Ухвала суду № 63499292, 13.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19258/16-к

Провадження № 1-кс/522/23209/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді Деруса А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Місюрко С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Подиряко Х.В. про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016160000000763 від 20.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області 15.09.2016 надійшло повідомлення УСБ України в Одеській області щодо можливого кримінального правопорушення. Установлено, що в ході контррозвідувального забезпечення об'єктів морегосподарського комплексу працівниками Управління виявлено зловживання з боку невстановлених службових осіб з числа працівників транспортно-експедиторських відділів портів Одеського регіону, Південного регіонального управління ДПСУ та Одеської митниці ДФС, а саме незаконного відчуження майна, яке є власністю держави. Так, на теперішній час на території портів Одеського регіону (ДП «ІМТП», ДП «МТПЮ» та ДП «ОМТП») накопичились контейнери з вантажем, що знаходиться в портах понад встановлений строк зберігання. За отриманою працівниками УСБУ інформацією, вищевказані службові особи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди впровадили незаконну схему щодо протиправного відчуження зазначених контейнерів, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді нанесення збитків державі в особливо великих розмірах. Зокрема Управлінням виявлено факт відсутності на території Іллічівського морського торгівельного порту 39 контейнерів з залежалим вантажем.

На виконання доручення по кримінальному провадженню № 4201610000000763, співробітниками УСБУ за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено, що у жовтні 2016 року, з дозволу Одеської митниці ДФС контейнери TCKU 9572374 та APZU 4525974, було вилучено та передано на відповідальне зберігання ПП «Роял Трейд Імпекс» (код ЄДРПОУ 363437751). ПП «Роял Трейд Імпекс» 01.11.2016 вивезло контейнера з обладнанням з території Одеського морського торгівельного порту. Вантаж зберігається на ліцензійних складах, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 1/21, які знаходяться в оренді ПП «Роял Трейд Імпекс».

У порушення вимог ст. 204 Митного кодексу України, посадовцями ДФС умисно не було доглянуто та переміщено на склад органу доходів і зборів з метою подальшого їх привласнення.

За попередніми даними, невстановлені особи із числа співробітників митних органів намагаються здійснити незаконне відчуження зазначеного вантажу шляхом підміни вантажу в контейнерах іншим вантажем, який фактично не має цінності. За наявною інформацією в зазначених контейнерах знаходиться водоочисне обладнання, яке на даний час неможливо оформити у митному відношенні у зв'язку з відсутністю дозвільних сертифікаційних документів. Крім того, фактичний власник ватажу, на замовлення якого діють невстановлені посадовці митниці, зараз знаходиться на тимчасово окупованих територіях (Луганська область).

СУ ГУНП в Одеській області спільно с прокуратурою Одеської області в період з 09.12.2016 по 10.12.2016 проведено санкціонований обшук у складському приміщенні, за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 1/21, в ході якого виявлено та вилучено водоочисне обладнання, а саме: 68 картонних коробок, кожна з яких знаходиться на дерев'яному піддоні з написом «ТORAY» та індивідуальними номерами.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об'єкти, в тому числі предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що на вилучених під час обшуку речах, могли зберегтися сліди кримінального правопорушення, з метою подальшого експертного дослідження, для встановлення безпосередніх власників даного майна, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення даного майна, в подальшому вважаю за необхідне накласти на нього арешт, вислухавши прокурора, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Подиряко Х.В. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на товаро - матеріальні цінності, а саме на: 68 картонних коробок, кожна з яких знаходиться на дерев'яному піддоні з написом «TORAY» та індивідуальними номерами:

F313030013,F312110079,F313030001,F312110284,F312110062,F312110291,F313030002,F313030064,F313030081,F312110050,F313030066,F312110261,F313030065,F313030144,F312110077,F312110090,F213110321,F313030006,F313030040,F312110265,F312110305,F312110337,F313030014,F312110308,F312110287,F313030122,F313030027,F313030033,F313030011,F312110300,F313030017,F312110156,F313030008.F312110298,F312110239,F312110335,F312110349,F313030091,F312110326,F3 12110084.F312110306,F313030035,F313030025,F312110289,F313030024.F313030132,F313030089,F312110347,F313030073,F313030082,F312110295, F313030026, F312110066, F312110309, F313030063, F313030042, F313030031, F312110348, F312110303, F312110296, F312110350, F313030166, F313030028, 312110242, F313030096, F312110310, F312110283, F313030186, які знаходяться в печатаному стані, без пошкоджень.

1 дерев'яна коробка розмірами приблизно 2,5*2м та висотою 2,5м з написом «DEI RO Desalition System с/№А-2».

1 дерев'яна коробка розмірами приблизно 2,5*2м та висотою 2,5м з написом «DEІ RO Desalition System с/№А-1».

12 картонних коробки, кожна з яких знаходиться на дерев'яному піддоні з написом «TORAY» та індивідуальними номерами:

F414010086, F414010091, F312110285, F414020016, F414020005, F313030072, F414010071, F414010095, F313030009, F313030083, F414020010, F414020009.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

14215112015, 1421511206. 1421511207, 1421511208, 1421521042, 1421541068, 1421541069, 1421541070, 1421541071, 1421541072, 1421541083, 1421541084, 1421541113, 421541114, які скріплено пластиковими стрічками та обмотано промисловою плівкою.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами: 121114093С02, 121113123С02, 121113122CG2, 121113131С02, 121113129С02, 121113124С02, 121113121С02, 121113130СО2, 121114097СО2, 121114095СО2, 121114081С02, 121114099СО2, 121114096СО2, 121113125С02.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами: 121113142CG2, 121113150СО2, 121113113С02, 121113110СО2, 121113118С02, 121113114С02, 121113112С02, 121113111С02, 121113151С02, 121113119С02, 121113117С02, 121113147C02, 121113145С02, 121113149С02.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

1421511217, 1421511222, 1421511223, 1421511224, 1421511225.

1421511226, 1421511236, 1421511237, 1421511238, 1421511239,

1421511240, 14215 і 1246, 1421511247, 1421511248.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з і ндивіду ал ьними номерам и:

1421511195, 1421521013, 1421521014, 142.1521015, 1421521019,

1421521020, 1421521021, 1421521022, 1421521038, 1421521039,

1421521040, 1421521041, 1421541190.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

1421511154, 1421511155, 1421511156, 1421511166, 1421511167,

1421511168, 1421511169, 1421511170, 1421511171, 1421511172,

1421511173, 1421511174, 1421511185, 1421511196.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

121115047СО2, 121117061СО2, 121117040С02, 121116101С02,

121117057СО2, 121116105СО2, 121116081СО2, 121115046СО2,

121115066СО2, 121115074СО2, 121115077СО2, 121 116017С02,

121116071СО2, 121116080С02.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

1421541115, 1421541129, 1421541130, 1421541131, 1421541132,

1421541133, 1421541144, 1421541145, 1421541146. 1421541147,

1421541148, 1421541158, 1421541172,1421541178.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

1421511213, 1421511214, 1421511215, 1421511216, 1421541159,

1421541160, 1421541161, 1421541162, 1421541168, 1421541169,

1421541170, 1421541171,1421541179, 1421541180.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

1421511249, 1421511250, 1421511256, 1421511257, 1421511258,

1421511259, 1421511260, 1421521001, 1421521002, 1421521003,

1421521004, 1421521005, 1421521011, 1421521012.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з і ндивідуальними номерами:

121114021СО2, 121114055СО2, 121113139С02, 121113137С02,

121113135С02, 121113132С02, 121113138С02, 121113109С02,

121114065СО2, 121113133С02, 121113134С02, 121113136С02,

121113134С02, 121113103СО2.

1 піддон на якому знаходиться 14 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

1421541085, 1421541086, 1421541087, 1421541093, 1421541094,

1421541095, 1421541096, 1421541097, 1421541102, 1421541103,

1421541104, 1421541105, 1421541106, 1421541112.

1 піддон на якому знаходиться 5 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

1421541181, 1421541187, 1421541188, 1421541189, які скріплено пластиковими стрічками та обмотано промисловою плівкою.

1421541191 - заводська цілісність коробки порушено, в якій знаходиться два пластикових предмети білого кольору циліндричної форми, опечатаний пакет, в якому знаходиться 2 чорні резинки, 2 пластикові трубки, - ОПЕЧАТАНО СУ ГУНП в Одеській області.

1 піддон на якому знаходиться 5 коробок з написом «TORAY» з індивідуальними номерами:

121114023СО2, 121113101СО2, 121113104СО2, 121113107СО2,

121113100СО2, 121114019СО2, 121114016С02, які скріплено пластиковими стрічками та обмотано промисловою плівкою. Заводське пакування не порушено.

1 дерев'яний ящик з написом «DEІ RO Desalition System с/№А-3». Цілісність дерев'яного коробу не порушена.

5 металевих ящиків сірого кольору (конструкція виготовлена із металевого кута) з однією стінкою: 3 шт. - висотою 1,5м, 2 шт. - висотою 2 м., вилучених 10.12.2016 в ході проведення санкціонованого обшуку у складському приміщенні, розташованого за адресою м. Одеса, вул. Хімічна, 1/21, яке знаходиться в оренді ПП «Роял Трейд Імпекс».

Вилучені товро - матеріальні цінності передати на відповідальне зберігання МПП «Терсь» ЄДРПОУ 30079986.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

13.12.2016