недійсним договору комісії, договору купівлі-продажу, повернення майна та відшкодування моральної шкоди - задоволений частково. Визнано недійсним договір комісії від 12.02.2009 року, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_7, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстрований в реєстрі за № 688. Визнано недійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_63, житловою площею 17 кв.м., загальною - 33,7 кв.м. Витребувано із чужого незаконного володіння ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 квартиру АДРЕСА_63.

До своєї заяви ОСОБА_4 надала Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, відповідно до якої квартира АДРЕСА_6 на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ЕСТЕЙТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39586791). Підстава виникнення права власності - акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 09-31/10-16-Б, виданий 31.10.2016, видавник «АН Естейт-Сервіс» ОСОБА_5

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухому майно власником квартири АДРЕСА_64 є ТОВ «АН Естейт-Сервіс». Підстава виникнення права власності - акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 09-31/10-16-Б, виданий 31.10.2016, видавник «АН Естейт-Сервіс» ОСОБА_5

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ «АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ ЕСТЕЙТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39586791) є: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_17.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна у власності ТОВ АН «Естейт-сервіс» (код ЄДРПОУ 39586791) перебуває вище вказане майно, яке вказано в прохальній частині клопотання слідчого.

Слідчий вказує, що підставою виникнення права власності у ТОВ «АН Естейт-Сервіс» на вказане майно у всіх випадках (крім нежитлових приміщень підвальної частини №13,14,16-:-21, ІІІ, V, VІІІ, ІХ та місця заг. користування № ІІ пл. 8.4 кв. м, та прим. 1-го пов. № 1-:-5, 7, заг. пл. 357.6 кв. м в житловому будинку літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_98; квартири АДРЕСА_109; кв. АДРЕСА_110; квартири АДРЕСА_111; квартири АДРЕСА_112 ; АДРЕСА_113; земельної ділянки під кадастровим номером НОМЕР_11; квартири АДРЕСА_52; квартири АДРЕСА_65; квартири АДРЕСА_66; квартири АДРЕСА_56; квартири АДРЕСА_67; квартири АДРЕСА_58; гаражних боксів АДРЕСА_114; квартири АДРЕСА_59) були акти приймання-передачі нерухомого майна, видані в період з 11.10.2016 по 01.11.2016.

Орган досудового розслідування вважає, що вище перелічене майно ТОВ АН «Естейт-сервіс» одержало внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що зазначене майно було об'єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення,необхідно накласти арешт.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000001070 від 06.12.2016 за ч. 2 ст. 388 КК України.

Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

З доданого до клопотання, відповідно до ч.6 ст. 132 КПК України, ОСОБА_8 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016220000001070 від 06.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.388 КК України, вбачається, що ОСОБА_6 та ОСОБА_18 вчинили незаконні дії, пов'язані з майном, на яке накладено арешт та яке підлягає конфіскації за рішенням суду. А саме незаконно передав жилу квартиру, що належить ОСОБА_4 та підлягає конфіскації за рішенням суду, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Амосова (Корчагінців), 1, кв. 69 на баланс підприємства АН «Естейт-сервіс».

Всупереч ч.2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, не зазначено підстави і мета, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про незаконну передачу жилої квартири, що належить ОСОБА_4 та підлягає конфіскації за рішенням суду, а саме квартири АДРЕСА_115 на баланс підприємства АН «Естейт-сервіс».

Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо накладення арешту на все майно, яке перебуває, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, у власності ТОВ АН «Естейт-сервіс» (код ЄДРПОУ 39586791).

Ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проте, з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього документів не зрозуміло, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку. У клопотанні не зазначено про те, чи це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також у своєму клопотанні слідчий посилається на мету проведення арешту майна, яка передбачена п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме про необхідність накладення арешту на належне ТОВ АН «Естейт-сервіс» нерухоме майно для збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Але в порушення п. 4 ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого не зазначено розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Із клопотання не вбачається, чи набула будь-яка особа статусу підозрюваного, обвинуваченого, що давало б підстави визначити хто саме несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, та не надано відомостей про наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у даному кримінальному провадженні, який до клопотання не доданий.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Мотузової Світлани Олександрівни по кримінальному провадженню №42016220000001070 від 06.12.2016 р. про арешт майна - повернути прокурору відділу прокуратури Харківської області раднику юстиції Ізотову В.А. та встановити строк в 72 години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.