Ухвала суду № 63508039, 20.12.2016, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/3521/16-к

1-кс/417/206/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

"20" грудня 2016 р. смт Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е., за участю слідчого Меженської Д.С., розглянувши клопотання слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області Меженської Д.С про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016130480000097 від 25.03.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Марківського ВП ГУНП в Луганській області Меженська Д.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Марківського ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 25.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016130480000097, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Розслідування кримінального провадження здійснюється слідчою групою, до складу якої включено: в.о. начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Борисенко О.О., заступника начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Горобченко О.В., слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Білаш С.О., слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Онешко В.А., слідчого Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Меженська Д.С. та слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Синянського І.В.

25.03.2016 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява голови всеукраїнської асоціації «Громадський контроль» ОСОБА_7 про те, що за результатами незалежної експертизи актів виконаних робіт по об'єкту «капітальний ремонт будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок», розташованого за адресою: Луганська область, смт. Марківка, кв. 50 років СРСР, 11» проведеного у 2015 році, було встановлено завищення підрядною організацією вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 147 тис. грн., що вказує на факт розкрадання бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.07.2015 між Марківською селищною радою Марківського району Луганської області в особі міського голови ОСОБА_8 та районним міжгосподарським підприємством по капітальному будівництву та технічному нагляду «РАЙАГРОБУДЗАМОВЛЕННЯ» в особі ОСОБА_9 укладено договір №70 на виготовлення проектно-кошторисної документації з об'єкту капітального ремонту будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок», розташованого за адресою: Луганська область, смт. Марківка, кв. 50 років СРСР, 11, на загальну суму 8861,00 грн.

Згідно експертних звітів №13-0151-Е-КЧ від 30.06.2015 та №13-0309-Е-КЧ від 25.09.2015 щодо розгляду кошторисної частини документації, складених експертом ОСОБА_10 та затверджених генеральним директором ТОВ «БУД-ВІК» ОСОБА_11 по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок» кв. 50 років СРСР, смт. Марківка, 11 Луганська область, встановлено, що кошторисна документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені дефектним актом та робочим проектом, складені відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

28.07.2015 між Марківською селищною радою Марківського району Луганської області в особі міського голови ОСОБА_8 та ТОВ «ВД-СТРОЙ» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір підряду №2307-5, на виконання робіт з капітального ремонту будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок», розташованого за адресою: Луганська область, смт. Марківка, кв. 50 років СРСР, 11, на загальну суму 671 403,56 грн. Додатковою угодою №1 від 06.11.2015 до договору підряду №2307-5, у зв'язку із збільшенням обсягів робіт по об'єкту будівництва капітальний ремонт будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок», вартість капітального ремонту збільшено на суму 292 094,44 грн. та становить 953 939,72 грн.

Крім того, 01.09.2015 Марківською селищною радою Марківського району Луганської області в особі міського голови ОСОБА_8 з КП «Старобільськбудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір №80 на здійснення технічного нагляду за об'єктом будівництва з капітального ремонту будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок», розташованого за адресою: Луганська область, смт. Марківка, кв. 50 років СРСР, 11, на загальну суму 13332,87 грн. Додатковою угодою №1 без дати, до договору №80, загальну вартість технагляду збільшено та становить 18633,29 грн.

04.09.2015 Марківською селищною радою Марківського району Луганської області в особі міського голови ОСОБА_8 та районним міжгосподарським підприємством по капітальному будівництву та технічному нагляду «РАЙАГРОБУДЗАМОВЛЕННЯ» в особі ОСОБА_9 укладено договір №81 на здійснення авторського нагляду по об'єкту з капітального ремонту будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок», розташованого за адресою: Луганська область, смт. Марківка, кв. 50 років СРСР, 11 на загальну суму 370,00 грн.

