Ухвала суду № 63494112, 16.12.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18987/16-к

Провадження № 1-кс/234/6253/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області - Демидова В.К.,

при секретарі - Ткачовій А.О.,

за участю слідчого -Цуріна А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Цуріна А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радник юстиції Цурін А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, у період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863); КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350); КП «АРТЕМІВСЬКЖИЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), засновником яких є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628).

Розслідуванням встановлено, що КП «АРТЕМІВСЬКЖИЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980) використовувало наступні казначейські розрахункові рахунки в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Бахмуті Донецької області:

- № 35449005002547, який відкрито 21.11.2005 та закрито 22.06.2009;

- № 37128001002547, дату відкриття якого не встановлено та який закрито 09.10.2008;

- № 35430003002547, який відкрито 19.07.2005 та закрито 14.07.2006;

- № 35431002002547, дату відкриття якого не встановлено та який закрито 31.05.2011;

- № 35440004002547, який відкрито 07.10.2005 та закрито 14.07.2006;

- № 35447007002547, який відкрито 22.06.2009 та закрито 31.05.2011;

- № 35448006002547, який відкрито 30.07.2008 та закрито 31.05.2011.

Зважаючи на вказане, інформація про рух коштів по вищевказаних казначейських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних казначейських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з казначейських розрахункових рахунків; а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬКЖИЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), що надавались для накладення арешту та зняття арешту коштів відносно вищевказаних казначейських розрахункових рахунків, мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 та дасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У зв'язку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України , та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Цуріна А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України- задовольнити.

Надати заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Зелененку С.О., а також старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах даного слідчого відділу Боргуну Є.В., Мельниченку В.В., Білику В.О., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В. і Пірго Г.М. або іншій уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ в Управлінні Державної казначейської служби України у місті Бахмуті Донецької області, що знаходиться за адресою: Донецька область, місто Бахмут, вулиця Миру, 44, до:

1. Інформації про рух грошових коштів по казначейських розрахункових рахунках КП «АРТЕМІВСЬКЖИЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

№ 35449005002547, за період з 01.01.2006 по 22.06.2009;

№ 37128001002547, за період з 01.01.2006 по 09.10.2008;

№ 35430003002547, за період з 01.01.2006 по 14.07.2006;

№ 35431002002547, за період з 01.01.2006 по 31.05.2011;

№ 35440004002547, за період з 01.01.2006 по 14.07.2006;

№ 35447007002547, за період з 22.06.2009 по 31.05.2011;

№ 35448006002547, за період з 30.07.2008 по 31.05.2011.

2. Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані казначейські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3. Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних казначейських (розрахункових) рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2006-2011 років, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

4. Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬКЖИЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних казначейських розрахункових рахунків за період 2006-2011 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобов'язати службових осіб Управління Державної казначейської служби України у місті Бахмуті Донецької області надати вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки) на момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В. К. Демидова