Ухвала суду № 63493210, 19.12.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/15991/16-к

№1-кс/263/7967/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Пономарьова Р.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Пономарьова Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12015050000000608 від 21.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.ч. 1, 3, 4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Пономарьов Р.О. з метою з'ясування обставин, що мають значення у вказаному провадженні звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у слідчого в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенко Сергія Анатолійовича, за адресою: місто Київ, вулиця Різницька, будинок №13/15.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у період 2015 року, точна дата, час і місце в ході досудового слідства не встановлені, невідомі особи, з метою протиправного заволодіння чужим майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат» (надалі у тексті «ТОВ «ПФК») (ЄДРПОУ-31076956), зареєстрованого за адресою: місто Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок №16/3, квартира №3, шляхом обману, з метою незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та обтяження об'єктів нерухомого майна, склали завідомо неправдиві рішення господарського суду Донецької області по справі №7/298-306 від 25.05.2011 року.

Вказані підроблені рішення та ухвалу господарського суду Донецької області по справі №7/398-306 невстановлені у ході слідства особи надали до реєстраційної служби Красноармійського міськрайонного управління юстиції з метою подальшої незаконної державної реєстрації припинення іпотеки та заборони на вищевказані об'єкти нерухомого майна.

На підставі вказаних документів 16.03.2015 року державним реєстратором прав на нерухоме майно реєстраційної служби Красноармійського міськрайонного управління юстиції Донецької області Перовим Ю.О. прийняті рішення про припинення іпотеки та обтяження речового права на майно ТОВ «ПФК», а саме:

- цілісного майнового комплексу будівель загальною площею 75094,20 м2, розташованого за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Побузьке, вулиця Промислова, 12; реєстраційний номер нерухомого майна: 236251835214;

- будівлі (дитячого садку) площею 1145,3 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Побузьке, вулиця Театральна, 3; реєстраційний номер нерухомого майна: 2347676235214;

- будівель (гаражів) площею 255,3 м2, розташованих за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Побузьке, вулиця Радянської армії, 8; рєстраційний номер нерухомого майна: 234744135214;

- будівлі (газорозподільної станції) площею 119,1 м, розташованої за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Побузьке, вулиця Нова, 16; реєстраційний номер нерухомого майна: 235816435214.

У повідомленні про кримінальне правопорушення ТОВ «ПФК» вказано, що 19.03.2007 на належне ТОВ «ПФК» нерухоме майно в державному реєстрі речових прав зареєстровано обтяження у забезпечення виконання грошових зобов'язань перед компанією «Солвей Індастріз ЛТД» міста Таллінн та внесено запис про заборону відчуження вказаного майна. Таким чином, внаслідок протиправних дій державного реєстратора Реєстраційної служби Красноармійського МРУЮ Донецької області Перова Ю.О. належні ТОВ «ПФК» об'єкти нерухомості вартістю понад 15000000 доларів США вибули з володіння заявника, що надало можливість учасникам злочинної організованої групи здійснити перереєстрацію прав власності на це нерухоме майно на користь юридичної особи ТОВ «ЮССАМ», чим завдано істотної шкоди ТОВ «ПФК» на суму 188751070,44 гривень.

У зв'язку з тим, що припинення обтяження та іпотеки нерухомого майна були скоєнні незаконно, а також з метою збору доказів по вказаному провадженню, підтвердження факту передачі в іпотеку нерухомого майна, яке належить ТОВ «ПФК», та реєстрації обтяження, виникла необхідність оглянути оригінали, та вилучити документи, які знаходяться у слідчого в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління ГПУ Усенко С.А., за адресою: місто Київ, вулиця Різницька, будинок №13/15, а саме: повний пакет документів, пов'язаний з посвідченням 19.03.2007 договору іпотеки, укладеного між ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» (ЄДРПОУ-31076956) та Компанією «Солвей Індастріз ЛТД» («Solway Industries LTD») та посвідченого 19.03.2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, про передачу в іпотеку нерухомого майна, яке належить ТОВ «ПФК»; накладенням обтяження на об'єктів нерухомого майна, документів та печаток ТОВ «ЮССАМ», документів та печаток ТОВ «УкрТПВ Сервіс» інших документів, що мають значення у справі.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - слідчий в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління ГПУ Усенко С.А., яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015110130004810 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1, ч.4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України, повідомлений про розгляд клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ярецькому Ю.Е. або за його дорученням оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області, оперуповноваженим ГВ БКОЗ ГУ СБУ в місті Києві та Київській області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у слідчого в ОВС 4-го відділу з розслідування кримінальних проваджень Управління з розслідування ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Усенко Сергія Анатолійовича, у кримінальному провадженні №10215110130004810 від 23.12.2015 року, за адресою: місто Київ, вулиця Різницька, будинок №13/15, а саме: повного пакету документів, пов'язаних з посвідченням 19.03.2007 року договору іпотеки, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат» (ЄДРПОУ-31076956) та Компанією «Солвей Індастріз ЛТД» («Solway Industries LTD») та посвідченого 19.03.2007 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (ВЕК №040613, ВЕК №040614, ВЕК №040615, ВЕК №040616), про передачу в іпотеку наступного нерухомого майна, яке належить ТОВ «ПФК»: цілісного майнового комплексу будівель загальною площею 75094,20 м2, розташованого за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Побузьке, вулиця Промислова, 12 (реєстраційний номер нерухомого майна: 236251835214); будівлі (дитячого садку) площею 1145,3 м2, розташованої за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Побузьке, вулиця Театральна, 3 (реєстраційний номер нерухомого майна: 2347676235214); будівель (гаражі) площею 255,3 м2, розташованих за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Побузьке, вулиця Радянської армії, 8 (реєстраційний номер нерухомого майна: 234744135214); будівлі (газорозподільної станції) площею 119,1 кв.м, розташованої за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, смт.Побузьке, вулиця Нова, 16 (реєстраційний номер нерухомого майна: 235816435214), накладенням іпотеки та обтяження на вищевказані об'єктів нерухомого майна, до якого входять: іпотечний договір, посвідчений 19.03.2007 року за номерами ВЕК №040613, ВЕК №040614, ВЕК №040615, ВЕК №040616, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, звіт про оціночну вартість, документи, які свідчать про право власності на вищевказані об'єкти нерухомого майна, заяви про надання згоди на передачу в іпотеку вищевказаних об'єктів нерухомого майна, копії паспортів, реєстраційних документів сторін договору, довідки про перевірку відсутності зареєстрованих арештів, заборон та іпотек, рішень Господарського суду Донецької області, рішень Совєтського районного суду міста Макіївки, печаток та штампів Господарського суду Донецької області, документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Побужський феронікелевий комбінат» (ЄДРПОУ-31076956) та Компанії «Солвей Індастріз ЛТД» («Solway Industries LTD»), документів та печаток ТОВ «ЮССАМ», документів та печаток ТОВ «УкрТПВ Сервіс» та інших документів, з можливістю отримання з них зразків експертного дослідження, зняття копій тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко