Ухвала суду № 63497121, 09.12.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8874/16-к

пр.№ 1-кс/464/2266/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малицький П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме до оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків №26000322301, №26009322302, ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі»); комп'ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із вказанням дати і суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді по рахунках №26000322301, №26009322302, відкритих в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906), які належать ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; оригіналів видаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку з рахунків №26000322301, №26009322302, які належать ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі»), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства: оригіналів карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26000322301, №26009322302 ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі»), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906), що знаходиться за адресою: 01054 м.Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Темпо-Логістик» занизили сплату податку на додану вартість в сумі 7 458 282 грн. при проведенні операцій з придбання ТМЦ від ризикового суб'єкта господарювання ТОВ «Пальмагуртсировина» (ЄДРПОУ 39280485). що директор ТОВ «Темпо-Логістик» ОСОБА_3 організував схему ухилення від сплати податків, що полягала у контрабандному ввезенні товару (ароматизаторів та барвників) іноземного виробництва на територію України та документальному оформленні протягом 2015 року безтоварних операцій з придбання цього ж товару від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Вейсес» (ЄДРПОУ 39419613), ТОВ «Ідеал Інвест» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Варгруп» (ЄДРПОУ 39783129), ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354), ТОВ «Свон-Флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Корес ЛТД» (ЄДРПОУ 39421580), ТОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ «Ріотен» (ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820) через транзитне ТОВ «Пальмагуртсировина» з подальшим переведенням у готівку близько 100млн. грн. перерахованих коштів. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820) при здійсненні господарських операцій щодо переведення коштів ТОВ «Темпо-Логістик» за нібито придбані товарно-матеріальні цінності через рахунки ТОВ «Пальмагуртсировина» на рахунки ТОВ «Альянс Трейд Компані», використовувало рахунки №26000322301, №26009322302, відкриті в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906). Разом з цим встановлено, що ТОВ «Альянс Трейд Компані» здійснило зміну назви на ТОВ «Континент-Індастрі» із збереженням коду за ЄДРПОУ 39146820. Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між ТОВ «Альянс Трейд Компані» і ТОВ «Пальмагуртсировина» (ЄДРПОУ 39280485) та іншими суб'єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення просить клопотання задоовлити.

Представник ПАТ «Промислово-фінансовий банк» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906), що знаходиться за адресою: 01054 м.Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вказаних документів, слід відмовити, з огляду на те, що слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицькому П.Б. тимчасовий доступ до документів - документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків №26000322301, №26009322302, ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі»); комп'ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із вказанням дати і суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді по рахунках №26000322301, №26009322302, відкритих в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906), які належать ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015; оригіналів видаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку з рахунків №26000322301, №26009322302, які належать ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі»), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства: оригіналів карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26000322301, №26009322302 ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі»), з можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні (приміщенні) Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий банк» (МФО 320906), що знаходиться за адресою: 01054 м.Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

В решті клопотання -відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.