Ухвала суду № 63493628, 26.05.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8393/16-к

Провадження № 1-кс/234/2996/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Синельник І.В.,

за участю слідчого Найдьонової Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015051390000007 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2016 року Старший слідчий слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015051390000007 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що протягом 2015 року начальник Управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради замовив у фізичних осіб підприємців роботи з реконструкції житлового фонду, а саме розробки проектно-кошторисної документації на встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії та їх встановлення загальної вартістю понад 5 млн. гривень. В порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» для уникнення проведення тендерних процедур посадові особи Управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради умисно штучно розподілили закупівлю та дрібні лоти до визначеної межі з проведенням тендерних процедур та обрали виконавцями осіб підприємців. Після чого виконавцями замовлення було штучно завищено вартість робіт шляхом протиправного застосування підвищувального коефіцієнту на проведення будівельних робіт та вартість обладнання.

Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015051390000007 від 28.12.2015, та визначена попередня правова кваліфікація за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування отримана оператина інформація, що протягом 2015 року Управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради уклало договори з ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2), КП «Архітектруа і кадастр» з реконструкції житлового фонду (заявлено до викораистання ДБЕ 1.1-1:2013), а саме розробки проектно- кошторисної документації на встановлення будинковизх приладів обліку теплової енергії та їх встановлення загальної вартості понад 5 млн. грн. Разом з тим, в ході аналізу отриманної інформації встановлено наступне. В порушення вимог Закону України «Про здійснення дердавних закупівель» для уникнення проведення тендерних закупівель посадові особи Управіління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради умисно штучно розподілилои закупівлю на дрібні лоти до визначеної межі з проведенням тендерних процедур та обраано (надано переваги) виконавцям робіт зазначених вище фізичних осіб підприємців. Крім цього, виконавцями замовлення було штучно завищено вартість робіт шляхом протиправного застосування підвищувального коефіцієнту на проведення будівельних робіт (фактично роботи з реконструкції житлового фонду не проводились, а здійснювалось технічне переоснащення системи опалення житлового будинку зі встановленням вузла комерційного облікуу) та завищенно майже в 2 рази вартість обладнання (приладів обліку теплової енергії), що встановлювались в житлових будинках. вартість обладнання.

16.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів з управління житлового та комунального господарства Краматорської міської ради, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бул. Машинобудивників, 23 було вилучено оригінали проектно-кошторисної документації щодо виконання проектних робіт та договорів за обєктом «Роботи з реконструкції житлового фонду встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії» на території міста Краматорськ.

Так встановлено, що будинкові прилади обліку теплової енергії були закуплені у ТОВ «НВП Техприлад» ЄРДПОУ 22887660, закупали та встановлювали ультразвуковий лічильник «ULTRAHEAT T550/UH50» модель « UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» та модель «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час». За результатами товарознавчої експертизи встановлено, що вартість ультразвукового лічильника «ULTRAHEAT T550/UH50» моделі «UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» становить 13740 гривень 33 копійок, моделі «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час» -- 8725 гривень 48 копійок.

Також в ході виконання доручення слідчого від оперативного підрозділу з ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції надійшов рапорт про те, що встановлено наступне: ОСОБА_5 Анатолійович, ІНФОРМАЦІЯ_1 та його дружина ФОП ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкають за адресою АДРЕСА_1, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_7 Олексійовичем, ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає за адресою м. Краматорськ, бул. Краматорський б.39, кв.41, ФОП ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою м. Краматорськ, вул. Донецька б.122, ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає АДРЕСА_2, ФОП ОСОБА_9, 25.04.1978р.н., мешкає за адресою АДРЕСА_3 та посадовими особами УКБ Краматорського міськвиконкому, які здійснювали технічний нагляд при проведенні робіт, котрі знаходяться за адресою м. Краматорськ, пр. Миру б.8, шляхом штучного завишення вартості обладнання, скоїли привласнення бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млн. грн. при проведенні робіт по встановленню лічильників теплової енергії в м. Краматорськ в період 2015 року. Також було встановлено, що ОСОБА_10 має в володінні автомобіль марки "Шкода", а його дружина ОСОБА_6 автомобіль марки "Феат" в яких зберігають та перевозять документи, штампи, печатки, яки використовують в своїй злочинній діяльності, а також гроші отриманні злочинним шляхом.

Також ОСОБА_10 та ОСОБА_6 з метою приховування своєї злочинної діяльності використовують квартиру за адресою м. Краматорськ, вул. Марії Приймаченко (Гвардійців Кантемирівців) б.17, кв.123 для зберігання документів, штампів, печаток, комп'ютерної техніки, грошей та інших носіїв інформації, які використовують у незаконній діяльності та в подальшому можуть викрити останніх.

Таким чином, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи та встановлення винних осіб, виникла необхідність обовязкового встановлення печаток, штампів, первинну, бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші документи стосовно встановлення ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT T550/UH50» модель « UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» та модель «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час» у місті Краматорськ за 2015-10216 рік, а також господарської діяльності ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_11, , ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_8 та грошові кошти, отримані злочинним шляхом, яке може приховуватися за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного місце мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є обєктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально-протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме печатки, штампи, первинну, бухгалтерську документацію, чорнові записи та інші документи стосовно встановлення ультразвукових лічильників «ULTRAHEAT T550/UH50» модель « UH-50-B60E DN40 Qn10 куб м/час» та модель «UH-50-B45Q DN25 Qn 3,5 куб м/час» у місті Краматорськ за 2015-10216 рік, а також господарської діяльності ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_8 та грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Так в період часу з 06 годин 40 хвилин до 09 годин 25 хвилин 26 травня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Бакуменко А.В., проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_10, а саме за адресою м. Краматорськ, вул. Бикова, 23/24, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є обєктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально-протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: ключ з біркою «Промінвестбанк» ячейка №20 тел. 5-30-76, 5-75-37.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до змісту ячейки №20 у відділенні «Промінвестбанка» у м. Краматорську.

Вказаною інформацією володіє ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева 40в.

Вищезазначену інформацію отримати іншим способом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року та відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Інформація щодо змісту банківської ячейки відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю. Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, однак відомості вказаних документів можуть бути використані як докази у подальшому проведенні досудового розслідування, та неможливо іншим способом довести протиправність дій посадових осіб ТОВ «Брянківська вугільна компанія».

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобовязання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року №123, наявні підстави вважати, що документи, які містять вказану інформацію, а саме: рух грошових коштів цього рахунку, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку зарахування та зняття грошових коштів вказаного рахунку, наявні у ПАТ «Банк національний кредит».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст банківської ячейки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева 40в.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст ячейки №20 ПАТ «Промінвестбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї у Краматорському відділенні ПАТ "Промінвестбанк" в Донецькій області, що розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева 40в, для вилучення її змісту та залучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015051390000007 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015051390000007 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучити зміст ячейки №20 Краматорського відділення ПАТ "Промінвестбанк" в Донецькій області, ключ від якої було вилучено під час проведення обшуку фактичного місця мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5, що перебуває у володінні Краматорського відділення ПАТ "Промінвестбанк" в Донецькій області, що розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева 40в.

Дати розпорядження Краматорському відділенню Публічного акціонерного товариства, Промінвестбанк" в Донецькій області, що розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Двірцева 40в, надати старшому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України, можливість вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова