Ухвала суду № 63493481, 25.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3044/16-к

Провадження № 1-кс/234/1107/16

У Х В А Л А

Іменем України

25 лютого 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзєва Л.І., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про призначення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства України у сфері трудових правовідносин -,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про призначення позапланової перевірки, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050000000546 від 11.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 341, ст. 365, ст. 191 ч. 5, ст. 289 ч. 3, ст. 190 ч. 3, ст. 147 ч. 2, ст. 172 ч. 1, ст. 186 ч. 5, ст. 209 ч. 3, ст. 240 ч. 2, ст. 263 ч. 1, ст. 357 ч. 2, ст. 358 ч. 4 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000546 від 11.09.14 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 341, ст. 365, ст. 191 ч.5, ст. 289 ч.3, ст. 190 ч.3, ст. 147 ч.2, ст. 172 ч.1, ст. 186 ч.5, ст. 209 ч.3, ст. 240 ч.2, ст. 263 ч.1, ст. 357 ч.2, ст. 358 ч.4 КК України, за фактом захоплення невстановленими особами 05.09.2014 року ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», а також заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, який фактично виконував обовязки генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ОСОБА_3, який фактично виконував обовязки заступника генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» з 05.09.2014 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від своєї протиправної діяльності для юридичної особи ТОВ «Краснолиманське», діючи з корисливих мотивів, а саме з ціллю організації та безпосереднього видобутку камяного вугілля, метою якого є одержання неправомірної вигоди для себе та інших на даний час не встановлених слідством осіб, діючи як генеральний директор та заступник генерального директора ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» відповідно, незаконно та безпідставно заволоділи основними засобами, які згідно з даними бухгалтерського обліку знаходяться на балансі ТОВ «Краснолиманське», станом на 01.09.2014 на загальну суму 288970 206 грн.

У подальшому продовжуючи свою злочинну діяльність, вказані особи з 05.09.2014 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків від своєї протиправної діяльності для юридичної особи ТОВ «Краснолиманське», діючи з корисливих мотивів, а саме з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших на даний час не встановлених слідством осіб, незаконно та безпідставно організували проведення силами працівників даного державного підприємства незаконні роботи по видобутку камяного вугілля на ділянках надр, що знаходились у віданні ТОВ «Краснолиманське» та при цьому, незаконно використали засоби видобутку камяного вугілля (обладнання, тощо), що належить вказаному товариству, а саме: видобуток вугілля, монтажно-демонтажні роботи у 3-й південній лаві похилу № 1 пласта m24; 4-й північній лаві похилу № 1 пласта m24; 4-й південній лаві похилу № 1 пласта m24; 5-й південній лави похилу № 1 пласта m24; 5-й північній лаві ухилу № 1 пласта m24; монтаж і подальший видобуток у: 9-й південній лаві похилу № 1 «біс» к5 2 ступеню; проведення гірничих виробок у: вентиляційному штреку 4-ої північної лави похилу № 1 пласта m24; 5-му північному конвеєрному штреку похилу № 1 пласта m24; 5-му південному конвеєрного штреку похилу №1 пласта m24; конвеєрному ходку № 2 5-ої південної лави похилу № 1 пласта m24; похилу №1, людського та вантажного ходків пласту m24 2 ступеню; вентиляційному штреку № 4 південної лави похилу № 1 пласта m24; флангового «біс» конвеєрного ходка похилу № 1 пласта m24; конвеєрну ходку № 1, 2 5-ої північної лави похилу № 1 пласта m24; 5-й «біс» південного конвеєрного штреку похилу № 1 пласта m24 (збійка); 6-го північного конвеєрного штреку похилу № 1 пласта m24 (збійка); приймально-відправному майданчику вантажного ходка похилу № 1 пласта m24; похилу № 1 засбросової частини пласта l3; вентиляційного штреку північній корінної лави засбросової частини пласта l3; конвеєрного штреку північній корінної лави засбросової частини пласта l3; повітрьоподавального ходку похилу № 1 засбросової частини пласта l3; вантажного ходку похилу № 1 засбросової частини пласта l3; 1-го північного «біс» конвеєрного штреку похилу № 1 засбросової частини пласта l3; 1-го північного конвеєрного штреку похилу № 1 засбросової частини пласта l3; вентиляційного штреку 1-й північної лави засбросової частини пласта l3; по ремонту (підривання, перекріплення, зачистка) в : 3-му південному конвеєрному штреку похилу №1 пласта m24; похилу № 1 пласта m24; людського ходка похилу № 1 пласта m24; вантажного ходка похилу № 1 пласта m24; 5-го південному конвеєрному штреку похилу № 1 пласта m24; конвеєрному ходку № 1 5-й південної лави похилу № 1 пласта m24; 4-го південному конвеєрному штреку похилу № 1 пласта m24; конвеєрних ходках № 1 і № 2 південної лави похилу № 1 пласта m24.

Внаслідок зазначеного використання вказаними особами свого службового становища всупереч інтересам служби, юридичній особі ТОВ «Краснолиманське», у фактичному віданні якого знаходились вищевказані ділянки надр та обладнання, спричинено матеріальну шкоду на значну суму, яку на даний необхідно встановити слідством.

