Ухвала суду № 63491176, 20.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36127/16-к

Провадження № 1-кс/761/22094/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), щодо клієнта ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096), -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Ю.А, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Краковецькою Д.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100100000080 від 28 липня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що стосуються обслуговування рахунків № 26007011707239 (українська гривня) та № 26007011638193 (українська гривня), які належать ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096), а саме:

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26007011707239 (українська гривня) за період з 02 жовтня 2015р. по 17 грудня 2015р., та № 26007011638193 (українська гривня) за період з 03 липня 2015р. по 12 жовтня 2016р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

?документи на підставі яких ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);

?інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 03 липня 2015р. по 12 жовтня 2016р.;

?заяви, чеки на отримання готівки по рахункам №26007011707239 (українська гривня) та № 26007011638193 (українська гривня) за період з 03 липня 2015р. по 12 жовтня 2016р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в період 2015-2016рр., створили (придбали) на території міста Києва суб'єкти господарської діяльності, а саме : ТОВ «Айлен Альянс» (код 40105645), ТОВ «Астікс» (код 40211089), ТОВ «ІЦ «Доларес» (код 40105912), ТОВ «Франклін» (код 40107349), ТОВ «БК Марвік» (код 40104112), ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096), ТОВ «Арчібальд» (код 39671640) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100100000080, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Юпик Ю.А, клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100100000080, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100100000080, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інше», «інші» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100100000080, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), щодо клієнта ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096) - задовольнити частково.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Юпик Юлії Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що стосуються обслуговування рахунків № 26007011707239 (українська гривня) та № 26007011638193 (українська гривня), які належать ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096), а саме:

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26007011707239 (українська гривня) за період з 02 жовтня 2015р. по 17 грудня 2015р., та № 26007011638193 (українська гривня) за період з 03 липня 2015р. по 12 жовтня 2016р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

?документи на підставі яких ТОВ «Горіндустрія ВС» (код 37486096) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта);

?інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 03 липня 2015р. по 12 жовтня 2016р.;

?заяви, чеки на отримання готівки по рахункам №26007011707239 (українська гривня) та № 26007011638193 (українська гривня) за період з 03 липня 2015р. по 12 жовтня 2016р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: