Ухвала суду № 63499101, 19.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/21418/16-к 1-кс/521/4325/16

19 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Данилюк А.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Попова І.О., погоджене із прокурором відділу Прокуратури Одеської області Крещенком В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 32015160000000320 від 17.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2016 року до Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається із клопотання, СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування з приводу того, що службові особи ТОВ «Тайм Капітал» (код 36970194), в період з 01.01.2012 р. по 31.12.2014 р. , незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість та завищили витрати по фінансово-господарським операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ «В.Г.М» (код 38355533), ТОВ «ТД «Орлан» (код 38352333), ТОВ «Аксон-Групп» (код 38295684), TOB «AB Блек Голд» (код 38192723), ТОВ «Беверлі Рокс» (код 38984413), TOB «ITC - Торг» (код 39196797), ТОВ «Унігруп» (38738384), ТОВ «Топ Севен» (код 36630345), на суму 4 681 595 грн.

Слідчий вказує, що на даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки, а також встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись рахунками та грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів та юридичної справи ТОВ "БЕВЕРЛІ РОКС" (ЄДРПОУ 38984413).

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться, вони необхідні для проведення судових експертиз, та в подальшому документальних перевірок фінансово- господарської діяльності ТОВ "БЕВЕРЛІ РОКС" (ЄДРПОУ 38984413) і його контрагентів.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку з тим, що вони відображають фінансові відносини з підприємствами.

Крім того, є достатні підстави вважати, що працівники ПАТ «Міський Комерційний банк» (МФО 339339) є зацікавленою стороною по s казаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проведених та запланованих слідчих і розшукових дій до свого клієнта ТОВ «БЕВЕРЛІ РОКС» (ЄДРПОУ 38984413), що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, вказується можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчим додано витяг з ЄРДР, копію акту № 144/15-17-22-01-23-36970194 від 26.06.2015 року та роздруківку даних по ТОВ «БЕВЕРЛІ РОКС».

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З моменту внесення даних до ЄРДР минуло більше року, а необхідність сторони обвинувачення отримати дані про рух коштів на рахунках ТОВ «БЕВЕРЛІ РОКС» з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки, а також встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись рахунками та грошовими коштами, необхідість отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів та юридичної справи ТОВ "БЕВЕРЛІ РОКС (ЄДРПОУ 38984413) виникла лише зараз.

Відповідно до витягу з ЄРДР, датованого 07.12.2016 р., жодній особі не повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що влучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться, вони необхідні для проведення судових експертиз, та в подальшому документальних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ "БЕВЕРЛІ РОКС (ЄДРПОУ 38984413) і його контрагентів, однак до клопотання слідчого не додано жодної копії постанови про призначення експертизи по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що клопотання слідчого належним чином не мотивоване та не обґрунтоване, а слідчому судді слідчим та прокурором матеріали кримінального провадження не надані, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не ґрунтується на доказах та задоволенню не підлягає.

Керуючись вищевикладеним та відповідно до ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області Попова І.О., погоджене із прокурором відділу Прокуратури Одеської області Крещенком В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 32015160000000320 від 17.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко