Ухвала суду № 63504915, 14.12.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/500/16-к

№ провадження 1-кс/208/1586/16

УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковської М.В., за участю слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Олійника О.С., розглянув у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, пославшись на те, що 13.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000014, внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.З ст.191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Інтерпен-Д» (код ЄДРПОУ 25514131), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1/11.2015 від 01.12.2015, 2/12.2015 від 11.12.2015р та 2/12.2015 від 18.12.2015р., складених під час виконання договору №259/09-5 від 21.09.2015р, привласнили бюджетні кошти виділені на виконання робіт з капітального ремонту будівлі басейну СЗШ №44 м.Дніпродзержинська.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, проведеним 18.01.2016р оглядом місця виконання робіт, встановлено, що роботи з капітального ремонту будівлі басейну СЗШ №44 м..Дніпродзержинська не закінчені та продовжуються.

18.01.2016р. за постановою слідчого призначено будівельно-технічну експертизу, яка до теперішнього часу триває.

В ході досудового розслідування були отримані дані про відкриті банківські рахунки ТОВ «Інтерпен-Д» в ПАТ КБ «Приватбанк» за період 2015-2016 р.р.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 21.09.2015 по теперішній час року.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ "Приватбанк" та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000014, внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.З ст.191 КК України, за фактом того що, службові особи ТОВ «Інтерпен-Д» (код ЄДРПОУ 25514131), діючи за попередньою змовою зі службовими особами Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1/11.2015 від 01.12.2015, 2/12.2015 від 11.12.2015 та 2/12.2015 від 18.12.2015, складених під час виконання договору №259/09-5 від 21.09.2015, привласнили бюджетні кошти виділені на виконання робіт з капітального ремонту будівлі басейну СЗШ №44 м.Дніпродзержинська.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до документів, в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Інтерпен-Д» в період часу з 21.09.2015 по теперішній час року.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прокурор просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обгрунтовна підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам'янського ВП ГУНП в

Дніпропетровській області Олійнику Олександру Сергійовичу до відомостей, які

становлять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових

коштів в період часу з 21.09.2015 по 12.12.2016 по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерпен-Д» (код ЄДРПОУ 25514131) №№ 26002121279001, 26068121279001, 26006050241021, 26056050262298, 26027050203372, 26022050203690, 26029050206407, 26029050204120, 26001000930967, в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та дозволити вилучення зазначених відомостей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.