За результатами виконання будівельних робіт за договором №2307-5 та додаткової угоди №1 до договору на виконання робіт з капітального ремонту будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок», службовими особами Марківської селищної ради в особі міського голови ОСОБА_8, ТОВ «ВД-СТРОЙ» в особі директора ОСОБА_12 та КП «Старобільськбудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_13 складено, підписано та скріплено печатками акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в №1 за серпень 2015 року, №2 за жовтень 2015 року та №1 за листопад 2015 року, за результатами яких на розрахунковий рахунок ТОВ «ВД-СТРОЙ» перераховано кошти у сумі 953 939,72 грн.

Про те, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №435 від 30.06.2016, встановлено, що загальні фактичні витрати на виконання робіт з капітального ремонту комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №3 «Колосочок», що виконувався згідно договору-підряду №2307-5 та додаткової угоди №1 до договору складають 799 037,72 грн. При складанні актів виконаних робіт форми КБ-2в №1 за серпень 2015, №2 за жовтень 2015 та №1 за листопад 2015 було допущено завищення витрат коштів, виділених на ремонт комунального дошкільного навчального закладу «Колосочок». Завищення витрат на проведення капітального ремонту було допущено при застосуванні розцінок. Сума різниці перевищення між вартістю робіт, відображених в актах приймання виконаних робіт №1 за серпень, №2 за жовтень та №1 за листопад в цінах на 2015 рік, та фактично виконаними, складає 154 902,00 грн.

Крім того, відповідно до договорів, укладених між Марківською селищною радою та районним міжгосподарським підприємством по капітальному будівництву та технічному нагляду «РАЙАГРОБУДЗАМОВЛЕННЯ», встановлено, що РП «РАЙАГРОБУДЗАМОВЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 00726949), має рахунок №26001053720658, який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою підтвердження перерахування коштів за договорами, укладених з Марківською селищною радою, встановлення подальшого їх руху та призначення при необхідності почеркознавчих експертиз щодо дослідження належності підписів виконаних у проектно-кошторисній документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо відкриття та використання районним міжгосподарським підприємством по капітальному будівництву та технічному нагляду «РАЙАГРОБУДЗАМОВЛЕННЯ», усіх рахунків, наявних у період часу з 15.07.2015 року по 12.12.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 15.07.2015 року по 31.12.2016 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 15.07.2015 року по 31.12.2016 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора районного міжгосподарського підприємства по капітальному будівництву та технічному нагляду «РАЙАГРОБУДЗАМОВЛЕННЯ» ОСОБА_9, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 15.07.2015 року по 31.12.2016 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття);

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 15.07.2015 року по 31.12.2016 (з моменту відкриття рахунку до дати закриття), з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими обгрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, єдиним можливим способом отримання доступу до цих документів та інформації є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Керуючись ст.ст. 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл в.о. начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Борисенко Олександру Олександровичу, заступнику начальника СВ Марківського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Горобченко Ользі Вікторівні, слідчому Марківського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Білаш Сергію Олексійовичу, слідчому Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Онешко Володимиру Анатолійовичу, слідчому Марківського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Меженській Дарї Сергіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Синянському Ігорю Володимировичу, а також за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕНП України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту районне міжгосподарське підприємство по капітальному будівництву та технічному нагляду «РАЙАГРОБУДЗАМОВЛЕННЯ» (ЄДРПОУ 00726949), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 26001053720658, кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 15.07.2015 року по 31.12.2016 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 15.07.2015 року по 31.12.2016 року;

- оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), документів з вільними зразками підписів директора районного міжгосподарського підприємства по капітальному будівництву та технічному нагляду «РАЙАГРОБУДЗАМОВЛЕННЯ» ОСОБА_9, а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 15.07.2015 року по 31.12.2016 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформацію про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 15.07.2015 року по 31.12.2016 року, з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали до «20» січня 2017 року.

Згідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя

Марківського районного суду: А.Е. Дідоренко

Дана ухвала мені пред'явлена та надана її копія «____»____ 20___ року

______ (_________)