Ухвала суду № 63490656, 13.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61896/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Каніковського В.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Вишневського С.А. про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 2016100060001674, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Вишневського С.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури України Каніковським В.І. про проведення обшуку у володінні Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА в м. Києві (код ЄДРПОУ 37451550), яке розташовано за адресою: 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали об'єднаного досудового розслідування, внесеного 05.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100060001674, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що листопаді-грудні 2015, ОСОБА_3, будучи службовою особою Печерської районної в м. Києві державної адміністрації підписала Акт № 106/1 від 27.11.2015 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) на загальну суму 3 005 067,88 грн., і Довідку від 27.11.2015 «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (КБ-3), на загальну суму 3 005 067,88 грн., а також Акт № 106/2 від 24.12.2015 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2В) на загальну суму 5 871 801,72 грн. і Довідку від 24.12.2015 «Про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (КБ-3) на загальну суму 7 011 801,72 грн., до Договору № 106 від 10.08.2015, складеного між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації із ТОВ «Еліт Груп» ЄДРПОУ 32073593, «Капітальний ремонт» (відновлення) дошкільного навчального закладу № 720, бульвар Дружби Народів, 20-а, у Печерському районі м. Києва, на підставі яких прийнято роботи за попередню оплату (Аванс 30%), а також складено платіжне доручення від 24.12.2015 № 75 із призначенням платежу «Кап.ремонт (відновлення) ДНЗ №720, бул. Д.Народів, 20-а, в т.ч.ПДВ-1168633,62#Дог.від.10.08.15№106/2 (КБ-2в), Довідка(КБ-3) від 24.

В подальшому, 29.12.2016, на підставі платіжного доручення від 24.12.2015 № 75, Управлінням Державної казначейської служби України у Печерському районі м. Києва, здійснено зарахування грошових коштів у сумі 7 011 801,72 грн., на особовий рахунок ТОВ «Еліт Груп» № 26009455010949, який відкрито в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, з рахунку Управління житлово - комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації № 35425128077829, відкритого в Головному управлінні казначейської служби України у Печерському районі міста Києва МФО 820019, що завдало матеріальну шкоду (збитки) Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації на суму 580 766, 93 (п'ятсот вісімдесят тисяч сімсот шістдесят шість грн. 93 коп.) гривень, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

30.08.2016, начальнику управління житлово - комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Крім того, з ініціативи органу досудового розслідування Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА на даний час проводиться аудиторська перевірка Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації з питань дотримання фінансово-бухгалтерської дисципліни та дотримання законності при здійсненні капітального ремонту ДНЗ № 720. Для забезпечення проведення вищезазначеного аудиту уповноваженим на перевірку особам необхідно надати документи, які відображають взаємовідносини між ТОВ «Укрмонтажлюкс», ТОВ «Авалон 5», ТОВ «Елут Груп» та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, щодо здійсненні капітального ремонту ДНЗ № 720, зокрема: проектну документацію ДНЗ № 720, оголошення, протоколи, повідомлення, листування, договора (із додатками), акти взаєморозрахунків за вказаними договорами (в тому числі КБ-2В, КБ-3), довідки щодо кількості поставленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт) по зазначеним договорам та кількості грошових коштів перерахованих за постачання вказаної продукції(надані послуги, виконані робіти), актів приймання-передачі, дефектні та інші акти, накладні, товарно - транспортні накладні, довіреності, платіжні документи, оборотно-сальдові відомості, статутні та реєстраційні документи товариства.

Також, з метою встановлення підписантів фінансової документації за проведені роботи під час капітального ремонту ДНЗ № 720 призначено судово-почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати вільні зразки підпису ОСОБА_6.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор Каніковський В.І. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщені можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку володінні Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА в м. Києві (код ЄДРПОУ 37451550), яке розташовано за адресою: 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2. з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві Вишневського С.А. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому Вишневському Сергію Анатолійовичу та/або слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні та/або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 12016100060001674 від 05.03.2016, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА в м. Києві (код ЄДРПОУ 37451550), яке розташовано за адресою: 01015, м. Київ, вул. Московська, 37/2, та які відображають взаємовідносини Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37451550) з ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ 32073593), згідно укладених договорів за 2015-2016 роки, а саме: документації розрахунку очікуваної вартості та маркетингового дослідження ціни об'єкту тобто вивчення цінової кон'юнктури на відповідному ринку щодо товарів (послуг), які були придбані; листування з підприємствами щодо вартості закупованої продукції (послуг); документації ініціатора проведення закупівель, яку він надав у якості підстави для проведення закупівель; річного плану закупівель та кошторису розпорядника коштів за весь період взаємовідносин; документації проведення закупівель (в тому числі вимоги до документів, які надають учасники конкурсних торгів, статуту, довідок, банківських гарантій, дилерських та представницьких документів, гарантійних листів, технічної документації, інших документів, які надають всі учасники конкурсних торгів, тощо), оголошень, протоколів, повідомлень, листування з учасниками закупівель, аналізу техніко-економічного обґрунтування, наказу Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА в м. Києві про організацію закупівель, висновку експертної установи про відповідність запропонованої ціни середньо ринковим цінам тощо); у повному обсязі документів щодо виконання укладених договорів, а саме договори з додатками, накладних, рахунків, товарно - транспортних накладних, довіреностей, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, платіжних документів, актів приймання - передачі матеріальних цінностей (робіт, послуг), бухгалтерської документації (в тому числі актів КБ-2В та довідок КБ-3) по вказаним договорам, виконаних робіт, наказів на оприбуткування та відвантаження матеріальних цінностей, реєстр накладних, актів взаєморозрахунків за вказаними договорами, довідок щодо кількості поставленої продукції (наданих послуг, виконаних робіт) по вищевказаним договорам та кількості грошових коштів перерахованих за постачання вказаної продукції(надані послуги, виконані робіт) Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА в м. Києві на рахунки ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ 32073593) на теперішній час, документів щодо постачання та зберігання поставленої продукції (складських карток, журналів обліку руху продукції на складу, журналів в'їзду - виїзду автотранспорту, договорів зберігання, тощо), документів щодо використання поставленої по вищевказаному договору продукції, наказів про призначення директорів Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА в м. Києві та посадових осіб, які підписували з боку Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської РДА в м. Києві вищевказані договори (додатки до них) та їх посадові інструкції, та документів, які містять вільні зразки підпису та почерку (у кількості двадцять підписів) ОСОБА_6 (найближчі за виконанням до грудня 2015 року),із можливістю вилучення оригіналів вище перелічених документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, аудиту та приєднання в якості доказів до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№ 12016100060001674 від 05.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61896/16-к

Примірник 2 - наданий прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя Бортницька В.В.