Ухвала суду № 63499458, 07.10.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18023/16-к

Провадження 1-кп/522/1135/16

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді Терзі І.Г.

при секретарі - Росолика О.А.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Одесі угоду про визнання винуватості від 29.09.2016р., укладену між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 і обвинуваченим ОСОБА_2 та обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000331 від 06.09.2016р., відносно

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, працюючого по найму, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

за участю сторін кримінально провадження:

прокурора - Пояцики С.М.,

захисника - ОСОБА_3,

обвинуваченого - ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, у листопаді 2015 року, перебуваючи у м. Одесі по вул. Троїцькій, маючи умисел на придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що фіктивне підприємництво заборонено та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків у вигляді порушення правил ведення господарської діяльності, діючи з корисливих мотивів та прямим умислом, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, про придбання субєкту підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку, за грошову винагороду у сумі 500 грн. на місяць, при цьому усвідомлював, що приймати участь у фінансово-господарській діяльності підприємства він не буде, а зазначене підприємство буде використовуватись іншими особами від його імені, з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку та проведення інших незаконних фінансово-господарський операцій спрямованих на порушення Бюджетного кодексу України та системи оподаткування України.

При цьому, ОСОБА_2 розумів, що ніякого відношення до діяльності зареєстрованого ним субєкта підприємницької діяльності він не матиме, керівництво підприємством та формування податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме, укладати договори, виконувати по них зобовязання, отримувати грошові кошти за поставлені товари або виконані роботи, та розпоряджатися ними, не буде.

У подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на придбання фіктивного субєкту підприємницької діяльності, при невстановлених обставинах, ОСОБА_2 за попередньо змовою з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, перебуваючи у нежитловому приміщенні по вул. Троїцькій у м. Одесі, більш точне місце не встановлено, виконав усі необхідні вимоги, передбачені законодавством для придбання ТОВ «Альпінка» код ЄДРПОУ 39988471, а саме 30.11.2015р. підписав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Альпінка» та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Альпінка» № 2, згідно з якими став одноосібним власником 100% статутного капіталу ТОВ «Альпінка», крім того, 01.12.2015р., ОСОБА_2 підписав наказ № 3 по підприємству ТОВ «Альпінка», згідно з яким призначив себе на посаду директора ТОВ «Альпінка», склав та завірив належним чином нову редакцію статуту означеного підприємства, які того ж дня, 01.12.2015р., подав до реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, як документи, необхідні для перереєстрації та внесення змін до статуту підприємства.

Незважаючи на те, що дане підприємство зареєстроване в державних органах влади як субєкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_2 взяв участь у його придбанні не з метою здійснення господарської діяльності, як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку та надання можливості невстановленим особам проведення інших незаконних фінансово-господарський операцій спрямованих на порушення Бюджетного кодексу та системи оподаткування України.

Крім того, ОСОБА_2 при невстановлених обставинах, за попередньою змовою з невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, в період з 15.12.2015р., по 01.06.2016р., відкрив поточні рахунки ТОВ «Альпінка» код ЄДРПОУ 39988471 в банківських установах, а саме: 15.12.2015р. у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 (м. Одеса, вул. Успенська, 22-А) за № 26000054325676 (код валюти 980 (українська гривня), № 26053054316074 (код валюти 980 (українська гривня), № 26008054330146 (код валюти 980 (українська гривня), № 26002054332322 (код валюти 980 (українська гривня); 01.06.2016р. у ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001 (м. Одеса, пр-т. Шевченка,23) за № 26009001440052 (код валюти 980 (українська гривня), № 26007001440054 (код валюти 980 (українська гривня) та № 26008001440053(код валюти 980 (українська гривня), отримав та передав при невстановлених обставинах невстановленим особам електронні ключі від Інтернет банкінгу та ключ електронного підпису, які дають можливість віддаленого ведення банківських операцій, доступ та управління грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, будь-якій особі, яка ними володіє, без ідентифікації вказаної особи, а також печатку і статут ТОВ «Альпінка» та інші фінансового-господарські документи підприємства, які давали можливість здійснювати управління господарською діяльністю та вчинювати різноманітні нікчемні правочини.

Після проведення перереєстрації і внесення змін до статутних документів та відкриття поточних рахунків в банківських установах, ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, при невстановлених обставинах, знаходячись у місті ОСОБА_4, більш точне місце не встановлено, в період з грудня 2015 року по червень 2016 року, за матеріальну винагороду у вигляді 500 гривень, які повинні були видаватись останньому щомісяця як заробітна плата, підписував фінансово-господарські документи та документи фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ «Альпінка» код ЄДРПОУ 39988471.

При цьому, ОСОБА_2, в порушення розділу 1, 2, 7 та 10 статуту ТОВ «Альпінка» код ЄДРПОУ 39988471, ст. ст. 8 та 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», положень та вимог Податкового Кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України та ст. 67 Конституції України, фактично не приймав участі при укладенні договорів від імені ТОВ «Альпінка» код ЄДРПОУ 39988471, проведенні розрахунків, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав, не підписував та нікому цього не доручав.

Використовуючи ТОВ «Альпінка» код ЄДРПОУ 39988471 для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку, ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими особами, уникнули контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів України, оскільки всі документи складались та подавались від імені ОСОБА_2, який не приймав фактичної участі у діяльності зазначеного підприємства.

Таким чином, ОСОБА_2, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, тобто «фіктивне підприємництво», за кваліфікуючими ознаками: придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд вважає, що дії ОСОБА_4 за ст.ст. 15 ч. 2, 201 ч. 1 КК України кваліфіковано правильно.

Згідно угоди про визнання винуватості від 29.09.2016р., укладеної між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 і обвинуваченим ОСОБА_2 у відповідності до вимог ст. 472 КПК України прокурор та обвинувачений дійшли згоди про те, що обвинувачений ОСОБА_2 зобовязується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Одночасно, сторони угоди про визнання винуватості погодилися на призначення покарання ОСОБА_2 за скоєння ним злочину, передбаченого ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що дорівнює 8500 гривень.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1 КК України визнав та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред'явленого обвинувачення, вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні вказаної угоди.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_3, також просив у судовому засіданні затвердити угоду.

Прокурор Пояцика С.М. просив затвердити угоду про визнання винуватості від 29.09.2016р., укладену між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 і обвинуваченим ОСОБА_2

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченого, думку прокурора та захисника, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28.ч 2, 205 ч. 1 КК України, який згідно ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_2 цілком розуміє права, визначені п.п.1-4 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з'ясувавши у обвинуваченого чи цілком він розуміє наслідки затвердження угоди, роз'яснивши обвинуваченому його право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобовязаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення у вчинені якого його обвинувачують, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз'яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст.473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості укладена між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 і обвинуваченим ОСОБА_2 відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, укладення угоди є добровільним, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст.65 КК України, у зв'язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Також суд враховує обставини, що помякшують покарання обвинуваченого ОСОБА_2 згідно ст.66 КК України, а саме щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, позитивну характеристику з місця реєстрації, вчинення злочину вперше.

Питання про речові докази та документи вирішуються судом відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Угоду про визнання винуватості від 29.09.2016 року укладену між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 і обвинуваченим ОСОБА_2, - затвердити.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 (пятиста) неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що дорівнює 8500 (вісім тисяч пятсот) гривень.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_2 не обирався.

Речові докази: печатку ТОВ «Альпінка» (код ЄДРПОУ 39988471) - зберігати при матеріалах кримінального провадження № № 22016160000000331 від 06.09.2016р.,

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України шляхом подачі через Приморський районний суд м. Одеси в апеляційний суд Одеської області апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя:

07.10.2016