В результаті порушення зазначеними у попередньому абзаці особами визначених законами України майнових прав користувача ТОВ «Краснолиманське» надр спричинена матеріальна шкода, яка дорівнює вартості вугілля, що був незаконно видобутий в межах гірничого відводу товариства без дозвільних документів протягом 2014 2015 років.

Таким чином правильне визначення дійсного розміру спричиненої матеріальної шкоди ТОВ «Краснолиманське» можливо лише після зясування точного обсягу вугілля, що був незаконно видобутий ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» в межах гірничого відводу товариства.

На підставі викладеного, на теперішній час для визначення фактичного обсягу незаконно видобутої ДП «ВК «Краснолиманська» в межах гірничого відводу ТОВ «Краснолиманське» гірничої маси (із визначенням частки вугілля в цій масі) можливо шляхом проведення позапланової перевірки ДП «Вугільна Компанія «Краснолиманська» Державною службою з питань праці України, що передбачено Положенням «Про Державну службу України з питань праці», у тому числі п.п.17, 29, 30, затвердженого Постановою КМУ № 96від 11.02.2015.

Відповідно до положень статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підставою для здійснення, у тому числі Державною службою України з питань праці та її територіальними органами позапланових заходів є звернення фізичних та юридичних осіб, у яких міститься інформація про порушення субєктом господарювання вимог законодавства із обовязковим зазначенням суті порушення.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VІІІ встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом 2015 та 2016 роках виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою субєкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України.

При цьому, відповідно до положень КПК України слідчий або прокурор у кримінальному провадженні не можуть самостійно ініціювати питання про призначення відповідної перевірки.

В ході досудового розслідування встановлені обставини, які вказують на ймовірне вчинення кримінального правопорушення вказаними вище посадовими особами, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська».

Інформація, яка може бути здобута внаслідок проведення даної позапланової перевірки у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

З метою всебічного, повного, і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні слідчий просив надати дозвіл на в проведення позапланової виїзної перевірки дотримання вимог законодавства України у сфері гірничих робіт по видобутку вугілля ДП «ВК «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) в межах гірничого відводу ТОВ «Краснолиманське» за період з 05.09.2014 по теперішній час. Зокрема для встановлення правових підстав займання ДП «ВК «Краснолиманська» гірничих лав ТОВ «Краснолиманське» та видобування вугільної продукції, у тому числі щодо обєму неправомірно видобутої вугільної продукції, нанесеної матеріальної шкоди тощо.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014050000000546 від 11.09.14 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 341, ст. 365, ст. 191 ч.5, ст. 289 ч.3, ст. 190 ч.3, ст. 147 ч.2, ст. 172 ч.1, ст. 186 ч.5, ст. 209 ч.3, ст. 240 ч.2, ст. 263 ч.1, ст. 357 ч.2, ст. 358 ч.4 КК України, за фактом захоплення невстановленими особами 05.09.2014 року ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», а також заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах.

Згідно статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підставою для здійснення, у тому числі Державною службою України з питань праці та її територіальними органами позапланових заходів є звернення фізичних та юридичних осіб, у яких міститься інформація про порушення субєктом господарювання вимог законодавства із обовязковим зазначенням суті порушення.

Пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VІІІ встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються протягом 2015 та 2016 роках виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою субєкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного, і неупередженого дослідження та встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні вважаю, що клопотання слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про призначення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства України у сфері трудових правовідносин підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 40 КПК України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року № 71-VІІІ, Положенням «Про Державну службу України з питань праці», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Українивід 11 лютого 2015 р. № 96 ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_1 про призначення позапланової перевірки дотримання вимог законодавства України у сфері трудових правовідносин - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення спеціалістами Головного управління Держпраці у Донецькій області (Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Леніна, 36) за участю представників ТОВ «Краснолиманське» позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог гірничого законодавства ДП «ВК «Краснолиманська» за місцем розташування гірничого відводу ТОВ «Краснолиманське» з метою визначення обсягу гірничої маси (із визначенням конкретної частки вугілля в цій масі), що була фактично видобута держпідприємством у періоду часу з 05.09.2014 до теперішнього часу в межах, що визначені спеціальним дозволом на користування надрами ТОВ «Краснолиманське» (№ 3316 від 19.12.2003 (Мінприроди України від 30.07.2013 №11536/06/10-13, Держгірпромнагляд України від 30.05.2013 №5157/0/3.1-12/6/13), термін дії 19 (девятнадцять) років до 19.12.2032 (дві тисячі тридцять другого року, акт про надання гірничого відводу з метою розробки родовища камяного вугілля в технічних межах шахтного поля ТОВ «Краснолиманське» та на полі діючої шахти «Краснолиманська», пласти m42, l3 ,k5, k5в від 24.12.2013р. № 2724 (Держпромгірнагляд України, Акт від 24.12.2013 №2724). Підприємствам ДП «ВК «Краснолиманська» та ТОВ «Краснолиманське», або іншим субєктам господарської діяльності, які здійснюють діяльність на вказаному гірничому відводі надати доступ спеціалістам Головного управління Держпраці у Донецькій області до та необхідних гірничих відводів та документів необхідних для проведення перевірки, з можливістю робити з них копії для підтвердження висновків і предмету перевірки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Переверзєва