Ухвала суду № 63493493, 09.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3572/16-к

Провадження № 1-кс/234/1253/16

У Х В А Л А

про арешт майна

м. Краматорськ 09 березня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1

розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 04.03.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 довів: що слідчим управлінням фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771, юридична адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса, 3) в період 2013 по теперішній час, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з придбання товарів у ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) та

ТОВ «Група Техресурс» (ЄДРПОУ 39249288) та ТОВ «Мет-Технологія»

(ЄДРПОУ 39467981) умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» безпідставно включили до складу податкового кредиту з податку на додану вартість господарські операції із

ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг, а саме сировини яка має частку міді, яку фактично ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здобуло власними виробничими силами, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 10822 130,08 грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія» мають ознаки фіктивності та створені невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, підприємств реального сектору економіки, чим заподіяли велику матеріальну шкоду у розмірі більше ніж 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Також встановлено, що ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) використовує у своїй господарській діяльності банківський рахунок №26002455015253 (Українська гривня, код валюти - 980), відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, через які відбувалися операції з конвертації грошових коштів з безготівкових в готівку.

З метою відшкодування збитків, завданих ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» шляхом проведення господарських операцій з

ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981), щодо якого здійснюється провадження, а також у звязку із тим, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємства із ознаками фіктивності є предметом вчинення кримінального правопорушення, а також у звязку із тим, що може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках

ТОВ «Мет-Технологія».

Відповідно до ч.1 ст.170 арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.10 ст.170 арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні докази, про те, що службові особи ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) своїми незаконними діями призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, виникає необхідність в накладенні арешту на кошти, які перераховані на банківський рахунок ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981), оскільки в подальшому до ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна грошових коштів, що є предметом вчинення злочину.

Що стосується вимог про зобов'язання службових осіб повідомити про залишок грошових коштів на рахунку, суд вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки це є охоронювана законом інформація, доступ до якої визначено КПК України.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26002455015253 (Українська гривня, код валюти - 980), ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981), відкриті в банківській установі відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, в сумі яка не перевищує 10822130,08 грн.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя С.М. Ткачова