Постанова № 63499248, 12.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

12.12.2016

Справа № 522/22436/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/22820/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю прокурора Петровського Я.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Супрун Д.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015160000000530 від 21.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи комунальних підприємств Одеської області: ТОВ "Одесса Енергострой" (код ЕДРПОУ 37280310) та КП "Теплопостачання міста Одеси" (код ЕДРПОУ 34674102) за попередньою змовою між собою, шляхом укладення договору від 28.05.2015 на виконання ремонтно-будівельних робіт кровлі котельні, розташованої за адресою: м. Одеса, пров. Клубнічний, 20, незаконно заволоділи грошовими коштами на суму 458 654,40 грн., чим спричинили збиток громаді міста Одеси. При цьому замовником вказаних робіт виступало КП "Теплопостачання міста Одеси ", а підрядником ТОВ «Одесса Енергострой».

Так, допитана в якості свідка ОСОБА_3, зазначила, що дійсно 28.05.2015 КП «Теплопостачання міста Одеси» уклало договір №ТГО-166/1 від 28.05.2015 з ТОВ «Одеса Енергострой» на виконання ремонтно-будівельних робіт кровлі котельні розташованої за адресою: м. Одеса, пров. Клубнічний, 20. Зазначений об'єкт є власністю міста і перебуває на балансі КП «Теплопостачання міста Одеси». Сума вказаного договору складає 458654, 40 гривень, з першим авансом платежу в сумі 386000, 00 гривень. Однак з моменту укладення договору по теперішній час до КП «Теплопостачання міста Одеси» не надано актів виконаних робіт, які б свідчили про об'єми фактично виконаних робіт підрядником і тим самим підтверджували законність перерахованих грошових коштів за вказані роботи. При цьому, грошові кошти на вказані розрахункові рахунки ТОВ «Одеса Енергострой», перераховані своєчасно.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, для запобігання знищення, а саме до: інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №26001210301057 із зазначенням всіх необхідних реквізитів, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; справ юридичного оформлення рахунку №26001210301057, відкритого ТОВ «Одеса Енергострой»; платіжних документів на паперовому та електронному носіях, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; статистику підключення до серверу банка за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Одеса Енергострой» код ЄДРПОУ 37280310, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР-адреси рахунків №26001210301057 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті; відомості реєстрації клієнта ТОВ «Одеса Енергострой», код ЄДРПОУ 37280310 на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Одеса Енергострой» з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

Вищезазначені документи необхідні для підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Одеса Енергострой» у якості сплати за фактично виконані роботи, а також містять доказові відомості в даному кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, повного і всебічного дослідження обставин, необхідно отримати доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ «Прокредит Банк», МФО 320984, та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження, в зв'язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АТ «Прокредит Банк».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АТ «Прокредит Банк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку №26001210301057 із зазначенням всіх необхідних реквізитів, справа юридичного оформлення рахунку відкритого ТОВ «Одеса Енергострой», а також документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, тощо, платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору про обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать про встановлення систем «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», документи, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів, статистика підключення до серверу банка за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Одеса Енергострой» код ЄДРПОУ 37280310, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси рахунків №26001210301057 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті, які перебувають у володінні АТ «Прокредит Банк», МФО 320984, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказам під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що АТ «Прокредит Банк» володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Супрун Д.О. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Супрун Дарї Олександрівні або співробітникам ГУНП за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні АТ «Прокредит Банк», МФО 320984, а саме до:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку №26001210301057 із зазначенням всіх необхідних реквізитів, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- справ юридичного оформлення рахунку №26001210301057, відкритого ТОВ «Одеса Енергострой» в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди на них, картки зі зразками підписів і відбитків печаток, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, тощо;

- платіжних документів на паперовому та електронному носіях, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору про обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать про встановлення систем «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до серверу банка за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Одеса Енергострой» код ЄДРПОУ 37280310, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і ІР - адреси рахунків № 26001210301057 з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункових рахунків і по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: