Ухвала суду № 63491148, 09.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39026/16-к

Провадження № 1-кс/761/23769/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Лавринович Анастасії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), щодо ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код ЄДРПОУ 39725423), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Лавринович А.О. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченко В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100100000010 від 01 лютого 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, щодо клієнта ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код ЄДРПОУ 39725423) за період часу з 28 вересня 2015р. по 31 жовтня 2016р., що стосуються обслуговування рахунків 26001179511, 26001179511840, а саме:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам 26001179511, 26001179511840, в паперовому та електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення рахунків 26001179511, 26001179511840, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з'єднувались службові особи ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423), дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками 26001179511, 26001179511840, в ПАТ «Марфін Банк» у м. Одесі (МФО 328168) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що згідно рапорту ОУ ГУ ДФС у м. Києві про виявлення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України, громадянка ОСОБА_4 (НОМЕР_1) зареєструвала за грошову винагороду підприємство ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Після державної реєстрації зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423), з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за межі митної території України.

При цьому, ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавало.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100100000010, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Лавринович А.О. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100100000010, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100100000010, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Одночасно, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а також не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання в повному обсязі.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, що знаходиться за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100100000010, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Лавринович Анастасії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), щодо клієнта ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код ЄДРПОУ 39725423) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Лавринович Анастасії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що знаходиться за адресою: м. Одеса, Польський узвіз, 11, щодо клієнта ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код ЄДРПОУ 39725423) за період часу з 28 вересня 2015р. по 31 жовтня 2016р., що стосуються обслуговування рахунків 26001179511, 26001179511840, а саме:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам 26001179511, 26001179511840, в паперовому та електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення рахунків 26001179511, 26001179511840, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з'єднувались службові особи ТОВ «Бест Сіті Комерц» (код 39725423), дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками 26001179511, 26001179511840, в ПАТ «Марфін Банк» у м. Одесі (МФО 328168) та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: