Постанова № 6350450, 13.05.2009, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Дело № 4-115\09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Харьков “13“ мая 2009 года

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Харькова Матвиевская А.В., при секретаре Емельяновой Я.Г., при участии прокурора Розумного М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области, согласованное с прокурором Орджоникидзевского района г.Харькова о производстве выемки документов,–

У С Т А Н О В И Л :

В Орджоникидзевский районный г.Харькова поступило представление заместителя начальника СО Орджоникидзевского РО ХГУ ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки в Филиале «Харьковская дирекция» АО «Индекс-Банк» г.Харьков, МФО 350619, следующих документов: заявления об открытии (закрытии) счета № 26004001740001, карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода; доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности; мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными; реестра движения денежных средств по счету № 26004001740001, принадлежащему ФЛ-П ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день – в печатном виде и в электронном виде.

Необходимость в выемке указанных документов возникла в ходе расследования уголовного дела №66090278, возбужденного по факту подделки документа, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.358 ч.1 УК Украины.

Так, 16.04.2009 года было возбуждено уголовное дело по обстоятельствам того, что в период с марта по август 2008 года неустановленные лица от имени директора ООО «ТПК «Абсолют» и ООО «ТСК «Призма» ОСОБА_3, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, ком.234, составляли и подписывали налоговые документы о финансово - хозяйственной деятельности ООО «ТПК «Абсолют» и ООО «ТСК «Призма», которые предоставляли в органы ГНИ.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу было установлено, что ООО «ТПК «Абсолют» код ЕГРПОУ 35700211 и ООО «ТСК «Призма» имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с ФЛ-П ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1.

Принимая во внимание изложенное, для полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, с целью установления обстоятельств имеющих значение для расследования настоящего уголовного дела, масштабов преступной деятельности, установления и изобличения виновных лиц, проверки законности получения доходов при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности ФЛ-П ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, необходимо изъять документы о движении денежных средств по расчетному счету ФЛ-П ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, который находится в Филиале «Харьковская дирекция» АО «Индекс-Банк» г.Харьков, МФО 350619.

Руководствуясь требованиями ст.178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. 1. Разрешить производство выемки в Филиале «Харьковская дирекция» АО «Индекс-Банк» г.Харьков, МФО 350619, следующих документов:

• заявления об открытии (закрытии) счета № 26004001740001,

• карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода;

- доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

- реестра движения денежных средств по счету № 26004001740001, принадлежащему ФЛ-П ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день – в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания).

2. Копию постановления направить прокурору Орджоникидзевского района г.Харькова.

СУДЬЯ: А.В.Матвиевская