Ухвала суду № 63497099, 09.12.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8870/16-к

пр.№ 1-кс/464/2262/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Малицького П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицького П.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Малицький П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме до оригіналів рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреності, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, векселі, інші документи, які свідчать про проведення фінансово - господарських операцій з ТОВ «Вейсес», ЄДРПОУ 39419613 (назва змінена на ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД»), ТОВ «Ідеал Інвест», ЄДРПОУ 39421863 (назва змінена на ТОВ «Діал-Компані»), ТОВ «Варгруп», ЄДРПОУ 39783129 (назва змінена на ТОВ «Шерітон»), ТОВ «Домус Альянс», ЄДРПОУ 39815354 (назва змінена на ТОВ «Трекота-Люкс»), ТОВ «Свон-Флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Корес ЛТД», ЄДРПОУ 39421580 (назва змінена на ТОВ «Фірма «Лєгата»), ТОВ «Успіх ЮА», ЄДРПОУ 38689971 (назва змінена на ТОВ «Парітет-Альянс»), ТОВ «Ріотен», ЄДРПОУ 39195149 (назва змінена на ТОВ «Євротон Груп»), ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Пальмагуртсировина» (код ЄДРПОУ 39280485), податкова адреса: Львівська область, Городоцький район, м.Городок, м-н Гайдамаків, буд.12А.

В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №32016140000000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Темпо-Логістик» занизили сплату податку на додану вартість в сумі 7 458 282 грн. при проведенні операцій з придбання ТМЦ від ризикового суб'єкта господарювання ТОВ «Пальмагуртсировина» (ЄДРПОУ 39280485). що директор ТОВ «Темпо-Логістик» ОСОБА_3 організував схему ухилення від сплати податків, що полягала у контрабандному ввезенні товару (ароматизаторів та барвників) іноземного виробництва на територію України та документальному оформленні протягом 2015 року безтоварних операцій з придбання цього ж товару від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Вейсес» (ЄДРПОУ 39419613), ТОВ «Ідеал Інвест» (ЄДРПОУ 39421863), ТОВ «Варгруп» (ЄДРПОУ 39783129), ТОВ «Домус Альянс» (ЄДРПОУ 39815354), ТОВ «Свон-Флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Корес ЛТД» (ЄДРПОУ 39421580), ТОВ «Успіх ЮА» (код ЄДРПОУ 38689971), ТОВ «Ріотен» (ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «Альянс Трейд Компані» (ЄДРПОУ 39146820) через транзитне ТОВ «Пальмагуртсировина» з подальшим переведенням у готівку близько 100млн. грн. перерахованих коштів. Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ТОВ «Пальмагуртсировина», з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Пальмагуртсировина» (код ЄДРПОУ 39280485), податкова адреса: Львівська область, Городоцький район, м.Городок, м-н Гайдамаків, буд.12А, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Малицькому П.Б. тимчасовий доступ до документів - оригіналів рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреності, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, векселі, інші документи, які свідчать про проведення фінансово - господарських операцій з ТОВ «Вейсес», ЄДРПОУ 39419613 (назва змінена на ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД»), ТОВ «Ідеал Інвест», ЄДРПОУ 39421863 (назва змінена на ТОВ «Діал-Компані»), ТОВ «Варгруп», ЄДРПОУ 39783129 (назва змінена на ТОВ «Шерітон»), ТОВ «Домус Альянс», ЄДРПОУ 39815354 (назва змінена на ТОВ «Трекота-Люкс»), ТОВ «Свон-Флайт» (ЄДРПОУ 39645118), ТОВ «Корес ЛТД», ЄДРПОУ 39421580 (назва змінена на ТОВ «Фірма «Лєгата»), ТОВ «Успіх ЮА», ЄДРПОУ 38689971 (назва змінена на ТОВ «Парітет-Альянс»), ТОВ «Ріотен», ЄДРПОУ 39195149 (назва змінена на ТОВ «Євротон Груп»), ТОВ «Альянс Трейд Компані», ЄДРПОУ 39146820 (назва змінена на ТОВ «Континент-Індастрі») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ «Пальмагуртсировина» (код ЄДРПОУ 39280485), податкова адреса: Львівська область, Городоцький район, м.Городок, м-н Гайдамаків, буд.12А Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.