Ухвала суду № 63494327, 05.12.2016, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/4982/16-к

Провадження № 1-кс/237/477/16

УХВАЛА

про арешт майна

05.12.16 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар'їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М., при секретарі Готовщиковій Т.О., прокурора Волноваської місцевої прокуратури Галкіна А.В., слідчого СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції Шевченко Г.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Курахове клопотання слідчого СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції Шевченко Г.В. погодженого з прокурором, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №12016050690001536, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

ВСТАНОВИВ:

16.11.2016 року до чергової частини Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло поштою Вх. 6285 року з Волноваської місцевої прокуратури звернення ТОВ «Агро-Альянс» у особі гр. ОСОБА_3, мешкає: АДРЕСА_1, з питання заволодіння колишнім директором певних документів підприємства (ЖЄО №4633 від 16.11.2016 року)

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №12016050690001536 за ст. 357 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що предметом посягання були документи, а саме договори про оренду землі ТОВ «Агро-Альянс», ідентифікаційний код юридичної особи 23346899, місцезнаходження юридичної особи: Донецька область, Марїнський район, с. Степне, вул. Леніна,1 з однієї сторони та власниками земельних паїв з іншої.

01 грудня 2016 року слідчим СВ Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенантом поліції Шевченко Г.В. було проведено огляд документації виявлених та вилучених 30.11.2016 під час обшуку приміщення домоволодіння гр. ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, а саме оглянуті:

1.Типовий договір №2 оренди землі від 03.01.2008 р, складений між ТОВ «Агро-Альянс» та гр. ОСОБА_5 на 6 арк.,

2.План земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_1. На 1 арк.;

3.Акт приймання передачі земельної ділянки в оренду на 1арк.;

4.Копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

5.Незаповнені бланки про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 в 2 прим. На 2 арк.;

6.Копія паспорту гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;

7.Угода про дострокове розірвання договору аренди земельної ділянки НОМЕР_2 від 03.01.2008 р. на 1 арк. Складена 10.10.2016 року між ТОВ «Агро-Альянс»та гр. ОСОБА_5;

8.Заява про дострокове розірвання договору оренди земельної частки від гр. ОСОБА_5 на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.;

9.Типовий договір №2 оренди землі від 03.01.2008 р, складений між ТОВ «Агро-Альянс» та гр. ОСОБА_7 на 5 арк.,

10.План земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_3. на 1 арк.;

11.Акт приймання передачі земельної ділянки в оренду складений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7на 1арк.;

12.Копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

13.Незаповнені бланки про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 в 3 прим. На 3 арк.;

14.Копія паспорту гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;

15.Угода про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки НОМЕР_2 від 03.01.2008 р. на 1 арк. Складена 10.10.2016 року між ТОВ «Агро-Альянс» та гр. ОСОБА_7;

16.Заява про дострокове розірвання договору оренди земельної частки від гр. ОСОБА_7 на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.;

17.Заява про дострокове розірвання договору оренди земельної частки від гр. ОСОБА_8 на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та/або конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку, зокрема, на рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою.

Враховуючи те, що вилучене майно, є речовими доказами, то з метою їх збереження від приховування, спотворення, пошкодження, псування, знищення існує необхідність в накладені на них арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотання слідчого прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого було подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, а саме 23.11.2016, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні встановлено, що по даному кримінальному провадженню підозра нікому не пред'являлася, санкція ст.198 КК України не передбачає конфіскацію майна, цивільний позов по кримінальному провадженню ніким не заявлено. Досудовим слідством не встановлено кому належить майно.

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ст. 100 КПК України, Речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Таким чином, відповідно до зазначених норм закону речовий доказ, який був наданий добровільно або на підставі судового рішення про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в порядку передбаченому ст.ст. 160-166 КПК України, може зберігатися у сторони, якій він наданий і без прийняття рішення про арешт майна.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню, а саме у накладанні арешту на документи , які було виявлено та вилучено під час обшуку, перечисленні вище, так як є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, тобто можуть бути виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Тому, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 30.11.2016 під час проведення огляду, а саме:

18.Типовий договір №2 оренди землі від 03.01.2008 р, складений між ТОВ «Агро-Альянс» та гр. ОСОБА_5 на 6 арк.,

19.План земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_1. На 1 арк.;

20.Акт приймання передачі земельної ділянки в оренду на 1арк.;

21.Копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

22.Незаповнені бланки про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 в 2 прим. На 2 арк.;

23.Копія паспорту гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;

24.Угода про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки НОМЕР_2 від 03.01.2008 р. на 1 арк. Складена 10.10.2016 року між ТОВ «Агро-Альянс»та гр. ОСОБА_5;

25.Заява про дострокове розірвання договору оренде земельної частки від гр. ОСОБА_5 на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 на 1 арк. В 1 прим.;

26.Типовий договір №2 оренди землі від 03.01.2008 р, складений між ТОВ «Агро-Альянс» та гр. ОСОБА_7 на 5 арк.,

27.План земельної ділянки кадастровий номер НОМЕР_3. на 1 арк.;

28.Акт приймання передачі земельної ділянки в оренду складений між ОСОБА_6 та ОСОБА_7на 1арк.;

29.Копія паспорту гр. ОСОБА_6 на 2 арк.;

30.Незаповнені бланки про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 в 3 прим. На 3 арк.;

31.Копія паспорту гр. ОСОБА_5 на 1 арк.;

32.Угода про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки НОМЕР_2 від 03.01.2008 р. на 1 арк. Складена 10.10.2016 року між ТОВ «Агро-Альянс» та гр. ОСОБА_7;

33.Заява про дострокове розірвання договору оренди земельної частки від гр. ОСОБА_7 на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.;

34.Заява про дострокове розірвання договору оренди земельної частки від гр. ОСОБА_8 на ім'я директора ТОВ «Агро-Альянс» ОСОБА_6 на 1 арк. в 1 прим.

Строк оскарження ухвали протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 05.12.16