Ухвала суду № 63501283, 09.12.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16277/16-к

н/п 1-кс/766/8190/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479) м. Херсон, пр. Ушакова 49, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта -

ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та надати документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ПАТ «Приватбанк».

роздруківку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13(980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016230000000108, за ознаками ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи керуючись злочинними намірами здійснили на території В.Олександрівського району Херсонської області на протязі 2013-2015 років реєстрацію приватних підприємців: ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5).

В подальшому, невстановлені особи, отримавши від вищевказаних осіб довіреності, здійснювали закупку меду від імені даних підприємців на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей та його реалізацію на ГК «Содружество» ( код ЄДРПОУ 14121018), «СП» Мед Поділля» (код ЄДРПОУ 00692096), ТОВ «Альваріум Україна» (код ЄДРПОУ 36725216) та ТОВ «Лумелі» код ЄДРПОУ 38954844). Таким чином, через даних фізичних осіб - підприємців було закуплено меду на протязі 2013-2016 років на суму понад 8,0 млн. грн.

Під час відпрацювання опитано ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які повідомили що їх знайомий на ім'я ОСОБА_9 запропонував їм видати йому довіреність на закупку меду, при цьому не повідомивши даних осіб, що реєструє їх як приватних підприємців. З метою термінового оформлення документів для закупки, ОСОБА_9 особисто возив громадян до державного реєстратора, в Приватбанк та до нотаріуса. Зі слів опитаних підприємців, в даних установах про все домовлявся ОСОБА_9, а вони лише ставили підписи. Під час оформлення документів він кожному говорив різне: ОСОБА_7 обіцяв взяти на роботу і на відкритий рахунок перераховувати заробітну плату, ОСОБА_5 говорив, що йому необхідно підняти ліміт готівки і потрібна інша картка у банку. Зі слів зареєстрованих ФОП жоден з них не знав, що на нього відкрито підприємницьку діяльність, підписувавши у нотаріуса довіреності вони навіть зі змістом не знайомились. Відкривавши на себе розрахункові рахунки в пиватБанку і отримувавши картки, відразу віддавали їх ОСОБА_9. До органів податкової служби до 2016 року жоден з опитаних ФОП не з'являвсята та звітність не надавав. З підприємством ГК «Содружество» жоден з них не співпрацював.

Вищевикладене свідчить про те, що жоден з ФОП не мав наміру та змоги здійснювати правочини, зокрема, дії пов'язані зі здійсненням фінансово- господарської діяльності, тобто, невстановлені особи від імені ФОП внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавали документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479) м. Херсон, пр. Ушакова 49, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта -

ФОП ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та надати документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ПАТ «Приватбанк».

роздруківку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13(980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (іпн.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_6 ( іпн. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 ( іпн. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали строком до 09.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя