Ухвала суду № 63501290, 09.12.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16277/16-к

н/п 1-кс/766/8187/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській областізвернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативному співробітникам ОУ ДПІ у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), а саме: документи щодо придбання меду за період 2014 - 2016рр. ТОВ «ГК Содружество», договорів, довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018) направлені на придбання меду, в тому числі з ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_5 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5) за період 2012-2016 років.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000108, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи керуючись злочинними намірами здійснили на території В.Олександрівського району Херсонської області на протязі 2013-2015 років реєстрацію приватних підприємців: ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_5 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5).

В подальшому, невстановлені особи, отримавши від вищевказаних осіб довіреності, здійснювали закупку меду від імені даних підприємців на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей та його реалізацію на ГК «Содружество» ( код ЄДРПОУ 14121018), «СП» Мед Поділля» (код ЄДРПОУ 00692096), ТОВ «Альваріум Україна» (код ЄДРПОУ 36725216) та ТОВ «Лумелі» код ЄДРПОУ 38954844). Таким чином, через даних фізичних осіб - підприємців було закуплено меду на протязі 2013-2016 років на суму понад 8,0 млн. грн.

Під час відпрацювання опитано ФОП ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які повідомили що їх знайомий на ім'я ОСОБА_7 запропонував їм видати йому довіреність на закупку меду, при цьому не повідомивши даних осіб, що реєструє їх як приватних підприємців. З метою термінового оформлення документів для закупки, ОСОБА_7 особисто возив громадян до державного реєстратора, в Приватбанк та до нотаріуса. Зі слів опитаних підприємців, в даних установах про все домовлявся ОСОБА_7, а вони лише ставили підписи. Під час оформлення документів він кожному говорив різне: ОСОБА_6 обіцяв взяти на роботу і на відкритий рахунок перераховувати заробітну плату, ОСОБА_8 говорив, що йому необхідно підняти ліміт готівки і потрібна інша картка у банку. Зі слів зареєстрованих ФОП жоден з них не знав, що на нього відкрито підприємницьку діяльність, підписувавши у нотаріуса довіреності вони навіть зі змістом не знайомились. Відкривавши на себе розрахункові рахунки в Пиватбанку і отримувавши картки, відразу віддавали їх ОСОБА_7. До органів податкової служби до 2016 року жоден з опитаних ФОП не з'являвсята та звітність не надавав. З підприємством ГК «Содружество» жоден з них не співпрацював.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо придбання меду, які перебувають у володінні ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018), а саме: договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ГК Содружество» (код ЄДРПОУ 14121018) з ФОП ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_5 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5) за період 2014-2016 років.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

В клопотання про надання тимчасового доступу до документів відсутня правова кваліфікація злочину.

Також, якщо речі і документи, доступ до яких необхідно отримати не відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, то клопотання не містить обґрунтування необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Такою можливістю є обов'язок слідчого, прокурора здійснити збирання доказів у порядку передбаченому ст.. 93 КПК України.

Так як слідчий не довів, що в інший спосіб отримати докази не можливо, слідчий суддя вважає, що є можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 160 - 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя